会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议[1] - 会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名，由董事长季红主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度对外申请借款融资的议案》[1] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[2]

2024年业绩预计情况 - 2024年利润总额预计为-2000万元至0万元，上年同期亏损21583万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为-2000万元至0万元，上年同期亏损23101万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为-7000万元至0万元，上年同期亏损22423万元[3] - 2024年营业收入预计为35000万元至45000万元，上年为43593万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为35000万元至45000万元，上年为38017万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益预计为4000万元至6000万元，上年为-2904万元[3] 业绩亏损减少原因 - 2024年业绩亏损减少主要因股权激励费用摊销减少约5300万元、信用减值计提减少约6000万元[5] 所有者权益预计转正原因 - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益预计转正，因获董事长及二股东2100万元无偿捐赠、限制性股票激励到期解禁增加约3900万元、债务重组增加约3600万元[5] 股票风险警示情况 - 公司股票因2023年末净资产为负于2024年4月被实施退市风险警示[6] - 公司股票因近三年扣非前后净利润孰低者均为负且2023年审计报告显示持续经营能力存疑于2023年4月被实施其他风险警示[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日下午3点现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东213人，代表股份22,903,867股，占比6.3525％[3] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意21,927,567股，占比95.7374％[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对588,500股，占比2.5694％[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》弃权387,800股，占比1.6932％[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月7日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月22日15:00召开，网络投票时间为2025年1月22日9:15至15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共213人，代表股份22,903,867股，占公司有表决权股份总数的6.3525%[8] 议案表决 - 《关于续聘2024年审计机构的议案》同意21,927,567股，占出席会议股东所持有效表决权的95.7374%[10] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》反对588,500股，占2.5694%[10] - 《关于续聘2024年审计机构的议案》弃权387,800股，占1.6932%[10]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...

会议情况 - 公司2025年1月4日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] 公告披露 - 《关于续聘2024年度审计机构的公告》2025年1月6日在巨潮资讯网披露[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》2025年1月6日在巨潮资讯网披露[3] 表决结果 - 续聘审计机构议案同意票5票，反对、弃权0票[2] - 召开临时股东大会议案同意票5票，反对、弃权0票[4]

审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股 东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称"迪威数据"） 无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威 数据，为无附义务的赠与。 此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持 公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场 ...

限售股解除 - 2024年11月1日8名激励对象289.50万股可解除限售[3][15] - 2023年8月18日27名激励对象可解除1107.00万股[7] - 2023年10月19日8名激励对象可解除289.50万股[8] - 2024年8月27日35名激励对象可解除1396.50万股[8] 激励计划 - 2022年10月11日以2.26元/股授予10人580.00万股[6] - 首次授予激励对象调至27人，数量调至2214.00万股[13] - 预留授予8人，实际登记579.00万股[13] 业绩相关 - 2023年公司营收增长率37.58%，解除限售比例100%[11] 股本结构 - 总股本360,550,000，无限售股占比98.14%[18] - 解除后无限售股占比98.95%[18]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十五次会议[1] - 会议通知于2024年10月27日以邮件形式送达相关人员[1] - 本次会议应出席董事5名，实际参会董事5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》事先经审计委员会审议通过[1] - 《2024年第三季度报告》于巨潮资讯网披露[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第五届监事会第二十七次会议[1] - 会议通知于2024年10月27日以邮件方式送达[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果为2票赞成，0票反对，1票弃权[2] - 监事程皎因已递交离职报告未充分论证投弃权票[2]