万达信息股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11766号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，并结合《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价 公司内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建 ...

万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规和规范性文件的规定，结合 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《董事会审计委 员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等部分治理制度相关条款内容进 行了修订。其中，《对外担保制度》《募集资金管理及使用制度》尚需提请公司股 东大会审议。 部分治理制度主要修订内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 在董事会有关公告中详尽披露。 | 详尽披露。 | | | 第二十条 资金管理部根据被担保企业 | 第二十条 财务部门根据被担保企业资信 | | | 资信评价结果，就是否提供担保、反担 | 评价结果，就是否提供担保、反担保具体 | | 6 | 保具体方式和担保额度提出建议，上报 | 方式和担保额度提出建议，上报经理，经 | | | 经理，经理上报给董事会。 | 理上报给董事会。 | | | 第二十四条 公司股东大会或董事会做 | 第二十四条 公司股东大会或董事会做出 | | | 出担保决策后，由法务部审查有关主债 权合同、担保合同和反担保合同等 ...

二〇二四年四月二十五日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关规定要求，结合独立董事出具的《独立董事 2023 年 度独立性自查情况报告》（以下简称"《自查报告》"），对公司 2023 年度内任职的 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年度内任职的独立董事麻志明先生、赵怀亮先生、刘功润 先生、樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生的任职经历及其出具的《自查报告》， 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的其他职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 一、关于会计政策变更的合理性说明 董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相 应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 二、关于会计估计变更的合理性说明 董事会认为：本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考 虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够 更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次 会计估计变更后，对 2023 年度税前利润的影响金额为减少税前利润合计人民币 1,559.88 万元。 董事会关于会计政策与会计估计变更的合理性说明 万达 ...

（赵怀亮） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 我于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人赵怀亮，1964 年生，中国国籍，1992 年毕业于中国人民大学获法学学 士学位，2009 年毕业于中国政法大学获法学硕士学位，于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间，任公司第七届董事会独立董事。本人现为北京德恒律师 事务所合伙人律师，北京亿玛在线科技股份有限公司、昊华化工科技集团股份有 限公司独立董事，公司监事，兼任华金证券 ...

万达信息股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 17:15 在公司 会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023 年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获 ...

董事会提名委员会工作细则 万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集人（即 提名委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江泓） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 7 月 26 日经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事会独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人江泓，1970 年生，中国国籍，无党派人士，1992 年毕业于厦门大学获 学士学位，中国注册会计师会员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海市税务局 外税分局业务科科员；2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、 税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 1 ...

一、 独立董事基本情况 本人麻志明，1982 年生，中国国籍，2005 年毕业于北京大学获经济学学士， 2008 年毕业于北京大学获经济学硕士学位，2014 年毕业于香港科技大学获会计 学博士学位。于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间，任公司第七届董 事会独立董事。现任北京大学光华管理学院会计系教授，罗克佳华科技集团股份 有限公司独立董事。 万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （麻志明） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期 ...