诉讼情况 - 案件终审裁定，公司为原告，涉案金额9800万元[2] - 2023年3月受理，9月一审判决，10月上诉，2024年1月最高法受理[2][3][4] - 终审撤销一审判决，驳回公司起诉[5] 费用情况 - 一审、二审案件受理费各536,300元退还公司[5] 影响情况 - 本次诉讼对公司利润暂无重大影响[8]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[2][3] - 2023年9月一审判决相关发明专利权全部无效[3] - 2023年10月公司上诉并提起行政诉讼[4] - 近日最高院受理上诉案件[5] 涉案金额 - 涉案金额为9800万元[2] 其他说明 - 本次诉讼进展对公司利润影响不确定[2][7] - 公司将跟进案件进展并及时披露信息[7][8]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

公司人事变动 - 2023年12月29日公司完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表换届聘任[2] - 第六届董事会董事长为吴海宙，非独立董事4人，独立董事3人[2] - 第六届监事会主席为丁春雨，职工代表监事比例不低于三分之一[3][4] - 总裁为徐奕，副总裁为薛美霞、余丽品，财务总监为吴海宙，董事会秘书为余丽品[6] - 证券事务代表为张婷，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书[8] 人员持股情况 - 吴海宙持有公司股份25423066股，占总股本的7.80%[16] - 徐奕持有公司股份6908346股，占总股本的2.12%[18] - 韩庆军未持有公司股份[19] - 吕磊、王利、沈磊任期届满不再任职，任职期间未持股且无未履行承诺事项[11] - 韩霞等多人未持有公司股份[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 张婷未持有公司股份[31] 人员合规情况 - 上述人员与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员最近三年未受中国证监会行政处罚[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员未被中国证监会采取证券市场禁入措施[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[20][21][22][23][25][26][27][28][29] - 上述人员不属于“失信被执行人”[20][21][22][23][25][26][27][28][29] 证券事务代表信息 - 张婷1991年8月出生，本科学历[30] - 2017年6月至今，张婷担任公司证券事务专员[30] - 张婷2018年8月取得《董事会秘书资格证书》[30] 备查文件 - 备查文件包括《2023年第四次临时股东大会会议决议》等[11][12]

一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举丁春雨先生为公司非职工代表监事， 并与两名职工代表监事刘保群先生、方洁女士组成第六届监事会。为保证公司监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出，并在 公司 106 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《公司监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致推举丁春雨先生主持本次会 议。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-083 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-081 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长吴海宙先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-084 常州天晟新材料集团股份有限公司 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 经董事长吴海宙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余 丽品女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至本公告日，余丽品女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 余丽品女士的联系方式如下： ...

会议信息 - 2023年12月14日发布召开2023年第四次临时股东大会通知[4] - 2023年12月29日现场会议在公司106会议室召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共10人，代表股份71,318,896股，占公司有表决权股份总数的21.8780%[7] 议案表决 - 多项选举董事议案同意票数71,258,297股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9150%[9][10][11][12] - 监事会换届等多项议案同意票数71,258,296股，占比99.9150%，反对60,600股，占比0.0850%，弃权0股[17][18][20][21] - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[33]

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式， 根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-080 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023 年 12 月 13 日，公司第五 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 ②网络 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州天晟新材料集团股份有限公司董事会现就提名刘映 常州天晟新材料集团股份有限公司 6届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州天晟新材料集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 一、被提名人已经通过常州天晟新材料集团股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 证券代码: 300169 证券简称: 天晟新材 。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 性的要求，具体声明并 ...