关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-038 常州天晟新材料集团股份有限公司 一、本次短线交易的基本情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘 保群先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶陈翠萍 女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相 关情况公告如下： 经核查，刘保群先生的配偶于2024年4月8日卖出公司股票2,400股，成交价格5.95 元；2024年6月17日买入公司股票5,000股，成交价格4.94元，出现短线交易的情况。 截至本公告披露日，刘保群先生的配偶持有公司股票5,100股，占公司总股本的 0.0016%。短线交易情况具体如下： | 日期 | 交易 | 证券名称 | 成交价格（元） | 成交数量（ ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 26 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订项目投资合同的议案》 经全体董事审议，同意公司之控 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-037 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司签订项目投资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司签订项目投资合 同的议案》，同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州昊 天"）与吉水县商务局签订《先进技术功能性复合涂层材料项目投资合同书》（以 下简称"《项目投资合同》"）。现将相关事项公告如下： 一、项目投资概述 近日，根据有关法律规定，公司之控股子公司常州昊天与吉水县商务局本着 自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就常州昊天投资建设先进技术功能性复 合涂层材料项目有关事项订立了合同书。 常州昊天拟在吉水注册江西昊天新材料有限公司（暂定名，以工商机关最终 登记为准），项目总投资约5,000万元人民币，主要制造销售先进技术功能性复合 涂层材料产品。 该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对常州天晟新材料集团股份有限公司的 年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们收到贵部对常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"） 2023 年年报的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 155 号），按照该问询函的 要求，我们作为年审会计师对相关事项核查并发表意见，具体回复如下： 请年审会计师进行核查并发表明确意见，并说明运用持续经营假设是否恰 当，是否识别出对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，审计程序是否充分、 适当、有针对性，审计意见是否审慎。 （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采取的提高盈 利能力的具体措施。 1 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下滑，扣除非经常性损益 前后归属于上市公司股东的净利润均为负值。截至报告期末，你公司未弥 补亏损金额为 106,542.33 万元。请你公司： （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采 ...

业绩总结 - 2019 - 2023年公司营业收入从89351万元降至57423万元，扣非前后净利润均为负值[4] - 2023年公司营业收入57422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16022.91万元，同比上升14.65%[69] - 2024年1季度净利润约 - 418万，2023年1季度约 - 1419万，业绩同比增长70.54%[24] - 2024年1 - 4月公司实际收入超去年同期，常州昊天营收3532万元，新光环保营收1455万元[26] 用户数据 - 报告期内公司内销收入50350.25万元，同比上升8.97%；外销收入7072.53万元，同比下降42.32%[111] - 外销前5大客户本报告期交易金额合计3826.71万元，较上期减少7.63%[121] 未来展望 - 公司未来聚焦新能源、新能源汽车等领域，整合优化产业链上下游[9] - 2024年预计业绩明显提升，现金流正向改善，资产负债率下降，净资产提升[20] - 2024年海外公路拖挂房车产品销售有望明显增长[17] 新产品和新技术研发 - 公司重点布局新能源创新型零部件与集成化智慧型终端产品，研发工商业智慧储能集成化装备[11] - 净化型高性能胶带技术突破薄膜涂覆技术进口依赖，提供国产化替代[11] 市场扩张和并购 - 高性能复合新材料开发海外市场，为绿色环保旅居新业态提供智能化拼装式建筑[11] - 2024年青岛图博以内销为重点，外销深耕东南亚市场[18] 其他新策略 - 公司以“科技创新”与“市场为先”为核心发展战略，以绿色、低碳为核心理念[10] - 2024年橡胶发泡工厂搬迁至溧阳工厂，增加新生产线和后续加工品[14][15] - 天晟新材精简组织架构，严控人员与费用，加强应收账款回收和现金回流[18] - 公司加强基础性新材料的理论研究，储备技术带来新市场、新机遇[18]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼，涉案9800万元[2][3] - 2023年9月一审判决，国家知识产权局宣告发明专利权全部无效[4] - 2023年10月公司上诉及提起行政诉讼[4] - 2024年1月最高院终审裁定撤销一审判决，驳回起诉[5] - 2024年3月北京知产法院一审驳回公司行政诉讼请求[6] - 2024年最高院受理发明专利权无效行政纠纷上诉案[7] 影响说明 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[2][9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定，以判决为准[2][9] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定信 息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的 信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注 意投资风险。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-033 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对常州天晟新材料集团股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 155 号）（以下简称"年报问询函"）， 要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 31 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市 公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉 ...

会议信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月23日现场会议在公司106会议室召开[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）10人，代表股份71,408,396股，占比21.9055%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数71,260,696股，占比99.7932%，反对147,700股，占比0.2068%[9][10][11][12][13][14][15][19][21] - 第（一）至（九）项及第（十一）项议案过半数通过[21] - 第（十）项议案经三分之二以上通过[21] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[22]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

股东大会时间 - 2024年5月23日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议地点 - 常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[4] 会议内容 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案10为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 异地股东2024年5月21日上午11:30前信函或传真登记[8] 投票信息 - 网络投票代码350169，简称天晟投票[16] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 其他 - 会期半天，食宿及交通费自理[10] - 股东对总议案投票视为对所有提案同意见[23] - 授权委托书有效期至大会结束，复印或自制有效[24]