股权交易 - 公司拟转让常州华数锦明43%股权，交易后间接持股32%且不纳入合并范围[2] - 转让前江苏锦明持股51%、华中数控持股24%，转让后江苏锦明持股32%、华中数控持股0%[7][9] 财务数据 - 2023年12月31日，常州华数锦明总资产67698.87万元、净资产10369.18万元[10] - 2024年9月30日，总资产68500.90万元、净资产5374.33万元[10] - 2023年度，营业收入74422.56万元、净利润2379.81万元[10] - 2024年1 - 9月，营业收入22401.72万元、净利润 - 4977.98万元[10] 担保与借款 - 截至2024年12月10日，公司为常州华数锦明担保2.35亿元，占2023年度经审计净资产14.15%[13] - 截至2024年12月10日，公司向常州华数锦明借款余额3070万元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元（不含对子公司担保）[17] - 公司及其子公司对子公司担保总额86825.79万元，占比52.28%[18] - 公司及控股子公司担保总额87851.32万元，占比52.90%[18] 后续安排 - 各方6个月内完成原有担保解除，华中数控不再超比例担保[13] - 股权转让协议生效后6个月内，标的公司偿还债务及利息[14]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十九次会议于2024年12月10日16:00召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于出售控股子公司股权的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月2日14:50召开[3] - 会议通知于2024年11月16日以公告形式发出[4] 股东投票情况 - 297人代表43,925,992股，占总股份22.1070％参与投票[4] - 《为华数南机担保议案》总表决同意43,490,792股，占99.0092％[5] - 《为南宁华数设计院担保议案》总表决同意43,491,492股，占99.0108％[7]

业绩相关 - 公司收到产业创新联合实验室2024年度支持经费885万元[3] - 项目经费为现金且已到账[3] - 经费认定为与收益相关，作递延收益入账[4] - 公司将结合项目进展分期计入其他收益[4] - 经费对利润影响以审计结果为准[4]

会议安排 - 2024年11月15日决议召开股东大会[5] - 2024年11月16日公告会议通知[6] - 2024年12月2日现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 297名股东出席，代表43,925,992股，占比22.1070%[9] 议案表决 - 为华数南机担保议案，同意43,490,792股，占比99.0092％[12] - 为南宁华数设计院担保议案，同意43,491,492股，占比99.0108％[15]

公司人事 - 2024年10月16日公司第四次临时股东大会同意选举王栋为独董[1] - 通知发出日王栋未取得资格证，承诺参加培训[1] - 近日王栋参加培训取得《证明》[2]

股份质押情况 - 卓尔智造本次质押延期购回股份8719640股，占所持股份15.77%，总股本4.39%[2] - 卓尔智造集团质押后股份21950092股，占所持39.69%，总股本11.05%[3] - 阎志质押后股份4200000股，占所持48.62%，总股本2.11%[3] - 控股股东及一致行动人质押后股份26150092股，占所持40.90%，总股本13.16%[3] 其他要点 - 本次质押延期不涉及新增融资，无侵害上市公司利益情况[4] - 公司资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 6719640股质押延期至2025年11月21日，用于补充流动资金[2] - 2000000股质押延期至2025年11月21日，用于补充质押[2]

子公司情况 - 南宁华数设计院注册资本5000万元，公司持股61%即3050万元[4][5] - 2023年度营收746.56万元，净利润-480.75万元[7] - 2024年1 - 9月营收394.28万元，净利润-93.57万元[7] - 2023年末总资产2377.59万元，净资产675.55万元[9] - 2024年9月末总资产2178.14万元，净资产581.98万元[9] 担保情况 - 公司拟为南宁华数设计院500万元银行授信担保，期限一年[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元，占比0.62%[13] - 公司及其子公司对子公司担保总额86370.95万元，占比52.01%[13] - 公司及控股子公司担保总额87396.48万元，占比52.63%[13] - 本次担保后担保总额89696.48万元，占比54.01%[13]

股东大会信息 - 2024年12月2日14:50召开第五次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年11月27日[2] - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[18] 会议审议事项 - 为控股子公司华数南机和南宁华数设计院申请银行授信提供担保[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票：2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][19] - 深交所互联网投票系统：2024年12月2日9:15 - 15:00，需身份认证[2][20] 现场股东登记 - 2024年11月29日10:00 - 16:00，地点为公司董事会办公室[4]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十八次会议于2024年11月15日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案审议 - 审议通过为华数南机、南宁华数设计院申请银行授信提供担保及召开2024年第五次临时股东大会的议案[1][3][4] 后续安排 - 两担保议案尚需提交股东大会审议[2][3] - 2024年第五次临时股东大会定于12月2日以现场及网络投票结合方式召开[4]