监事会会议决议 - 第五届监事会第三十一次会议于2025年8月25日召开 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议采用现场表决方式审议通过两项议案 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司经营状况 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 旨在完善公司治理结构 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 具体修订内容详见巨潮资讯网公告 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.57亿元 同比增长16.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-317.50万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-398.19万元 [1] - 基本每股收益为-0.0088元 [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会中独立董事占多数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，全体董事过半数选举产生[6] - 召集人由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 任期与会议 - 每届任期与董事会相同[6] - 每年至少召开一次定期会议[13] - 定期、临时会议提前通知委员，全体委员一致同意可豁免通知期限[13][14] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存期限为十年[16] - 工作细则自股东会审议通过之日起实施[19]

资金占用防范制度 - 依据《公司法》等规定及《公司章程》制定制度[4] - 不得通过六种方式为关联方提供资金[5] - 防止大股东及关联方占用公司资金等，及时结算关联交易[7] 监督与管理 - 按月编制资金占用和关联交易汇总表，杜绝“期间占用、期末归还”[8] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] 应对措施 - 侵占资产时董事会要求停止侵害、赔偿损失，拒不纠正报备诉讼[10] - 经二分之一以上独立董事提议并批准可申请司法冻结股份[11] - 过半数独立董事等可在董事会怠于履职时报备并提请召开临时股东会[11] - 发生资金占用依法制定清欠方案并报备公告[12] - 董事等协助侵占资产董事会视情节处分或提议罢免[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[8] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3等情形下应召开[9] 提议与请求反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] 临时提案规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[17] 通知时间与方式 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] 董事选举规定 - 股东会拟讨论董事选举，通知披露候选人详细资料[19] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[21] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 特殊事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[32] 投票权征集规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 关联交易投票规定 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，公告披露非关联股东表决情况[32] 独立董事选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[33] 提案表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[33] 股东参会与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[25] - 股东会按提案提出时间顺序表决，一般不搁置或不表决提案[34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[34] 表决计票与监票 - 股东会记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[34] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[35] 点票规定 - 主持人对表决结果有怀疑或股东有异议可要求点票[35] 决议公告要求 - 股东会决议及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[36] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[36] 会议记录规定 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，资料保存期限为10年[38] 议事规则生效 - 本议事规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效[40]

业绩总结 - 2025年半年度期末经营性往来资金总额有94817356.40元等[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额有315000.00元等[1] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）涉及5648263.41元等[1] 其他 - 资金占用方和往来方包括全资子公司等关联方及市迪威斯创科技有限公司等[1]

公司信息变更 - 公司注册地址邮政编码由518053变更为518057[2] - 公司住所变更为深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201[2] - 公司中文名称变更为深圳市迪威迅科技股份有限公司[2] 人员与经营范围调整 - 公司高级管理人员定义调整，去掉总工程师、总经理助理、投资总监[3] - 公司经营范围新增人工智能应用软件等多项业务，原通讯设备生产等变为许可项目[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行的股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[4][5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行规定，未执行可起诉[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[9] - 股东可按持股份额获股利等利益分配[8] 会议与决议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] - 董事会职工代表董事由2名增至3名，且需连续工作满3年以上职工选举产生[21] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事有故意或重大过失也担责[24] 财务与经营 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[34] - 公司当年盈利，董事会未提出现金分红预案需说明原因、资金用途和使用计划[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[37] 清算与解散 - 公司因特定情形解散，董事为清算义务人，应在15日内组成清算组清算[39] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产[39] - 清算组成员履行职责负有忠实和勤勉义务，怠于履职或有重大过失造成损失应赔偿[40]

会议信息 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第四十四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 修订目的 - 修订《公司章程》是为完善公司治理[2] 授权事项 - 授权公司管理层办理工商登记、章程备案手续等事项[2] 信息披露 - 《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》同日披露于巨潮资讯网[2]

会议情况 - 2025年8月25日召开第五届监事会第三十一次会议，3位监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，提请股东会审议[1][2] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[3][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日召开，5名董事均参会[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规，5票同意待股东会审议[1][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意待股东会审议[4][6] - 《关于修订部分公司内部制度的议案》多项子议案均5票赞成待审议[7][8]