新锦动力集团股份有限公司董事会议事规则 新锦动力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《新锦动力集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 1 新锦动力集团股份有限公司董事会议事规则 (七) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (八) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...

中标项目情况 - 新锦化机中标远景零碳152万吨/年零碳氢氨项目（一期）P1期合成气压缩机项目[1] - 中标范围为1台新鲜气压缩机+1台循环气压缩机[1] 项目影响 - 体现公司产品和技术服务能力获市场认可[2] - 利于拓展绿氢绿氨应用领域核心装备市场[2] - 将对未来财务和经营成果产生积极影响[2] 合同状态 - 已收到中标通知书，尚未签订正式合同[3] - 合同条款、结算金额以最终签订合同为准[3]

融资进展 - 2022年9月20日深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[1] - 2023年10月19日公司和保荐人申请撤回申请材料[1] - 2023年10月23日深交所决定终止审核并印发文件[2][4]

公司决策与进展 - 2023年10月17日公司审议通过终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2023年10月19日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请材料申请[3] - 2023年10月23日公司收到深交所终止审核决定[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟签署高端装备制造基地<入 驻协议>议案》，公司拟入驻石家庄装备制造产业园，投资建设高端装备制造基 地项目，即透平机械装备及特种装备制造项目（以下简称"本次项目"），就相 关事宜拟签署入驻协议，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 披露的公告（公告编号：2022-147）；基于战略发展规划及推进投资建设本次项 目的需要，公司以自有资金或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团制造有限公 司，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编 号：2022-162）。 近日，公司收到河北省重点建设领导小组办公室的通知，获悉本次项目被纳 入省重点前期项目管理，并由石家庄市重点建设领导小组办公室负责落实日常监 管调度单位。项目建设地点位于石家庄栾城区。 公司具备先进的透平机械技术，经过多年的研发投入和技术拓展，公司的压 缩机组在合成氨、尿素 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-076 新锦动力集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意 公司终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 2. 2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 3. 公司于 2022 年 9 月 13 ...

项目中标 - 新锦动力控股子公司新锦化机中标20,600万元压缩机项目[1] 项目影响 - 深化公司合成氨领域专业技术优势[2][3] - 提高公司高端装备制造业务覆盖能力[3] - 对公司未来财务和经营成果产生积极影响[3] 项目进展 - 公司已收到中标通知书，未签正式合同[4]

综上，我们同意将前述议案提交公司董事会进行审议，届时关联董事应回避 表决。 公司独立董事：安江波、陈江涛、史静敏、郭荣 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，我们作为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次 会议拟审议相关事项进行了事前审查，并基于独立判断，对本次会议涉及的相关 事项发表事前认可意见如下： 一、关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的事 前认可意见 公司拟终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于市场 环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股票的进展情 况，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司目前聚焦高端装 备制造业务，并积极拓展国内外业务市场，本次终止向特定对象发行股票事项不 会对公司目前的生产经营活动以及战略发展方向造成重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 新锦动力集团股份有限公司 独立董事 ...

我们作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，认真审阅了相关会议资料，本着对全体股东认真负责 的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十五次会议的相 关事项发表独立意见如下： 新锦动力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为：终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件， 是基于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股 票的进展情况，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。本次终止 向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议该事项时关联董事已回避。该事项的审议和决策程序符合 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-074 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 17 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件 或其他方式发出，经全体与会董事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议 应参会董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《新锦动 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状 ...