证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围 及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事 会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...

章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，经出席股东有效表决权三分之二以上通过[2] - 全文“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事会”章节及相关字样[3] - 整体删除“附表1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册”[3] 注册登记 - 公司注册登记机关变更为常州市行政审批局，营业执照统一社会信用代码变更为91320400703606586Q[3][4] 法定代表人 - 董事长为执行公司事务的董事和法定代表人，辞任需三十日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果及追偿规定[4] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[9] 会议相关 - 董事会收到召开临时股东大会/股东会提议后，需10日内给出书面反馈意见[18,19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[32] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应担责[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[34] - 与关联自然人发生成交金额超30万元等交易需关注[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 不同发展阶段公司现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，董事会不得提前委任[48]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-051 特此公告。 （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月22日下午2:30在公司106会议室召开2025年第二次临时股东大会[59] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决权通过，部分需审议[2][5][6][7][8][9][10][12][13][14][23][24][25][26][27][28][29][30][31][34][35][52][53][54][59] - 《关于调整独立董事津贴的议案》表决4票同意，独立董事津贴自2025年下半年起调整为每人每年10万元人民币（税前）[55]

公司经营状况 - 天晟新材在互动平台表示，根据相关规定，公司目前尚未触及ST情形 [2]

公司业务动态 - 公司在新能源汽车领域的配套产品主要为多款零部件产品 [1] - 公司表示若相关业务达到披露标准将依法及时履行信息披露义务 [1] - 公司提及的房屋征收与补偿事项正在正常推进中 [1]

公司业务与产品 - 天晟新材在新能源汽车领域的配套产品主要是多款零部件产品 [2] - 公司未在互动平台回应中明确确认其材料在固态电池领域有应用 [2] 公司信息披露 - 公司表示若相关业务达到披露标准，将按照法律法规认真及时地履行信息披露义务 [2]

审计机构与人员变更 - 公司2025年续聘众华会计师事务所为审计机构[1] - 签字会计师由付声文、王辉滔变更为郝世明、田维山[1] 签字会计师情况 - 郝世明近三年签6家、田维山签2家上市公司审计报告[2][3][4] - 郝世明2023 - 2025年受监管措施及处罚[6] 其他说明 - 变更不影响2025年度审计工作[7] - 备查文件为众华变更告知函[8]

公司基本情况 - 公司成立于1998年7月27日，于2011年1月25日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高分子发泡材料供应商，具备全产业链优势，产品质量和技术处于行业前列 [1] - 公司主营业务为高分子发泡材料、声屏障的研究、开发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 化学制品 - 其他化学制品，涉及户外露营、医疗器械、小盘核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为3.34亿元，在行业79家公司中排名68位 [2] - 行业第一名中化国际营收达357.16亿元，行业平均数为19.94亿元，中位数为7.75亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为-8438.27万元，行业排名72位 [2] - 行业第一名杭氧股份净利润8.5亿元，行业平均数为7443.82万元，中位数为5325.37万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为104.52%，去年同期为87.44%，远高于行业平均的34.74% [3] - 2025年三季度公司毛利率为23.92%，去年同期为22.92%，高于行业平均的19.93% [3] 管理层薪酬 - 董事长吴海宙2024年薪酬为52.76万元，2023年为28.81万元，同比增加23.95万元 [4] - 总裁徐奕2024年薪酬为67.79万元，2023年为44.61万元，同比增加23.18万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.36万，较上期减少30.55% [5] - 户均持有流通A股数量为8982.37股，较上期增加44.00% [5]