资金情况 - 子公司湖南华数智能技术有限公司收到500万元产业扶持资金[2] - 项目经费为现金且已到账[2] 财务影响 - 经费认定为与收益相关，作其他收益入账[3] - 预计对2024年利润影响450.50万元[3] - 最终会计处理以审计结果为准[3]

会议安排 - 2024年7月1日董事会决议召开股东大会[5] - 7月3日公告会议通知[6] - 7月18日现场及网络投票[7] 参会情况 - 5名股东代表42,555,942股，占比21.4175％[9] 会议审议 - 审议为子公司授信担保议案并通过[12]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-052 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 7 月 18 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 42,555,942 股，占上 市公司总股份的 21.4175％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表 股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 2 人， 代表股份 148,200 股，占上市公司总股份的 0.0746％；出席本次会议的中小股东 （除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东） ...

发展战略 - 公司发展战略为“一核三军”，以数控系统技术为核心，机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主体[2] - 公司基于马扎克模式在数控领域做了很多探索[8][9] 市场情况 - 按销售套数计算，国外品牌在国内数控系统市场总体占有率约45%，占据高档型、标准型数控系统70%的份额[13] - 高档型数控系统市场主要由德国西门子占据，标准型数控系统主要由日本发那科占据，经济型数控系统主要以国产品牌为主[13] 业务范围 - 公司数控系统配套业务为数控机床企业等提供配套和服务[3] - 工业机器人及智能产线业务为制造企业提供产品及解决方案[4] - 教育教学方案服务业务为院校提供专业升级方案及设备[5] - 新能源汽车配套业务围绕汽车电动化开展技术研究和应用推广[6] - 特种装备业务包括红外产品及特种装备配套产品[7] 新产品与新技术 - 2024年5月公司发布面向院校教学及科研技术设备焕新升级服务方案[14] - 公司利用双通道技术优势针对桁架自动化开发一脑双控解决方案[14] 项目参与 - 公司参建苏州胜利精密电子智能工厂等国家级智能制造示范项目[14] 融资情况 - 2019年公司实际控制人及控股股东由华中科技大学转变为阎志先生及卓尔智造集团[16] - 2021年公司对控股股东定向发行股票募集资金4.28亿元[16] - 2023年公司新一轮再融资项目大股东将认购30%-40%的份额[16] 未来展望 - 公司会寻求合适时机推动股权激励工作[17]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[2] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月15日[2] - 现场股东登记时间为2024年7月16日10:00 - 16:00[4] 会议审议 - 审议为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[17]

子公司情况 - 泉州华数注册资本800万元，公司持股100%[3][4] 业绩数据 - 2023年泉州华数营收3054.50万元，净利润1.77万元[6] - 2024年1 - 3月营收390.19万元，净利润 - 317.52万元[6] - 2023年末总资产4287.04万元，净资产1930.39万元[8] - 2024年3月末总资产4588.41万元，净资产1612.86万元[8] 担保情况 - 公司拟为泉州华数提供3000万元担保，担保期一年[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额占比53.32%[11]

财务数据 - 2023年末总资产67698.87万元，2024年3月末74026.65万元[6] - 2023年营收74422.56万元，2024年1 - 3月845.08万元[6] - 2023年营业利润2333.56万元，2024年1 - 3月 - 2089.08万元[6] 担保情况 - 拟为子公司常州华数锦明3000万元银行授信担保，期一年[2] - 本次担保后担保总额88548.58万元，占比53.32%[12] 子公司信息 - 常州华数锦明注册资本5000万元，公司持股75%[4][5] - 少数股东未提供同等担保，有特殊原因[10] - 资产负债率超70%，担保议案需股东大会审议[1]

担保情况 - 公司拟为重庆华中数控提供2000万元担保，担保期一年[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元，占比0.62%[9] - 截至公告日，公司及其子公司对子公司担保总额85523.05万元，占比51.50%[9] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额86548.58万元，占比52.12%[9] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额88548.58万元，占比53.32%[9] 子公司情况 - 重庆华中数控注册资本2000万元，公司持股100%[4] - 2023年底总资产9466.74万元，负债6146.45万元，净资产3176.61万元[5] - 2024年3月底总资产8991.67万元，负债6055.27万元，净资产2796.59万元[5] - 2023年度营收7711.27万元，营业利润130.39万元，净利润105.57万元[5] - 2024年1 - 3月营收1075.32万元，营业利润 - 383.59万元，净利润 - 380.02万元[5]

武汉华中数控股份有限公司 一、审议通过《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 1 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 28 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-047 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》 表决 ...

人员变动 - 副总裁熊清平因个人身体原因申请辞去副总裁职务，仍担任其他管理职务[1] - 熊清平职务调整自申请报告送达董事会时生效[1] 股份情况 - 截至公告日，熊清平持有公司股份627,310股，占总股本0.32%[1] - 熊清平辞职后所持股份仍遵守相关法律法规和承诺[1] 其他情况 - 熊清平不存在应履行而未履行的承诺事项[1]