审计情况 - 永信瑞和对公司2024年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[2] 监事会动态 - 监事会理解认可审计报告及董事会说明[2] - 督促配合消除相关事项影响[3] - 继续履行监督职责提升治理水平[3] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月29日发布[4]

审计机构信息 - 永信瑞和所1997年1月改制成立，注册资本5000万元，2021年3月通过“从事证券业务”双备案[1] - 截至2024年12月31日，有合伙人32人，注册会计师145人，26人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2025年1月相关会议审议通过续聘永信瑞和所为2024年度审计机构[2][5] 审计工作内容 - 永信瑞和所对公司2024年度财务报告等审计并核查相关情况出具专项报告[3] 审计报告结果 - 永信瑞和所出具带特定段落的无保留意见审计报告[4] 报告审议与日期 - 2025年4月28日会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] - 报告日期为2025年4月29日[10]

财报相关 - 公司于2025年4月28日召开2024年度董事会审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《2023 年度监事会 | | | | | 工作报告》 | | | | | 2、《2023 年度报告全 | | | | | 文及摘要》 | | | | | 3、《2023 年度财务决 | | | | | 算报告》 | | | | | 4、《2023 年度利润分 | | | | | 配预案》 | | | | | 5、《关于 2023 年度及 | | | | | 2024 年度董事薪酬的 | | | 2023 年度监事会 | 2024 年 4 月 26 | 议案》 | 全体监事出席 | | | 日 | 6、《关于 2023 年度及 | 会议 | | | | 2024 年度高级管理人 | | | | | 员薪酬的议案》 | | | | | 7、《2023 年度内部控 | | | | | 制自我评价报告》 | | | | | 8、《控股股东及其他 | | | | | 关联方资金占用情况 | | | | | 的专项 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司建立内部控制制度，遵循以下原则： 1.全面性原则--内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公 司的各种业务和事项。 2.重要性原则--内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市迪威迅股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024年（截至 2024年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

业绩情况 - 迪威迅最近五个会计年度连续亏损，有大额应收未回款[1] 公司现状 - 迪威迅现阶段无实际控制人，股权分散[2] 应对措施 - 控制流动性风险，加强预算管理，降低费用开支[6] - 推动应收账款收回，推进引入战略投资者[6] 未来规划 - 拓展人工智能算力产品和解决方案销售业务[7] - 优化资产负债结构，回归可持续发展轨道[7]

资产情况 - 公司资产总计期末余额597,138,940.17元，较期初减少约5.47%[2] - 流动资产合计期末余额491,328,987.55元，较期初减少约1.41%[2] - 非流动资产合计期末余额105,809,952.62元，较期初减少约20.64%[2] - 公司期末资产总计773,350,074.08元，较期初下降3.39%[18] - 期末流动资产合计239,088,105.88元，较期初下降10.75%[18] - 期末非流动资产合计534,261,968.20元，较期初增长0.32%[18] 负债情况 - 负债合计期末余额495,026,753.46元，较期初减少约15.46%[4] - 流动负债合计期末余额493,768,291.43元，较期初减少约6.49%[4] - 非流动负债合计期末余额1,258,462.03元，较期初减少约97.81%[4] - 期末负债合计368,512,413.61元，较期初下降10.34%[20] 股东权益情况 - 股东权益合计期末余额102,112,186.71元，较期初增加约121.35%[4] - 本年增减变动金额中资本公积增加66,013,100.96元[14] - 本年增减变动金额中库存股减少67,767,300.00元[14] - 本年增减变动金额中未分配利润减少231,008,053.74元[14] - 本年增减变动金额中少数股东权益增加8,487,865.96元[14] - 股东权益合计上年年末余额为389,435,610.52元，本年期末余额为404,837,660.47元[26] - 本年增减变动金额中资本公积增加69,090,172.35元[28] - 本年增减变动金额中库存股减少67,767,300.00元[28] - 股份支付计入股东权益的金额为69,032,787.50元[28] - 其他使股东权益增加67,824,684.85元[28] - 本年期末资本公积为524,979,546.26元[28] - 本年期末库存股为39,791,700.00元[28] - 本年期末股东权益合计为389,435,610.52元[28] 营收利润情况 - 本期营业收入416,062,267.31元，上期为435,934,924.55元[6] - 本期营业成本334,007,186.67元，上期为363,800,289.11元[6] - 本期净利润 -5,846,367.64元，上期为 -224,890,306.31元[6] - 本期基本每股收益 -0.0231，上期为 -0.6407[6] - 本期稀释每股收益 -0.0231，上期为 -0.6407[6] - 本期营业收入2,660,506.17元，较上期增长242.61%[23] - 本期营业成本3,867,617.73元，较上期增长293.39%[23] - 本期营业利润为-38,342,674.60元，较上期亏损幅度收窄39.61%[23] - 本期净利润为-39,340,755.47元，较上期亏损幅度收窄42.53%[23] - 本期投资收益9,517,714.99元，较上期下降64.56%[23] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额17,365,922.23元，上期为4,816,554.32元[8] - 本期投资活动产生的现金流量净额3,724,777.06元，上期为 -1,977,831.33元[8] - 本期筹资活动产生的现金流量净额14,102,715.63元，上期为9,883,763.77元[8] - 本期现金及现金等价物净增加额35,194,099.06元，上期为12,725,396.93元[8] - 本期期末现金及现金等价物余额88,821,124.80元，上期为53,627,025.74元[8] - 经营活动现金流入小计本期为2,090,552.21元，上期为59,406,292.20元[25] - 经营活动现金流出小计本期为2,135,126.70元，上期为62,628,181.64元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,574.49元，上期为 - 3,221,889.44元[25] - 投资活动现金流出小计上期为12,000.00元，投资活动产生的现金流量净额上期为 - 12,000.00元[25] - 筹资活动现金流入小计上期为7,530,000.00元，筹资活动现金流出小计上期为4,262,614.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为3,267,385.55元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 44,574.49元，上期为33,496.11元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为104,411.16元，上期为70,915.05元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为59,836.67元，上期为104,411.16元[25]

财报相关 - 2025年4月28日公司召开2024年度董事会审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备共计58,232,500.73元[1] - 本次计提将减少2024年度利润总额58,232,500.73元[3] 财务数据 - 应收账款坏账准备年初251,779,166.74元，本年计提37,122,260.71元，期末266,375,345.95元[1] - 其他应收款坏账准备年初128,987,179.32元，本年计提18,232,948.70元，期末108,084,042.32元[1] - 存货跌价准备年初28,345,360.11元，本年计提348,946.60元，期末28,677,660.15元[2] - 固定资产减值损失年初8,417,229.28元，本年计提2,101,893.44元，期末10,519,122.72元[2] - 无形资产减值损失年初33,728,266.50元，本年计提426,451.28元，期末34,154,717.78元[2] - 商誉减值损失年初8,267,418.19元，本年转出7,667,898.37元，期末599,519.82元[2] 会计政策 - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应计提比例[6] - 本次计提符合会计准则和公司会计政策，能真实反映财务状况[8]

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-024 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公 司会议室召开 2024 年度监事会。会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话及邮件的 方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程 皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 29 ...