定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内编制并披露[9] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[15] - 定期报告内容经公司董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[33] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[15] - 定期报告披露前报送未公开财务数据且预计无法保密，应披露业绩快报[18] - 董事会预计实际业绩或财务状况与已披露的业绩预告或快报差异较大，应披露修正公告[19] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应立即披露[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需披露[23] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼仲裁需披露[23] - 营业用主要资产被查封、扣押等超该资产30%需披露[26] - 董事会通过发行新股或其他境内外发行融资方案需披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需关注[30][44] - 公司签署购买类合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，销售类合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元应及时披露[31] 信息披露流程 - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，并通报董事和高管[34] - 未公开信息在重大事件发生等时点启动内部流程，经多环节处理后披露[35] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[37] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织起草临时报告回复[38] 信息披露管理 - 董事会负责管理信息披露事务，董事会秘书是直接责任人[42] - 股东、实际控制人相关重大信息依法披露前出现异常，应向公司书面报告并配合公告[44] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[46] - 信息知情人员对未公开信息负有保密责任，公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[49][50] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[55] - 证券部保管信息披露相关文件资料，期限不少于10年[59] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务第一责任人[59] - 公司控股和参股子公司重大事件需履行信息披露义务[59] - 董事会秘书及证券部收到特定文件应向董事长报告[58] 违规处理 - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规将受处分[62] - 公司出现信息披露违规行为应检查制度并处分责任人[62]

审计组织架构 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计执行机构[3] - 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，保持独立性[3] - 下属单位可视情况设置内审机构或内审专员，接受总部审计部双重管理[5] 人员管理 - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[3] - 内部审计人员应具备政治素质、专业能力、审计经验和沟通能力等[6] 工作汇报 - 审计部每年向董事会或其授权代表及审计委员会提交年度审计工作计划和工作报告[10] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告审计计划执行情况和发现的问题[11] - 审计部每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[15] 审计权限 - 董事会授予审计部自主确定审计项目、查阅文件记录等权限[13] - 审计部有权制止被审计单位阻挠、妨碍审计等行为，并追究有关人员责任[10] 经费预算 - 内部审计履行职责的经费和预算经审计委员会审定后报董事长批准[12] 审计流程 - 审计部实施审计前一般提前5天向被审计单位送达审计通知书，特殊情况可突击审计[21] - 被审计单位应在收到审计报告初稿后一周内提供书面意见，逾期视为无异议[22] 申诉处理 - 被审计单位对审计处理、处罚决定有异议，可在10日内向审计委员会申诉，审计委员会在接到申诉后10日内作出处理[27] 档案管理 - 审计项目终结后，审计人员应在两个月内整理归档审计资料，审计档案保存时间不低于10年[30] 奖励建议 - 审计部可对遵守财经法规、效益显著的部门和个人提出表彰奖励建议[15] - 对揭发违规、提供线索的有功人员可建议表彰或奖励[36] 整改监督 - 审计部应督促责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间，并监督落实[16] 审计任务 - 审计部审计任务包括拟定中长期规划、年度计划、处理举报及其他委托审计[18] 工作程序 - 审计工作程序包括制定计划、组成小组、下达通知等多个环节[19] 质量控制 - 审计部应建立内部审计质量控制政策和程序，外部评价至少每五年进行一次[32] 处理处罚 - 审计部对违规单位和人员的处理处罚方式包括限期纠正、收缴违规所得等，可并处[35] - 对拒绝或拖延提供资料、阻碍检查的单位和个人，责令改正，拒不改正追究行政责任[35] - 未经批准不得拖延或拒绝执行审计处理处罚决定，拖延或拒不执行的从重处理[36] 内部控制评价 - 审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[38] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[38] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[39] 重大缺陷处理 - 公司内部控制存在重大缺陷或风险时，董事会应向深交所报告并披露相关情况及措施[39] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[44]

董事会秘书任职资格 - 最近三十六个月内受证监会处罚等人士不得担任[10] 董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 任命后一个月内签署声明承诺书报送[19] 董事会秘书职责 - 声明承诺重大变化五个交易日内更新报送[19] 董事会秘书解聘 - 特定情形一个月内解聘[22] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，半年内完成聘任[22] - 聘任签保密协议，离任审查移交资料[20] - 解聘需理由，及时报告公告[21][22] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[28][29]

信息管理 - 董事会是重大信息保密管理机构，董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[3] - 重大信息指未公开且可能影响证券交易的信息[5] 内部人员 - 持股超5%股东及其相关人员属内部人员，有保密义务[9][14] - 内部人员信息公开前不得买卖公司证券或牟取非法利益[14] 信息披露 - 应在规定时限内在指定媒体披露重大信息，其他媒体不得先披露[15] - 重大事件分阶段披露，难保密或已泄露应立即披露[15] 责任追究 - 重大信息泄露应追责、报告深交所并立即公开披露[17] - 内部人员违规造成严重后果可处分并要求赔偿[23] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制订和解释[26][27]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] 买卖时间限制 - 董事、高管在公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股份[9] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[9] 信息申报 - 新任董事、高管等应在相关时点或期间内2个交易日委托公司申报个人及近亲属身份信息[10][11] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告并公告减持计划，实施完毕或未实施等情况2个交易日内报告并公告[12][14] 变动报告 - 董事、高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[15] 强制执行披露 - 董事、高管股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[14] 数据管理 - 深交所将董事、高管申报数据资料发送给中国结算深圳分公司并锁定其证券账户中本公司股份[15] 其他规定 - 公司可通过章程对董事、高管转让股份规定更长禁转期等并向深交所申报[19] - 董事和高管持股及其变动比例达规定需按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[17] - 董事和高管因离婚导致持股减少，过出方和过入方应共同遵守本制度[17] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责制定、解释和修订[19] - 制度规定与国家日后规定不一致时按后者执行并及时修改[19] - 该制度为深圳市迪威迅股份有限公司2025年10月相关制度[20]

公司信息 - 公司为深圳市迪威迅股份有限公司[25] - 公司投票代码为"350167"，投票简称为"迪威投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 数据提供与间隔 - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔二个交易日[6] 表决权相关 - 股东行使的表决权数量是其名下相同类别股份数量总和[13] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] - 公司股东每持有一股采用累积投票制的议案即拥有与每个议案组下候选董事人数相同的选举票数[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[19] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果，股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果[20][21] 细则相关 - 公司细则“以上”包含本数，“超过”不包含本数[24] - 细则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[24] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[24] - 细则由公司董事会负责制定、解释和修订[24] 时间 - 涉及时间为2025年10月[25]

人事变动 - 祝凤瑞于2025年10月29日被提名为迪威迅第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 祝凤瑞截至目前尚未取得独立董事资格证书[1] - 祝凤瑞承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1]

信息披露条件 - 拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 业务流程及要求 - 持股5%以上股东等办理需提交书面申请等材料[8] - 公司应在定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 业务管理 - 业务由董事会统一领导和管理[7] - 公司建立责任追究机制[11] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[14] - 董事会负责制度解释和修订[15] 特殊情况处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[7] - 公司决定相关信息，登记保存期限不少于十年[8]

内幕信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[3] - 董事会负责制度制订、解释和修订[18] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[4] 内幕信息知情人档案管理 - 依法公开披露前登记并让知情人确认信息[6] - 档案包含姓名、国籍等多方面信息[9] - 相关主体填写并分阶段送达公司，公司汇总[8] - 至少保存10年，披露后五个交易日内报送[9] 重大事项相关 - 披露重大事项时向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[10] - 披露后发生重大变化或披露前股票异常波动，报送档案[7] - 进行重大事项时制作进程备忘录并让相关人员签名确认[7][25] 其他规定 - 全体董事等将知情人控制在最小范围，重大信息文件专人保管[11] - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查买卖股票情况[13] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内披露处理结果[13] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[17] - 内幕信息一事一报，不同名单分别报送备案[23] 公司信息 - 证券代码为300167，证券简称为迪威迅[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由组长决策部署[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置[7] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处理[10] - 制度由董事会制定修改解释[12]