业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为 -29,040,564.11 元[1] 未来展望 - 2024 年 4 月 26 日公司股票交易被实施退市风险警示[1] - 若 2024 年年度报告出现特定情形，公司股票将被终止上市[5] - 2025 年 1 月 23 日披露 2024 年年度业绩预告公告，数据未经审计[6] 其他 - 本次为第二次终止上市风险提示公告[7] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网[8]

融资计划 - 公司及子公司2025年拟对外申请融资总额度不超1亿元[1] - 关联人出借资金年利率不超1年期LPR二倍[2] - 授信授权期限至2025年12月31日，额度可循环使用[3] 审议情况 - 2025年1月24日董事会及独立董事专门会议审议通过融资议案[5] - 该议案无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议[1] - 会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名，由董事长季红主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度对外申请借款融资的议案》[1] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[2]

2024年业绩预计情况 - 2024年利润总额预计为-2000万元至0万元，上年同期亏损21583万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为-2000万元至0万元，上年同期亏损23101万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为-7000万元至0万元，上年同期亏损22423万元[3] - 2024年营业收入预计为35000万元至45000万元，上年为43593万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为35000万元至45000万元，上年为38017万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益预计为4000万元至6000万元，上年为-2904万元[3] 业绩亏损减少原因 - 2024年业绩亏损减少主要因股权激励费用摊销减少约5300万元、信用减值计提减少约6000万元[5] 所有者权益预计转正原因 - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益预计转正，因获董事长及二股东2100万元无偿捐赠、限制性股票激励到期解禁增加约3900万元、债务重组增加约3600万元[5] 股票风险警示情况 - 公司股票因2023年末净资产为负于2024年4月被实施退市风险警示[6] - 公司股票因近三年扣非前后净利润孰低者均为负且2023年审计报告显示持续经营能力存疑于2023年4月被实施其他风险警示[7]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-010 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳 特科兴科学园 D 栋 2201 （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出 ...

关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0006 号 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 （二）本次会议的召开 对本法律意见 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-005 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日召 开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2025 年 1 月 6 日证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股 ...

审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股 东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称"迪威数据"） 无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威 数据，为无附义务的赠与。 此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持 公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场 ...