董事会会议 - 董事会会议于2025年7月2日上午9:30召开，通知于6月23日发出[1] - 应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案审议 - 审议通过为鄂州华数贷款、西安华数授信提供担保议案[1] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会7月18日在公司会议室召开，现场及网络投票结合[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会第四十次会议于2025年6月28日9:30召开[1] - 会议通知于2025年6月23日以电话及邮件形式发出[1] - 会议应到董事9名，均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司深圳华数申请银行授信提供担保议案[1] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[1]

子公司财务数据 - 2024年深圳华数营收17084.20万元，利润398.44万元，净利润449.09万元[7] - 2025年1 - 3月深圳华数营收3044.36万元，利润 - 485.54万元，净利润 - 482.66万元[7] - 2024年末深圳华数资产22099.03万元，负债18475.86万元，净资产3623.17万元[7] - 2025年3月末深圳华数资产21433.60万元，负债18298.45万元，净资产3135.15万元[7] 担保情况 - 公司拟为深圳华数3000万元银行授信担保，授信期一年[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保12400万元，占比7.76%[12] - 公司及其子公司对子公司担保74620.86万元，占比46.68%[12] - 公司及控股子公司担保总额87020.86万元，占比54.44%[12] - 本次担保后，担保总额90020.86万元，占比56.32%[12] 子公司信息 - 深圳华数注册资本2000万元，公司持股100%[5][6]

财务数据 - 2024年12月31日总资产472,204.71万元，2025年3月31日为447,791.28万元[7] - 2024年12月31日总负债294,655.30万元，2025年3月31日为276,588.26万元[7] - 2024年12月31日净资产159,842.27万元，2025年3月31日为154,022.23万元[7] - 2024年1 - 12月营业收入178,243.53万元，2025年1 - 3月为20,249.89万元[7] - 2024年1 - 12月净利润 - 5,536.62万元，2025年1 - 3月为 - 5,820.04万元[7] 贷款与担保 - 拟申请1.7亿元银团贷款，期限3年[4] - 董事长陈吉红为贷款提供45万股股份担保[4][5] - 截至公告日，对外担保总额13,200万元，占净资产比例8.26%[13] - 本次担保后，担保总额104,526.39万元，占净资产比例65.39%[13] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，与关联方除薪酬外关联交易金额为0元[12]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十九次会议于2025年6月24日召开[1] - 应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案情况 - 审议通过申请银行贷款暨子公司、关联方担保议案[1] - 关联董事陈吉红回避表决，8票同意通过[1] - 议案已通过独董会议审议，详情披露于巨潮资讯网[1][2]

政府补助 - 公司收到国家高质量发展专项项目经费387.5万元及省级制造业高质量发展专项项目经费2000万元 [1] - 合计收到项目经费2387.5万元 占公司2024年度经审计净利润绝对值的43.12% [1] - 资金已到账 将作为递延收益入账 结合项目进展情况分期计入其他收益 [1]

会议时间 - 2025年6月23日下午14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 191名股东出席，代表15,862,215股，占比7.9831%[8] 议案表决 - 《关于出售参股公司股权暨关联对外担保的议案》同意15,038,615股，占比94.8078%[11] - 反对792,800股，占比4.9980%[11] - 弃权30,800股，占比0.1942%[12] 中小股东表决 - 中小股东同意13,832,820股，占比94.3806%[12] - 反对792,800股，占比5.4092%[12] - 弃权30,800股，占比0.2101%[12]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东191人，代表股份15,862,215股，占比7.9831％[4] 议案表决情况 - 《出售参股公司股权暨关联对外担保议案》总表决，同意15,038,615股，占比94.8078％[5] - 中小股东表决，同意13,832,820股，占比94.3806％[6]

业绩总结 - 公司收到国家和省级项目经费2387.50万元，占2024年净利润绝对值43.12%[3] 资金认定 - 793.75万元项目经费认定为与资产相关[4] - 1593.75万元项目经费认定为与收益相关[4] 入账方式 - 项目经费作递延收益入账，分期计入其他收益[4]

股权结构 - 卓尔智造集团持股55,301,447股，比例27.83%[2] - 阎志持股8,638,258股，比例4.35%[2] 股份质押 - 卓尔智造本次质押后股份27,570,092股，占比49.85%[2] - 阎志质押股份4,200,000股，占比48.62%[2] - 卓尔智造本次质押3,900,000股，占比7.05%[3] 质押详情 - 起始日2025年6月17日，到期日2026年6月17日[3] - 质权人为中信证券，用途为自身生产经营[3] 风险评估 - 控股股东质押比例不超50%[2] - 质押风险可控，无平仓风险[5]