常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份 被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东青岛融海国投资产 管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"）所持有本公司的股份被司法冻 结及轮候冻结。现将具体情况披露如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-040 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次轮候冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 委托日期 | | 轮候期限 | 轮候机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 售股 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 融海 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-039 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司持 股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 的通知并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉融海资产管理公司 所持有本公司的部分股份被司法冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结股 | 持股份 | 总股本 | 是否 | | | | | | | | | | 第一大股 | 份数量 | | | 为限 | | 起始日 | | 到期日 | | 冻结申请人 | 原因 | | ...

关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-038 常州天晟新材料集团股份有限公司 一、本次短线交易的基本情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘 保群先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶陈翠萍 女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相 关情况公告如下： 经核查，刘保群先生的配偶于2024年4月8日卖出公司股票2,400股，成交价格5.95 元；2024年6月17日买入公司股票5,000股，成交价格4.94元，出现短线交易的情况。 截至本公告披露日，刘保群先生的配偶持有公司股票5,100股，占公司总股本的 0.0016%。短线交易情况具体如下： | 日期 | 交易 | 证券名称 | 成交价格（元） | 成交数量（ ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 26 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订项目投资合同的议案》 经全体董事审议，同意公司之控 ...

项目投资 - 项目总投资约5000万元[1][8] - 注册资本拟为3800万元，常州昊天拟持股100%[6] - 投资资金来源为自有资金及自筹资金[17] 项目预期 - 投产达产后预计年主营业务收入约1.5亿元[8] - 正式投产后首年累计不含税营收达2000万元以上并申报入规[15] 项目实施 - 6个月内完成装修和设备安装调试，9个月内正式投产[11] - 租赁厂房面积约4200平方米，用工约50人[9][10] 项目风险 - 实施需政府前置审批，存在不确定性[19] 违约条款 - 不能履行合同赔偿总投资0.2%违约金，不能完全履行赔偿0.1%[15]

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于对常州天晟新材料集团股份有限公司的 年报问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们收到贵部对常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"） 2023 年年报的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 155 号），按照该问询函的 要求，我们作为年审会计师对相关事项核查并发表意见，具体回复如下： 请年审会计师进行核查并发表明确意见，并说明运用持续经营假设是否恰 当，是否识别出对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项，审计程序是否充分、 适当、有针对性，审计意见是否审慎。 （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采取的提高盈 利能力的具体措施。 1 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下滑，扣除非经常性损益 前后归属于上市公司股东的净利润均为负值。截至报告期末，你公司未弥 补亏损金额为 106,542.33 万元。请你公司： （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说明你公司已采取或拟采 ...

业绩总结 - 2019 - 2023年公司营业收入从89351万元降至57423万元，扣非前后净利润均为负值[4] - 2023年公司营业收入57422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16022.91万元，同比上升14.65%[69] - 2024年1季度净利润约 - 418万，2023年1季度约 - 1419万，业绩同比增长70.54%[24] - 2024年1 - 4月公司实际收入超去年同期，常州昊天营收3532万元，新光环保营收1455万元[26] 用户数据 - 报告期内公司内销收入50350.25万元，同比上升8.97%；外销收入7072.53万元，同比下降42.32%[111] - 外销前5大客户本报告期交易金额合计3826.71万元，较上期减少7.63%[121] 未来展望 - 公司未来聚焦新能源、新能源汽车等领域，整合优化产业链上下游[9] - 2024年预计业绩明显提升，现金流正向改善，资产负债率下降，净资产提升[20] - 2024年海外公路拖挂房车产品销售有望明显增长[17] 新产品和新技术研发 - 公司重点布局新能源创新型零部件与集成化智慧型终端产品，研发工商业智慧储能集成化装备[11] - 净化型高性能胶带技术突破薄膜涂覆技术进口依赖，提供国产化替代[11] 市场扩张和并购 - 高性能复合新材料开发海外市场，为绿色环保旅居新业态提供智能化拼装式建筑[11] - 2024年青岛图博以内销为重点，外销深耕东南亚市场[18] 其他新策略 - 公司以“科技创新”与“市场为先”为核心发展战略，以绿色、低碳为核心理念[10] - 2024年橡胶发泡工厂搬迁至溧阳工厂，增加新生产线和后续加工品[14][15] - 天晟新材精简组织架构，严控人员与费用，加强应收账款回收和现金回流[18] - 公司加强基础性新材料的理论研究，储备技术带来新市场、新机遇[18]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼，涉案9800万元[2][3] - 2023年9月一审判决，国家知识产权局宣告发明专利权全部无效[4] - 2023年10月公司上诉及提起行政诉讼[4] - 2024年1月最高院终审裁定撤销一审判决，驳回起诉[5] - 2024年3月北京知产法院一审驳回公司行政诉讼请求[6] - 2024年最高院受理发明专利权无效行政纠纷上诉案[7] 影响说明 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[2][9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定，以判决为准[2][9] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

监管问询 - 公司2024年5月20日收到深交所年报问询函[1] - 需在5月31日前报送说明材料并披露，预计无法按时回复[1] - 申请延期至6月7日答复问询函问题[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月23日现场会议在公司106会议室召开[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）10人，代表股份71,408,396股，占比21.9055%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数71,260,696股，占比99.7932%，反对147,700股，占比0.2068%[9][10][11][12][13][14][15][19][21] - 第（一）至（九）项及第（十一）项议案过半数通过[21] - 第（十）项议案经三分之二以上通过[21] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[22]