深圳市迪威迅股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，现依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实 施细则》）等法律法规、规范性文件和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三章 通过深圳证券交易所交易系统投票 公司股东会 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从 ...

根据深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"迪威迅"）于2025年10月29 日召开的第五届董事会第四十六次会议决议，本人祝凤瑞被提名为迪威迅第六届 董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 2025年10月24日 深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）等法律、法规和《深圳市迪威迅 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应根据《上市规则》《规范运作指引》《暂 缓与豁免规定》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所其他相关业务规则， 自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何 ...

公司董事会动态 - 公司于2025年10月29日召开第五届第四十六次董事会会议，审议董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人等议案 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为25亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发，科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [2]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-073 深圳市迪威迅股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选 举。 1、李明灿先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年赴北京 创业，持续至今。曾任北京南安商会副会长兼秘书长、北京泉州商会副会长兼秘 书长。现任中国乡土艺术协会闽南文化创意产业工作委员会主任、北京闽创会会 长。 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-074 深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下： 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公 司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。 公司章程修订情况 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 章程修订对照表 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 深圳市迪威迅股份有限公司根据有关法律法规及规范性文件等的规定， 并 结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体情况如下： 2025 年 10 月29 日 | 序号 | | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 | 司 注 资 本 | 册 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 38,937.40 | | | | 36,055.00 | 万元。 | | | | | | 万元。 | | | | | | | | | | 2 | 第二十一条 | | 公司已发行的股份数为 | | | | | 第 二 十 | 一 条 | 公 司 已 | 发 | 行 | 的 | 股 | 份 | 数 为 | | | 36,055.00 | ...