山西振东制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕万良） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕万良，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，理学 博士，北京大学长聘教授、二级教授、博士生导师、分子药剂学与新 释药系统北京市重点实验室常务副主任、中国药学会药剂专业委员会 主任委员、中国颗粒学会常务理事。历任北京大学药学院党委副书记、 国际控释学会中国分会主席（CRS）等职务。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联 ...

会议出席情况 - 2024年应出席4次董事会、2次股东大会，亲自出席3次董事会，委托出席1次董事会，列席股东大会[5] - 2024年应出席并实际出席3次审计委员会会议，无缺席和委托出席情况[6] - 2024年应出席并实际出席1次提名委员会会议，无缺席和委托出席情况[7] 公司治理 - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告，信息披露真实准确完整[15] - 2024年第五届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举相关议案[16] - 提名李昆等6人为第六届董事会非独立董事，吕万良等3人为第六届董事会独立董事[17] - 2024年度第六届董事会第一次会议聘任杨连民为总裁等职务[18] 股份回购 - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟全部用于注销并减少注册资本[20] 其他 - 2024年公司未发生其他需要重点关注事项[21]

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （秦雪梅） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人秦雪梅，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先 后毕业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专 业、山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科 带头人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目 1项和7个面上项目、 科技部重大国际合作项目2项，重大新药创制科技重大专项课题 2项， 国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项 及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后 ...

CAC CAC CAC CAC CAC CAC | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.27 | 0.12 | 0.57 | 销货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制) | 他会计科 | 4.69 | 98.31 | 5.10 | 37.89 | 均货蒸 | 经营性 | | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 其他会计科 | 9.99 | 49.58 | 40.58 | 66.6 | 陶货嘉 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | 应收账款 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.43 | 育货烹 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | 其他会计科 | 40.4 | 7,435.52 | 7,435.5 | 40.4 | 购货意 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | t他会计科 | 17.48 | 935.02 | 468.6 | 448.9 ...

刘永森先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公 司对刘永森先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务管理工作 的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经 公司总裁杨连民先生提名，董事会审计委员会以及董事会提名委员会 审核并同意，董事会同意聘任詹建勇先生（简历详见附件）为公司财 务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-023 山西振东制药股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监刘永森先生的书面辞职报告。刘永森先生因个人原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。刘永 森先生 ...

山西振东制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议、 第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审 ...

山西振东制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西振东制药股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略发展。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西振 东制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-022 山西振东制药股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、情况概述 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润 -1,388,153,651.67 元，实收股本为 1,005,319,756.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 报告期内，公司营业收入同比下降，主要受以下多重外部环 境变化影响：1、省级联盟药品集中带量采购导致部分品种价格降 幅超预期，部分区域市场准入受限；2、门诊统筹政策实施对零售 终端客流量产生阶段性抑 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关 于独立董事独立性的相关要求。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 山西振东制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事吕万良先生、靳黎娜女士、 秦雪梅女士的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： ...

山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | CAC 审字[2025]0985 号 | | 注册会计师姓名 | 杨敏兰、郭雪林 | 审计报告正文 审 计 报 告 CAC 审字[2025]0985 号 山西振东制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振东制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...