常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 董事 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，完善内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立 董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监 督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》及《信息披露 制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的利益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计 委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民 共和国证券法》的相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）的从业资格 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律法规及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》《规 范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的所有对公司股票及其衍生品 种交易价格或投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告制度。公司各部门、各所属（分） 子公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围 及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事 会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...

章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，经出席股东有效表决权三分之二以上通过[2] - 全文“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事会”章节及相关字样[3] - 整体删除“附表1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册”[3] 注册登记 - 公司注册登记机关变更为常州市行政审批局，营业执照统一社会信用代码变更为91320400703606586Q[3][4] 法定代表人 - 董事长为执行公司事务的董事和法定代表人，辞任需三十日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果及追偿规定[4] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[9] 会议相关 - 董事会收到召开临时股东大会/股东会提议后，需10日内给出书面反馈意见[18,19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[32] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应担责[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[34] - 与关联自然人发生成交金额超30万元等交易需关注[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 不同发展阶段公司现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，董事会不得提前委任[48]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月5日10：00召开[1] - 会议通知于2025年12月2日以邮件发出[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议表决通过取消监事会等议案，3票同意[2] - 公司不再设监事会，审计委员会行使职权[2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会，三分之二以上表决权通过[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月22日下午2:30在公司106会议室召开2025年第二次临时股东大会[59] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决权通过，部分需审议[2][5][6][7][8][9][10][12][13][14][23][24][25][26][27][28][29][30][31][34][35][52][53][54][59] - 《关于调整独立董事津贴的议案》表决4票同意，独立董事津贴自2025年下半年起调整为每人每年10万元人民币（税前）[55]

公司经营状况 - 天晟新材在互动平台表示，根据相关规定，公司目前尚未触及ST情形 [2]

公司业务动态 - 公司在新能源汽车领域的配套产品主要为多款零部件产品 [1] - 公司表示若相关业务达到披露标准将依法及时履行信息披露义务 [1] - 公司提及的房屋征收与补偿事项正在正常推进中 [1]