证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-026 万达信息股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 5、 保荐代表人敬启志先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）13:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 1、 副董事长、总裁钱维章先生； 2、 独立董事孟添先生； 3、 高级副总裁、董事会秘书张丽艳女士； 4、 高级副总裁、财务总监何红女士； （问题征集专题页面二维码） 万达信息股份有限公司（以下简称"公司""万达信息"）《2023 年年度报告》 于 2024 年 4 月 27 日披露。为方便投资者进一步了解公司经 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-018 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括公司各类存货、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉、应收票据、应收 账款、其他应收款、长期应收款等情况，进行全面清查和资产减值测试后，拟计 提 2023 年度各项资产减值准备，明细如下： （1）计提资产减值准备项目 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计 375,696,600.06 元。 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

财务表现 - 2024年第一季度，万达信息营业收入为349,734,530.09元，同比下降47.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-211,699,810.07元，同比下降392.41%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-388,642,129.44元，同比增加29.06%[3] - 公司的营业总收入为349,734,530.09元，较上期有所下降，营业总成本为523,617,911.73元[17] - 公司本期净利润为-215,601,850.32元，较上期减少，每股基本收益为-0.1469元[18] 资产情况 - 资产减值损失同比增加379.51%，主要系报告期内公司根据会计政策及估计方法计提合同资产的减值准备增加所致[7] - 万达信息股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为1,243,345,566.58元，较期初下降361,126,219.61元[15] - 万达信息股份有限公司2024年第一季度期末固定资产为263,429,035.10元，较期初下降5,337,719.34元[16] 股权情况 - 上海科技创业投资有限公司持有41,250,000股，占总股本2.86%[14] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持有77,519,379股限售股份，向特定对象发行股票限售股，拟于2023年1月30日解除限售[14] - 王开国持有480,800股限售股份，离任高管锁定，拟于2024年1月26日解除限售[15] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.57%，主要系报告期内公司资本化的募集资金投入项目同比减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-388,642,129.44元，较上期有所下降[20] - 2024年第一季度，万达信息股份有限公司投资活动现金流入小计为66,087.53万元，较上期大幅下降[21] - 同期，公司投资活动现金流出小计为37,264,455.16万元，较上期有所减少[21] - 公司筹资活动现金流入小计为531,840,000.00万元，较上期有所减少[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-362,155,201.25万元，较上期大幅下降[21]

万达信息股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）和《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年四月 2 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信 息本激励计划回购注销部分限制 ...

万达信息股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《万达信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《创业板上市规则》所认定的关联方。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产 ...

4、会议召开的日期、时间： 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决定 于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年4月25日公司 第八届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-025 万达信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 7 月 26 日经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事会独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航天 大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教育 部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科技 部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-015 万达信息股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中副董事长钱维章、董事周莉莎、李光亚、 独立董事江泓、孟添现场参会，董事长阮琦、董事吴洪伟、李亨生、独立董事 樊瑜波通讯表决。董事长阮琦由于公务原因无法现场参会，现场会议由副董事 长钱维章主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审 ...

万达信息股份有限公司 2023年度监事会报告 2023年，监事会作为公司治理结构中重要的监督机构，严格遵守《公司法》 《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体 股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、董事会的重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况、公司管 理制度建设和执行情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年以来，公司共召开 7 次监事会会议（其中第七届监事会会议 4 次、 第八届监事会会议 3 次），具体情况如下： 1、2023 年 2 月 2 日，公司第七届监事会 2023 年第一次临时会议审议并通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 2、2023 年 4 月 21 日，公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议审议并通 过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会报 告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2 ...