企业认定 - 公司2023年10月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 本次为重新认定，此前多次被认定[1] 税收政策 - 认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按此税率申报，获证对当年财务无重大影响[1]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-087 新锦动力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证 券交易所网站的《新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议 公告》； 3. 公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证 券交易所网站的《新锦动力集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：新锦动力集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受新锦动力集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 ...

合同信息 - 新锦化机与上海河图签20600万元成套设备买卖合同[3][6] - 双方延迟交付或付款，违约金最高限额25%[6] - 合同生效需双方授权代表签署并盖章[2][7] 影响与风险 - 合同利于深化合成氨技术优势，提高业务覆盖能力[8] - 合同若实施将对未来财务和经营有积极影响[2][8] - 合同价款回款存在风险，公司将加强管理回收[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.52亿元，同比减少32.21%；年初至报告期末营业收入5.41亿元，同比增加42.26%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入5.41亿元，较上期3.80亿元增长42.26%[27] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2189.03万元，同比增加45.81%；年初至报告期末为 - 9200.44万元，同比增加23.35%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润为-6494.69万元，亏损较上期的-9285.28万元有所收窄[28] - 2023年前三季度，公司利润总额为-8665.50万元，亏损较上期的-1.15亿元有所收窄[28] - 2023年前三季度，公司净利润为-8750.52万元，较上期的-1.16亿元亏损收窄[28] - 归属于母公司股东的净利润为-9200.44万元，较上期的-1.20亿元亏损收窄[28] - 少数股东损益为449.92万元，较上期的431.81万元有所增长[28] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 - 3749.44万元，同比减少232.43%[4] - 年初至报告期末投资活动现金流净额同比增加161.29%[9][11] - 年初至报告期末筹资活动现金流净额同比减少1057.33%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为276103727.88元，上期为351207948.45元；收到的税费返还为4051468.71元，上期为11109792.91元[30] - 经营活动现金流入小计为337943573.20元，上期为442724411.66元；经营活动现金流出小计为375438007.89元，上期为414412330.72元[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额为-37494434.69元，上期为28312080.94元[31] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15371329.66元，上期为1180787.06元；收到其他与投资活动有关的现金为600000.00元，上期为2100000.00元[31] - 投资活动现金流入小计为15971329.66元，上期为5478338.58元；投资活动现金流出小计为12157823.56元，上期为11700096.68元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为3813506.10元，上期为-6221758.10元[31] - 筹资活动现金流入小计为44769898.05元，上期为13800000.00元；筹资活动现金流出小计为77764192.40元，上期为10353522.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32994294.35元，上期为3446477.94元；现金及现金等价物净增加额为-65585070.61元，上期为27624177.77元[31] 资产与权益情况 - 报告期末总资产20.35亿元，较上年度末减少9.03%；归属上市公司股东所有者权益1.51亿元，较上年度末减少35.71%[4] - 报告期末货币资金较期初减少49.75%，应收款项融资较期初增加65.13%，应收股利较期初减少100%[7] - 截至2023年9月30日，公司资产总计20.35亿元，较年初22.37亿元下降8.99%[24] - 流动负债合计15.48亿元，较年初16.79亿元下降7.89%；非流动负债合计2.25亿元，较年初2.17亿元增长3.64%[25] 成本、费用及收益情况 - 年初至报告期末营业成本同比增加45.21%，税金及附加同比减少43.81%，销售费用同比增加80.06%[8] - 年初至报告期末研发费用同比增加40.60%，财务费用同比减少35.56%，其他收益同比增加3207.05%[8] - 年初至报告期末投资收益同比减少89.70%，资产处置收益同比减少354.98%，营业外收入同比增加3043.15%[9] - 年初至报告期末营业外支出同比增加34.20%[9] - 2023年前三季度，公司营业总成本5.99亿元，较上期4.83亿元增长24.19%[28] - 其他综合收益的税后净额为1081.25万元，较上期的4935.24万元大幅下降[28] - 不能重分类进损益的其他综合收益为-5264295.16元，上期为-18880706.00元；将重分类进损益的其他综合收益为15797183.73元，上期为67279552.05元[29] - 综合收益总额为-76692728.56元，上期为-66367480.77元；基本每股收益为-0.14元，上期为-0.17元；稀释每股收益为-0.14元，上期为-0.17元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,505，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 李丽萍持股比例14.41%，持股数量104,521,480股，质押、标记数量47,732,700股，冻结数量56,788,780股[12] - 银川中能新财科技有限公司持股比例7.04%，持股数量51,066,937股，质押数量8,066,937股，标记数量3,066,937股，冻结数量48,000,000股[12] - 王潇瑟持股比例2.65%，持股数量19,250,000股，限售股数量14,500,000股[12] 股份委托与限售股情况 - 2021年12月30日，银川中能将6600万股（9.27%股份表决权）委托给厚森投资，委托有效期24个月[13] - 王潇瑟期初限售股数14,250,000股，本期增加250,000股，期末限售股数14,500,000股[14] - 姜玉新本期增加限售股数488,925股，期末限售股数488,925股[14] - 郝晋旭本期增加限售股数128,250股，期末限售股数128,250股[14] - 刘宏期初限售股数900股，本期解除限售900股，期末限售股数0股[14] - 王莉斐本期增加限售股数250,000股，期末限售股数250,000股[14] - 2023年限制性股票激励计划中，135名激励对象的1132.5万股限售股满足条件将分期解锁[15] - 于雪霞、王艳秋等每人25万股股权激励限售股满足条件将分期解锁[15] 限制性股票激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划向144名激励对象授予2695万股限制性股票，授予价格为1.72元，第一类限制性股票于2023年9月25日上市[19] 债务情况 - 截至2023年9月30日，硕晟科技向公司提供借款本金27337.19万元，其中转永续债18300万元，借款本息余额9542.76万元[17] - 截至2023年9月30日，公司向中关村母基金累计偿付债务4.51亿元[17] - 2023年7月21日公司与长城资产达成债务和解，偿还6043.95万元，截至2023年9月30日债务余额2066.60万元且不再计提利息[18] 融资计划情况 - 公司原拟向特定对象发行不超过213633743股，募集不超过66440.09万元，2023年10月决定终止并撤回申请[20][21] 工商变更情况 - 2023年公司完成名称、证券简称等工商变更登记，9月4日启用新证券简称“新锦动力”[18]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-083 一、会议审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等有关规 定的要求，公司根据 2023 年第三季度的经营情况编制了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，其编制、审议及表决程序符合法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状 况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《新锦动 力集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-082 公司《2023 年第三季度报告》已经公司审计委员会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等有关规 定的要求，公司根据 2023 年第三季度的经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果 等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号 ...

新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2023-085 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

股权激励 - 向144名激励对象授予1347.5万股第一类限制性股票，上市日为2023年9月25日[2] - 截至2023年9月14日，收到激励对象缴纳募集股款2317.7万元，计入股本1347.5万元，资本公积970.2万元[2] 资本变更 - 增资前注册资本和股本均为712113257元，变更后均为725588257元[2][3] 章程修订 - 拟将董事会席位由7至13名调为7至9名，独立董事由3至5名调为3名[4] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》董事会由7 - 9名董事组成，独立董事3人[5][9] - 相关变更及修订需股东大会审议，经出席股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[6][9]

新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 新锦动力集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以北京恒 泰艾普石油勘探开发技术有限公司全体股东作为发起人，由北京恒泰艾普石油勘探开发 技术有限公司整体变更设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码：91110000773370273Q。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）"证监许可[2010]1831号"文核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,220,000股， 于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为88,880,000股。 | 目录 | | --- | | 第一章 ...