公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 公司第三季度实现营业收入1.27亿元，同比增长19.75% [1] - 公司第三季度净亏损387.08万元 [1] - 公司前三季度实现营业收入3.84亿元，同比增长17.43% [1] - 公司前三季度净亏损704.57万元 [1]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式有4种，含全资、持股超50%等[4] - 向子公司委派或推荐人员由总经理办公会协商、董事长决定[7] 财务管理 - 子公司财务管理按母公司财务制度执行[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[15] 交易审议 - 子公司交易依权限提交母公司董事会或股东会审议[16] 重大事项报告 - 子公司重大事项1日内报董事会秘书[21] - 子公司重要文件3日内向董事会秘书报备[24] - 子公司重大交易及时报董事会及秘书[26] 信息披露 - 子公司日常经营交易按规定审议和披露信息[22][23] 审计管理 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部事务所[26] - 子公司审计内容含法律执行、内控、业绩等[26] - 子公司配合审计，执行意见并汇报整改情况[27][28] 档案管理 - 公司建立母、子公司两级档案管理制度，子公司资料报送母公司存档[31] - 相关档案收集范围含子公司证照等[32][33][34] 人力资源管理 - 子公司建立考核奖惩等人力资源制度并报备[36][37] - 子公司会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[38] 制度适用与生效 - 制度适用于各子公司，董事会通过生效，董事会负责制定等[38][42][43]

控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[4] 信息报告标准 - 控股股东及持有5%以上股份的股东特定情形需报告信息[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需报告[14] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[17] 重大事项界定 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属于重大风险事项[20] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况变化属于重大变更事项[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属于重大变更事项[24] 信息报告流程 - 各部门等应向董事会和董事会秘书报告重大信息事项进展情况[24] - 控股股东拟转让股份应提前报告并持续汇报进程[25] - 董事和高级管理人员买卖公司股票需通知董事会秘书[25] - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[25] - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日报告并报送书面文件[27] - 董事会秘书应分析判断上报信息并提请披露[27] 责任追究 - 发生瞒报等情况将追究信息报告第一责任人责任[29]

投资者关系管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[10] 管理负责人与机制 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 公司应建立投资者关系管理机制和审查非正式公告信息程序[5][6] 管理目的与对象 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7][8][9] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等五类[11] 管理工作方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[11] 股东会相关规定 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[15] - 股东会应提供网络投票方式并为中小股东参会提供便利[18] 说明会与披露要求 - 公司应积极召开投资者说明会并按规定披露情况[15][17] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[23] - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式并提前公告相关信息[23] 调研相关规定 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[17] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人签署承诺书并建立事后核实程序[26][27] - 公司控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[26] 互动易平台规定 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流并及时处理相关信息[28] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问应遵守多项规定，包括不得涉及未公开重大信息等[28][29][31] - 公司应建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度并经董事会审议通过披露[42] 管理工作内容与职责 - 公司投资者关系管理工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[43] - 投资者关系管理工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[32][33] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会办公室开展工作，设投资者关系总监履行职责[44] 内部协调与合规 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度，各部门及下属公司需配合[34] - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有透露未公开信息等情形[35] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[36] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[48] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，采用多种方式记录活动情况[36][37] - 投资者关系管理档案应按方式分类，保存期限不少于三年[38] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，不一致时按后者执行并修改制度[41] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[51][52] 应对与处理 - 公司应明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[27] - 深交所可要求公司对调研记录质疑等问题作出解释说明并披露[27]

人员设置与职责 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理负责日常经营管理，组织实施董事会决议[4] - 财务负责人编制季度、中期及年度财务报告[10] - 董事会秘书负责信息披露事务[11] 审批权限 - 总经理审批未达规定的交易事项[18] - 除董事会聘任人员外，职员招聘、调动及解聘报总经理审批[18] - 投资款经总经理或其授权主管副总经理审批、财务负责人会签后支出[18] 报告与细则 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[20] - 细则由董事会解释，经审议批准后施行[24]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内编制并披露[9] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[15] - 定期报告内容经公司董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[33] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[15] - 定期报告披露前报送未公开财务数据且预计无法保密，应披露业绩快报[18] - 董事会预计实际业绩或财务状况与已披露的业绩预告或快报差异较大，应披露修正公告[19] 其他重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应立即披露[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 与关联自然人成交超30万元交易需披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需披露[23] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元诉讼仲裁需披露[23] - 营业用主要资产被查封、扣押等超该资产30%需披露[26] - 董事会通过发行新股或其他境内外发行融资方案需披露[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需关注[30][44] - 公司签署购买类合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，销售类合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元应及时披露[31] 信息披露流程 - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，并通报董事和高管[34] - 未公开信息在重大事件发生等时点启动内部流程，经多环节处理后披露[35] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[37] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织起草临时报告回复[38] 信息披露管理 - 董事会负责管理信息披露事务，董事会秘书是直接责任人[42] - 股东、实际控制人相关重大信息依法披露前出现异常，应向公司书面报告并配合公告[44] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[46] - 信息知情人员对未公开信息负有保密责任，公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[49][50] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[55] - 证券部保管信息披露相关文件资料，期限不少于10年[59] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务第一责任人[59] - 公司控股和参股子公司重大事件需履行信息披露义务[59] - 董事会秘书及证券部收到特定文件应向董事长报告[58] 违规处理 - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规将受处分[62] - 公司出现信息披露违规行为应检查制度并处分责任人[62]

审计组织架构 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计执行机构[3] - 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，保持独立性[3] - 下属单位可视情况设置内审机构或内审专员，接受总部审计部双重管理[5] 人员管理 - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[3] - 内部审计人员应具备政治素质、专业能力、审计经验和沟通能力等[6] 工作汇报 - 审计部每年向董事会或其授权代表及审计委员会提交年度审计工作计划和工作报告[10] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告审计计划执行情况和发现的问题[11] - 审计部每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[15] 审计权限 - 董事会授予审计部自主确定审计项目、查阅文件记录等权限[13] - 审计部有权制止被审计单位阻挠、妨碍审计等行为，并追究有关人员责任[10] 经费预算 - 内部审计履行职责的经费和预算经审计委员会审定后报董事长批准[12] 审计流程 - 审计部实施审计前一般提前5天向被审计单位送达审计通知书，特殊情况可突击审计[21] - 被审计单位应在收到审计报告初稿后一周内提供书面意见，逾期视为无异议[22] 申诉处理 - 被审计单位对审计处理、处罚决定有异议，可在10日内向审计委员会申诉，审计委员会在接到申诉后10日内作出处理[27] 档案管理 - 审计项目终结后，审计人员应在两个月内整理归档审计资料，审计档案保存时间不低于10年[30] 奖励建议 - 审计部可对遵守财经法规、效益显著的部门和个人提出表彰奖励建议[15] - 对揭发违规、提供线索的有功人员可建议表彰或奖励[36] 整改监督 - 审计部应督促责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间，并监督落实[16] 审计任务 - 审计部审计任务包括拟定中长期规划、年度计划、处理举报及其他委托审计[18] 工作程序 - 审计工作程序包括制定计划、组成小组、下达通知等多个环节[19] 质量控制 - 审计部应建立内部审计质量控制政策和程序，外部评价至少每五年进行一次[32] 处理处罚 - 审计部对违规单位和人员的处理处罚方式包括限期纠正、收缴违规所得等，可并处[35] - 对拒绝或拖延提供资料、阻碍检查的单位和个人，责令改正，拒不改正追究行政责任[35] - 未经批准不得拖延或拒绝执行审计处理处罚决定，拖延或拒不执行的从重处理[36] 内部控制评价 - 审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[38] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[38] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[39] 重大缺陷处理 - 公司内部控制存在重大缺陷或风险时，董事会应向深交所报告并披露相关情况及措施[39] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[44]

董事会秘书任职资格 - 最近三十六个月内受证监会处罚等人士不得担任[10] 董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] - 任命后一个月内签署声明承诺书报送[19] 董事会秘书职责 - 声明承诺重大变化五个交易日内更新报送[19] 董事会秘书解聘 - 特定情形一个月内解聘[22] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，半年内完成聘任[22] - 聘任签保密协议，离任审查移交资料[20] - 解聘需理由，及时报告公告[21][22] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[28][29]

信息管理 - 董事会是重大信息保密管理机构，董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[3] - 重大信息指未公开且可能影响证券交易的信息[5] 内部人员 - 持股超5%股东及其相关人员属内部人员，有保密义务[9][14] - 内部人员信息公开前不得买卖公司证券或牟取非法利益[14] 信息披露 - 应在规定时限内在指定媒体披露重大信息，其他媒体不得先披露[15] - 重大事件分阶段披露，难保密或已泄露应立即披露[15] 责任追究 - 重大信息泄露应追责、报告深交所并立即公开披露[17] - 内部人员违规造成严重后果可处分并要求赔偿[23] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制订和解释[26][27]

公司信息 - 公司为深圳市迪威迅股份有限公司[25] - 公司投票代码为"350167"，投票简称为"迪威投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 数据提供与间隔 - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔二个交易日[6] 表决权相关 - 股东行使的表决权数量是其名下相同类别股份数量总和[13] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] - 公司股东每持有一股采用累积投票制的议案即拥有与每个议案组下候选董事人数相同的选举票数[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[19] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果，股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果[20][21] 细则相关 - 公司细则“以上”包含本数，“超过”不包含本数[24] - 细则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行，不一致时以后者规定为准[24] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[24] - 细则由公司董事会负责制定、解释和修订[24] 时间 - 涉及时间为2025年10月[25]