公司治理 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会完成董事会换届[2] - 第六届董事长为季红，非独董有季红等，独董有周台等[2] - 战略等委员会主任委员分别为蔡培辉等[2] - 第五届部分董监任期届满离任，公司将不设监事会和监事[2][3]

股东参会情况 - 出席股东会股东78人，代表股份13,879,500股，占比3.5646％[4] - 现场投票股东3人，代表股份8,805,000股，占比2.2613％[4] - 网络投票股东75人，代表股份5,074,500股，占比1.3032％[4] 人员选举 - 选举李明灿为非独立董事，同意10,567,838股，占比76.1399％[6] - 选举蔡培辉为非独立董事，同意10,668,041股，占比76.8618％[6] - 选举周台为独立董事，同意10,602,339股，占比76.3884％[7] - 选举祝凤瑞为独立董事，同意10,702,538股，占比77.1104％[7] 议案表决 - 续聘2025年审计机构议案，同意12,957,400股，占比93.3564%[9] - 修订《公司章程》议案，同意12,957,400股，占比93.3564%[11] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意12,953,600股，占比93.3290%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意12,957,400股，占比93.3564%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，反对678,900股，占比4.8914%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，弃权243,200股，占比1.7522%[16] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意12,769,700股，占比92.0040%[19] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，反对866,600股，占比6.2437%[19] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意12,957,400股，占比93.3564%[20] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，反对678,900股，占比4.8914%[23] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，弃权243,200股，占比1.7522%[23] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[24] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》，弃权247,000股，占比1.7796%[24] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[25] - 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[25] - 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[26] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[27] - 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，同意12,953,600股，占比93.3290%[28] - 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[28] - 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，同意12,773,600股，占比92.0321%[30] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，同意12,786,600股，占比92.1258%[31] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意12,786,600股，占比92.1258%[32] - 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，同意12,966,600股，占比93.4227%[34] - 中小股东表决同意12,966,600股，占比93.4227%[35] - 中小股东表决反对665,900股，占比4.7977%[35] - 中小股东表决弃权247,000股，占比1.7796%[35] - 各议案表决同意12,966,600股，占比93.4227%[35] - 各议案表决反对665,900股，占比4.7977%[35] - 各议案表决弃权247,000股，占比1.7796%[35] 其他 - 公司2025年第三次临时股东会召集、召开程序合法有效[40] - 公告发布时间为2025年11月18日[42] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[43]

会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年10月30日决定召开并召集[4] - 现场会议于2025年11月18日15:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计78人，代表股份13,879,500股，占公司有表决权股份总数的3.56%[7] 议案表决情况 - 《选举李明灿为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,567,838股，占比76.1399%[9] - 《选举蔡培辉为公司第六届董事会非独立董事》获同意10,668,041股，占比76.8618%[10] - 《选举周台为公司第六届董事会独立董事》获同意10,602,339股，占比76.3884%[12] - 《选举祝凤瑞为公司第六届董事会独立董事》获同意10,702,538股，占比77.1104%[13] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意、反对、弃权情况与续聘审计机构议案相同[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意12,957,400股，占比93.3564%[20] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意12,769,700股，占比92.0040%[26] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》同意12,953,600股，占比93.3290%[31] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[33] - 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意12,773,600股，占比92.0321%[39] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[40] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[41] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》同意12,786,600股，占比92.1258%[43] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[44] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%[45] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[46] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意12,966,600股，占比93.4227%，反对665,900股，占比4.7977%，弃权247,000股，占比1.7796%[47] 会议合法性 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[47] - 本次会议召集、召开程序及表决合法有效[48] - 本次会议召集人、出席人员资格合法有效[48]

公司人事 - 2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举季红女士为公司第六届董事会职工代表董事[1] 股权情况 - 季红女士直接持股2,175,000.00股[4] - 季红女士间接持股1,106,501.00股[4] - 季红女士合计持股占公司总股本0.84%[4] 过往处分 - 季红女士曾于2024年10月8日被深交所通报批评[4]

公司治理动态 - 公司于2025年10月29日晚间审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》[1] - 修订旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平[1] - 修订工作依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际经营需要推进[1] 修订内容与执行 - 修订内容聚焦于公司治理机制优化 具体条款调整详见《公司章程修订对照表》[1] - 公司已授权管理层办理本次章程修订涉及的工商变更登记及章程备案等后续手续[1] - 市场分析认为此次修订有助于公司建立更符合监管要求的治理框架[1] 公司属性与后续安排 - 公司为创业板上市公司 证券简称为ST迪威迅 证券代码为300167[1] - 后续公司将根据工商登记部门要求完成相关手续并及时履行信息披露义务[1]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 公司第三季度实现营业收入1.27亿元，同比增长19.75% [1] - 公司第三季度净亏损387.08万元 [1] - 公司前三季度实现营业收入3.84亿元，同比增长17.43% [1] - 公司前三季度净亏损704.57万元 [1]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式有4种，含全资、持股超50%等[4] - 向子公司委派或推荐人员由总经理办公会协商、董事长决定[7] 财务管理 - 子公司财务管理按母公司财务制度执行[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[15] 交易审议 - 子公司交易依权限提交母公司董事会或股东会审议[16] 重大事项报告 - 子公司重大事项1日内报董事会秘书[21] - 子公司重要文件3日内向董事会秘书报备[24] - 子公司重大交易及时报董事会及秘书[26] 信息披露 - 子公司日常经营交易按规定审议和披露信息[22][23] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部事务所[26] - 子公司审计内容含法律执行、内控、业绩等[26] - 子公司配合审计，执行意见并汇报整改情况[27][28] 档案管理 - 公司建立母、子公司两级档案管理制度，子公司资料报送母公司存档[31] - 相关档案收集范围含子公司证照等[32][33][34] 人力资源管理 - 子公司建立考核奖惩等人力资源制度并报备[36][37] - 子公司会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[38] 制度适用与生效 - 制度适用于各子公司，董事会通过生效，董事会负责制定等[38][42][43]

控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[4] 信息报告标准 - 控股股东及持有5%以上股份的股东特定情形需报告信息[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需报告[14] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[17] 重大事项界定 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属于重大风险事项[20] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况变化属于重大变更事项[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属于重大变更事项[24] 信息报告流程 - 各部门等应向董事会和董事会秘书报告重大信息事项进展情况[24] - 控股股东拟转让股份应提前报告并持续汇报进程[25] - 董事和高级管理人员买卖公司股票需通知董事会秘书[25] - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[25] - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日报告并报送书面文件[27] - 董事会秘书应分析判断上报信息并提请披露[27] 责任追究 - 发生瞒报等情况将追究信息报告第一责任人责任[29]

投资者关系管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[10] 管理负责人与机制 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 公司应建立投资者关系管理机制和审查非正式公告信息程序[5][6] 管理目的与对象 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7][8][9] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等五类[11] 管理工作方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[11] 股东会相关规定 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[15] - 股东会应提供网络投票方式并为中小股东参会提供便利[18] 说明会与披露要求 - 公司应积极召开投资者说明会并按规定披露情况[15][17] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[23] - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式并提前公告相关信息[23] 调研相关规定 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[17] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人签署承诺书并建立事后核实程序[26][27] - 公司控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[26] 互动易平台规定 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流并及时处理相关信息[28] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问应遵守多项规定，包括不得涉及未公开重大信息等[28][29][31] - 公司应建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度并经董事会审议通过披露[42] 管理工作内容与职责 - 公司投资者关系管理工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[43] - 投资者关系管理工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[32][33] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会办公室开展工作，设投资者关系总监履行职责[44] 内部协调与合规 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度，各部门及下属公司需配合[34] - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有透露未公开信息等情形[35] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[36] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[48] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，采用多种方式记录活动情况[36][37] - 投资者关系管理档案应按方式分类，保存期限不少于三年[38] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，不一致时按后者执行并修改制度[41] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[51][52] 应对与处理 - 公司应明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[27] - 深交所可要求公司对调研记录质疑等问题作出解释说明并披露[27]

人员设置与职责 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理负责日常经营管理，组织实施董事会决议[4] - 财务负责人编制季度、中期及年度财务报告[10] - 董事会秘书负责信息披露事务[11] 审批权限 - 总经理审批未达规定的交易事项[18] - 除董事会聘任人员外，职员招聘、调动及解聘报总经理审批[18] - 投资款经总经理或其授权主管副总经理审批、财务负责人会签后支出[18] 报告与细则 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[20] - 细则由董事会解释，经审议批准后施行[24]