证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日在公司会 议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场加通讯 方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董 事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献 ...

公司业绩与财务风险 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润将亏损500万元至1000万元，主要原因为股权激励费用摊销及减值损失计提 [2] - 公司股票因2023年度净资产为负值已被实施退市风险警示 [4] - 2025年年度报告披露后，若触及终止上市情形（如净资产持续为负或净利润指标不达标），公司股票可能面临终止上市风险 [4] 公司项目与技术进展 - 公司参与的“智能算力光组网关键技术及应用”项目，在2026年2月3日的吴文俊人工智能科学技术奖公示中，拟获得技术发明奖一等奖，最终结果有待确认 [3]

公司治理 - 公司于2025年11月18日完成董事会换届[1] - 新的管理层聘任工作尚未全部完成[1] 职责代行 - 自2026年2月11日起董事长季红代行董事会秘书职责，直至聘任新董秘[1][3]

公司业绩预告 - ST迪威迅预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损500万元至1000万元 [1] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损834万元 [1] - 本报告期亏损主要原因是股权激励费用摊销及减值损失的计提共计约2000万元至3000万元所致 [1] 核电行业动态 - 核电建设热潮下，设备厂订单已排至2028年 [1] - 设备厂员工三班倒，产线24小时不停 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,000万元至500万元[2] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损834万元[2] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损4,000万元至2,000万元[2] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损5,464万元[2] 成本和费用 - 业绩变动主要原因为股权激励费用摊销及减值损失计提约2,000至3,000万元[4] 管理层讨论和指引 - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3][5] - 具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露[6]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第六届第一次董事会会议并审议包括选举董事长在内的议案 [1] - 公司当前股票收盘价为5.94元 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于通讯业 [1] - 公司当前市值为23亿元 [2]

董事会选举 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举季红女士为公司第六届董事会董事长[2] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 各委员会确定主任委员及委员人选[4]

董事会换届 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会，审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事长为季红女士，非独立董事有季红等3人，独立董事有周台等2人[2] 人员离任 - 第五届部分董监高任期届满离任，公司将不设监事会和监事[3] 委员会成员 - 战略、审计等委员会主任委员分别为蔡培辉、周台等[2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会并选举产生第六届董事会非职工代表董事成员 [1] - 第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长和专门委员会委员等议案 [1] - 第六届董事会董事长由季红女士担任 [1] - 第六届董事会非独立董事成员包括季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 [1] - 第六届董事会独立董事成员为周台先生、祝凤瑞先生 [1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会成员包括蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 [1] - 审计委员会成员包括周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿 [1] - 提名委员会成员包括祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 [1] - 薪酬与考核委员会成员包括周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 [1]

董事会选举 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次会议，5名董事全参会[1] - 选举季红为第六届董事会董事长[1][2] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，确定各委员人选[4] - 各委员会委员任期至第六届董事会届满[4] - 选举各委员会委员议案5票赞成通过[4]