深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第四条 公司实 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司大股东不得在公司董事会、股东会审议批准前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工 ...

第一条 为适应深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大决策的效益和质量； 提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，促进公司规范运作和可持续高 质量发展，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出建 议等，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 公司董事长担任战略与 ESG 委员会召集人，负责主持委员会工作。 深圳市迪威迅科 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 深圳市迪威迅科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文名称：Shenzhen Dvision Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴 科学园 D 栋 2201 邮政编码：518057 公司由深圳市迪威视讯技术有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300732061351F。 第六条 公司注册资本为人民币 36,055 万元。 第三条 公司于 2011 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1112 万股，于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上 市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第四条 公司 ...

深圳市迪威迅科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、 规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公 司"）。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；符 合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第六条 本制度所称 ...

行业投资评级 - 电力设备及新能源行业评级为"强于大市"（维持）[4] 核心观点 - 电解槽招中标数量提升，但规模较小，建议关注电解槽中标能力较强的公司[2] - 中游加快氢能输用发展，推动加氢站建设，建议关注具备输氢能力的企业[2] - 氢能重卡实现技术突破，400kW电堆氢能重卡进入实测阶段，建议关注相关企业[2][35] 行业市场表现 - 氢能源指数（885823.TI）收盘2322.90点，周涨幅3.68%，年初至今涨幅30.73%[1][9] - 申万二级行业排名第29位，与沪深300指数趋势一致（沪深300周涨1.23%）[9] - TTM市盈率26.29倍，MRQ市净率1.71倍[12] - 高纯氢价格：上海2.5元/Nm³（环比降7.4%）、北京2.3元/Nm³、河北2.1元/Nm³、河南2.0元/Nm³、广东1.9元/Nm³[12] 个股表现 - 周涨幅前五：华光环能（46.75%）、科威尔（39.81%）、溯联股份（31.25%）、ST迪威迅（30.77%）、春晖智控（23.31%）[1][15] - 周跌幅前四：华培动力（-14.86%）、西部材料（-12.66%）、德固特（-7.18%）、惠同新材（-5.77%）[1][15] 电解槽数据 - 本周中标项目3个，总规模0.015MW（制氢3Nm³/h），润世华氢能源中标东南大学29.5万元项目[16][17] - 本周招标项目3个，总规模55MW（制氢11000Nm³/h），最大为内蒙古45MW PEM电解槽项目[17] - 达茂旗至包头氢气管道工程启动招标，全长195km，年输氢10万吨，计划2025年9月开工[18] 燃料电池车数据 - 2025年7月FCV产量229辆（环比+21.81%），销量284辆（环比+13.15%）[19] - 1-7月累计产量1593辆（同比-54.47%），销量1657辆（同比-50.71%）[19] - 6月燃料电池专用车装机量环比降85.50%，客车装机量环比增3226.50%[20] - 1-6月专用车累计装机1246.67MWh，客车237.84MWh[20][28] 行业动态 国内动态 - 内蒙古5万吨风光绿电制氢液化项目获批，投资35亿元[31] - 全球首个30MW纯氢燃机示范项目在鄂尔多斯开工[31] - 现代氢能巴士计划2025Q4在台湾投运[31] - 海南推进海上风电制氢制醇一体化示范工程[33] - 河北优先支持制氢等绿电直连项目[33] 国际动态 - 智利推出28亿美元税收抵免计划刺激绿氢投资[32] - 澳洲Endua公司获488万美元资助扩大PEM电解槽生产[32] - 德国泰茨卡氢能公司开建港口加氢站，日供氢1000公斤[32] 企业动态 - 国华投资启动百万吨级绿氨项目招标[34] - 天合元氢MW级集装箱制氢装备出口欧洲，9月交付葡萄牙加氢站[34] - 荣程新能400kW电堆氢能重卡完成开发，单堆功率达行业新高[34][35]

激励计划 - 2025年7月21日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 股票交易核查 - 自查期为2025年1月21日至7月21日，13名激励对象自查期买卖股票[2][6] - 8名在知悉激励计划前交易，无内幕交易；5名知悉后交易，放弃参与[6] 制度与结果 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[8] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息情形[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月22日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议2025年8月7日15:00召开，网络投票有对应时间[4][5] 投票情况 - 182人参与投票，代表29,957,365股，占比8.3088％[6] - 三议案均获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[10][11][13]

会议与公示 - 2025年7月21日召开董事会和监事会审议激励计划议案[1][2] - 2025年7月22 - 31日公示激励对象名单及职位[2] - 2025年8月7日召开股东大会通过议案并披露自查报告[3] - 2025年8月7日召开董事会和监事会通过调整和授予议案[3] 激励计划调整 - 5名激励对象放弃获授限制性股票[4] - 首次授予激励对象由61人调为56人[4] - 首次授予总量由2307.52万股调为2306.52万股[4] 调整影响与合规 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[5] - 监事会同意本次调整[6] - 见证律师认为股东大会程序合法有效[7][8]