深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《吉药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

股权变动 - 上海飒哟港持股比例由7.81%降至0%，持股数从28,156,613股变为0股[3][7] - 池州璞名受让28,156,613股迪威迅股份，占总股本约7.81%[6][9] 交易信息 - 2024年7月10日飒哟港与池州璞名签署《股权转让协议》[4][6] - 池州璞名注册资本15,000万元人民币[8] - 股份转让为协议转让，不触及要约收购，存在不确定性[10]

股份转让 - 上海飒哟港拟向池州璞名转让28,156,613股*ST迪威股份，占总股本7.81%[9] - 2024年7月10日签订《股份转让协议》[22] - 每股受让价1.40元，转让总价39,419,258元[23] 支付安排 - 乙方分阶段支付，第一期1000万元签署日付，第二期29419258元过户前付[25] 权益变动 - 变动前飒哟港持股7.81%，变动后为0[21][42] 其他情况 - 本次权益变动需深交所确认及办理过户手续[42][43]

股份转让 - 2024年7月10日，飒哟港向池州璞名协议转让28,156,613股上市公司股份，占总股本7.81%，池州璞名成第一大股东[34] - 股份转让单价为每股1.40元，总价款39,419,258元[37][50] - 乙方应于协议签署当日支付第一期股份转让款10,000,000元[38] - 乙方应在办理协议转让相关材料递交中登公司经柜台审核通过后，正式受理材料之前，支付第二期剩余股份转让款29,419,258元[38] 受让方信息 - 池州璞名成立于2024年6月25日，尚未开展经营业务，注册资本15,000万元[14][19] - 合伙人曹阿奎认缴出资11,250.00万元，出资比例75.00%[14] - 合伙人钱京认缴出资3,000.00万元，出资比例20.00%[14] - 合伙人富长风能源科技（安徽）有限公司认缴出资750.00万元，出资比例5.00%[14] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的具体计划[54] - 截至报告书签署日，暂无对上市公司资产和业务重组等相关计划[55] 协议相关 - 协议在双方签字盖章且乙方支付第一期转让款后生效[44] - 协议在五种情况下解除并终止，如双方一致书面同意、交易所未批准本次交易等[45] - 若违约，违约方应向守约方支付等于本次股份转让价款20%的违约金[42] - 若履行协议发生争议，双方应先友好协商，30日内未解决可向各自所在地法院诉讼[46] 其他 - 本次权益变动资金来源为合伙企业合法自有及自筹资金[51] - 本次股份转让尚需深交所合规性确认、向中登公司申请办理股份转让过户登记及其他可能涉及的批准或核准[31]

股份转让信息 - 上海飒哟港转让28,156,613股给池州璞名，占总股本7.81%[2][6] - 转让价格1.40元/股，价款39,419,258元[7] - 池州璞名先付10,000,000元，特定条件付29,419,258元[7] 股东情况 - 转让前上海飒哟港为第一大股东，转让后池州璞名成第一大股东[15] - 池州璞名暂无重大影响计划，不谋求控制权[15] 其他 - 转让需深交所确认并过户，存在不确定性[16] - 备查文件含《股权转让协议》[17]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东30人，代表股份27,951,550股，占比7.7525％[4] - 中小股东现场和网络投票28人，代表股份23,821,550股，占比6.6070％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意24,942,550股，占比89.2349％[6] - 《2023年度董事会工作报告》反对3,009,000股，占比10.7651％[9] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意20,812,550股，占比87.3686％[12] - 《2023年度财务决算报告》弃权200,000股，占比0.7155％[13] - 《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》同意24,361,050股，占比87.1546％[17] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中小股东反对2,809,000股，占比11.7918％[21]

会议时间 - 会议通知于2024年6月7日发布[4] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）30人，代表股份27,951,550股，占比7.7525%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意24,942,550股，占比89.2349%[9] - 《2023年度董事会工作报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[13] - 《2023年度利润分配预案》同意24,942,550股，占比89.2349%[14] - 《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》同意24,361,050股，占比87.1546%[15]

公司基本信息 - 股票代码 300167，股票简称 *ST 迪威，为深圳市迪威迅股份有限公司 [1] - 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 - 17:00 通过“迪威迅 IR”微信小程序举办 2023 年度网上业绩说明会，接待人员包括副董事长季刚先生、独立董事周台先生等 [2] 经营与重整情况 - 公司通过改善经营状况等内部手段和处置资产、引入投资人进行重整等外部手段开展工作，力争通过内部因素解决问题，相关进展关注后续公告 [2] - 公司努力经营改变困境，积极推进业务转型，涉及信息披露事项会及时公告 [3] - 2023 年经营活动现金流好转，原因是推进业务模式转型、提高资金使用效率，聚焦信息技术服务主业、减少资金周转率低的业务 [9] - 一季度业务增长延续去年走势，业务领域空间广阔 [11] 算力业务情况 - 720P 算力是去年出售算力产品和系统的数据，今年继续销售算力产品和系统，还计划开展算力托管、租赁业务，目前情况比去年有增长 [3] - 早在 2018 年参建内蒙古鄂尔多斯市云计算产业园区 4 号数据中心布局算力领域，截至目前客户覆盖交通、工业、教育等行业 [8] - 算力业务按既定规划推进，进展顺利 [6] 股权与实控人情况 - 董事长持有公司 200 万左右股票，占比 0.6% 左右 [6] - 公司无实际控制人，董事会、监事会正常、有序、合规运行，若有合适机会和条件，前实控人会努力获取更多股份并及时披露 [6][8] 诉讼情况 - 与黑龙江建工的案件，广东省高院已提审，正在审理中，暂未收到开庭时间，后期开庭裁判后会及时披露 [5][7][16] - 与高新投的案件，一审判决后已上诉，深圳市中级人民法院正在审理中，同时积极协商推动和解，进展会按规定披露 [7] 其他问题回复 - 应收账款处置重组在酝酿中，有进展会按披露规则公告 [3] - 智慧新能源管理运营系统涵盖氢能源运力平台，目前在推广中，有不少意向用户，预计年内带来应收和盈利 [6] - 公司在深圳交通智慧化、运力智能化、低空运输等领域有较深积淀，正通过适合方式关注和参与相关项目和发展规划 [6] - 关于增持回购，公司将综合分析研判，如有相关事项会及时披露 [10] - 对于引入战略投资人，公司正在努力寻找沟通，具体时间表及计划以公告为准 [11][12] - 氢能源是智慧新能源管理运营平台的应用场景，公司看好其前景，会审慎控制参与风险 [12] - 公司积极采取措施解除退市风险，管理层有意愿获取更多股份，相关计划落地会及时披露 [12] - 公司经营状况持续改善，管理层会维护投资者利益 [10][12] - 公司积极寻求政府帮扶可行性，保护投资者合法权益 [12] - 管理层将评估收购轻资产 GPU 芯片设计公司的建议，推动业务稳健发展 [13]

财报披露 - 公司2023年度报告于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年6月17日15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] 参与方式 - 微信小程序搜索“约调研”[2] - 微信扫公告二维码[2] 出席人员 - 副董事长、职工代表董事、代理董秘、代理财负季刚，独董周台出席[4]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-046 深圳市迪威迅股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长，职工代表董事，代理董事会秘书，代理财 务负责人季刚先生，独立董事周台先生。 敬请广大投资者积极参与。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于公司 2023 年度董事 会审议通过，详见 2023 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 17 日（星 期一）下午 15：00 至 17：00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"约调研" ...