信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 涉国家或商业秘密信息可依法豁免或暂缓披露[4] - 暂缓、豁免披露原因消除后应及时披露[5][6] 业务流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会秘书组织协调，证券部协助[7] - 事项需经证券部、董事会秘书、董事长审批[8] - 决定应登记审批表并经董事长签字，保管不少于十年[8] 材料报送与责任追究 - 报告期内相关登记材料应在报告公告后10日内报送[10] - 公司对不符规定行为追究相关人员责任[12] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[16][17]

山西振东制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《山西振东制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认 定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等 ...

山西振东制药股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山西振东制药股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广工作，促进公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的良性关系，加强公司与外界的交流和沟通，改善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"接待和推广工作"是指公司通过接受投资者调研、 文件资料传递、一对一沟通、现场参观、电话和电子邮件咨询、业绩说明会、分 析师会议和路演、新闻采访等形式与投资者、市场研究人员、媒体等进行交流与 沟通，说明和宣传公司发展情况，增强公司透明度，增进投资者和市场对公司了 解和认同的活动。 第三条 推广和接待的基本原则： （一） 公平、公开、公正原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严 格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下 的向特定对象披露 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[14] 任期与补缺 - 每届任期3年，可连选连任[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[15] 程序与生效 - 聘任前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[14] - 细则经董事会审议通过生效[20]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年12月2日9:00召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》9票同意通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订<股东会议事规则>等9项相关制度的议案》逐项9票同意通过，待股东大会审议[4][7] - 《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等24项相关制度的议案》逐项9票同意通过[8]

战略与发展委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议经提议召开[12] - 定期会议提前五日、临时会议提前二日发通知[12] 会议举行与决议条件 - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[21] 细则相关 - 表决方式多样，临时会议可电话表决[22] - 自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[22][23] - 文件日期为2025年12月2日[24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] 提名委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 定期会议每年一次，临时会议需董事长等提议[14] - 定期提前五日、临时提前二日发通知[14] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] 表决相关 - 委员可委托，授权书不迟于表决前提交[19] - 表决记名投票，临时可电话传真决议签字[19] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露回避[22] - 回避后不足法定人数处理办法[23] 其他 - 会议记录董事会秘书保存，结果报董事会[19] - 实施细则相关规定及生效、解释修订[25][26][27]

山西振东制药股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法 规范运行，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发 布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，特制定债 务融资工具信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的 有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司在债务融资工具发行及存续期内，对发行债 务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能有重大 ...

第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山 西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指：当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、总经理（总裁） 和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业 （指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 山西振东制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公司 控股子公司负责人、公司派驻参 ...

山西振东制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强山西振东制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督管理，提高内部审计工作质量，提升公司内部控制水平和风险防 范能力，确保公司稳定、快速、健康地发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价公司及所属机构内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果， 以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 第四条 本制度适用于公司各内部机构、全资或控股子公司。 第二章 内部审 ...