公司信息 - 公司为深圳市迪威迅股份有限公司[25] - 公司投票代码为"350167"，投票简称为"迪威投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 数据提供与间隔 - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔二个交易日[6] 表决权相关 - 股东行使的表决权数量是其名下相同类别股份数量总和[13] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] - 公司股东每持有一股采用累积投票制的议案即拥有与每个议案组下候选董事人数相同的选举票数[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[19] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果，股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果[20][21] 细则相关 - 公司细则“以上”包含本数，“超过”不包含本数[24] - 细则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[24] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[24] - 细则由公司董事会负责制定、解释和修订[24] 时间 - 涉及时间为2025年10月[25]

人事变动 - 祝凤瑞于2025年10月29日被提名为迪威迅第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 祝凤瑞截至目前尚未取得独立董事资格证书[1] - 祝凤瑞承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1]

信息披露条件 - 拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 业务流程及要求 - 持股5%以上股东等办理需提交书面申请等材料[8] - 公司应在定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 业务管理 - 业务由董事会统一领导和管理[7] - 公司建立责任追究机制[11] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[14] - 董事会负责制度解释和修订[15] 特殊情况处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[7] - 公司决定相关信息，登记保存期限不少于十年[8]

内幕信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[3] - 董事会负责制度制订、解释和修订[18] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[4] 内幕信息知情人档案管理 - 依法公开披露前登记并让知情人确认信息[6] - 档案包含姓名、国籍等多方面信息[9] - 相关主体填写并分阶段送达公司，公司汇总[8] - 至少保存10年，披露后五个交易日内报送[9] 重大事项相关 - 披露重大事项时向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[10] - 披露后发生重大变化或披露前股票异常波动，报送档案[7] - 进行重大事项时制作进程备忘录并让相关人员签名确认[7][25] 其他规定 - 全体董事等将知情人控制在最小范围，重大信息文件专人保管[11] - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查买卖股票情况[13] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内披露处理结果[13] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[17] - 内幕信息一事一报，不同名单分别报送备案[23] 公司信息 - 证券代码为300167，证券简称为迪威迅[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由组长决策部署[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置[7] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处理[10] - 制度由董事会制定修改解释[12]

公司董事会动态 - 公司于2025年10月29日召开第五届第四十六次董事会会议，审议董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人等议案 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为25亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发，科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [2]

董事会换届 - 公司2025年10月29日开会审议换届议案[2] - 第六届董事会5人，3非独2独董[2] - 任期三年，自选举通过起生效[4] 候选人情况 - 提名李明灿、蔡培辉为非独董候选人[3] - 提名周台、祝凤瑞为独董候选人[3] 股份持有 - 李明灿间接持股29.6356万股，占0.076%[7] - 蔡培辉、周台、祝凤瑞未持股[8][9][10] 资格证书 - 周台已取得独董资格证书[9][10] - 祝凤瑞暂未取得，承诺尽快考取[10][11]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 修订目的 - 修订《公司章程》是为完善公司治理并结合实际情况[2] 授权事项 - 授权公司管理层办理工商登记、章程备案手续等事项[2] 信息披露 - 《<公司章程>修订对照表》同日披露于巨潮资讯网[2]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为人民币36055.00万元[2] - 公司修订后注册资本为人民币38937.40万元[2] - 公司原已发行股份数为36055.00万股[2] - 公司修订后已发行股份数为38937.40万股[2] 章程事项 - 公司章程修订事项需提交公司股东会审议[2]

股东会信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月18日下午3点[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1][22][23] - 提案1.00、提案2.00采取累积投票制表决[6] - 本次股东会全部议案对中小投资者表决单独计票[6] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年11月12日上午8:30 - 12:00，下午13:30 - 17:00[8] - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201[8] - 联系电话为0755 - 26727722，传真为0755 - 26727234，邮政编码为518055[8] 其他信息 - 委托他人出席有效期自签署至会议结束[15][18] - 股东会提案包括董事会换届、续聘审计机构、修订公司章程及相关制度等[16][17] - 网络投票代码为350167，简称迪威投票[21]