证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

2023 年度独立董事述职报告（沈磊） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈磊，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任毕 马威华振会计师事务所审计主管，上海中锐创业投资管理有限公司首席运营官， 刚泰集团上海天健投资有限公司投资总监，西本集团上海新日资产管理有限公司 集团总裁助理、总经理，上海沃马财务咨询有限公司总经理。现任上海晏瑞投资 有限公司、上海安鹏四达企业管理有限公司、美维克财务管理（上海）有限公司、 上海策钰医疗科技有限公司、岚石实业（上海）有限公司、上海澳化贸易有限公 司执行董事；PKF China 四 ...

一、会计师对公司2023年度财务报告的审计意见 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、2023年经营完成情况及说明 （一）主要会计数据 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 574,227,880.18 | 584,659,616.50 | -1.78% | 761,001,952.17 | | 归属于上市公司股东的 | -160,229,146.99 | -187,721,964.07 | 14.65% | -164,090,770.94 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -162,934,553.72 | -192,862,203.00 | 15.52% | -166,178,786.47 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 148,026,985.02 | -9,300,068.48 | 1,691.68% | -24,966,30 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合 规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司 的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，监事会成员共 3 名，均亲自出席 了监事会全部会议，对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会全体监事勤勉 尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。 | 序号 | | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 03 | 第五届监事会 | 1、《关于终止 20 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-019 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行及其他机构 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》。现将具体 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。超出上述额度的贷款，仍须按 《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。 申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况公告如下： 为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控 股子公司需向银行及其他机构申请授信额度合计 93,000 万元（主要包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、国内信用证、国 内非融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自 2023 年年度股东大会作出 决议之日起，至 2025 年召开 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-011 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 3、侵害发明专利权纠纷一案涉案的金额：9,800 万元。 二、诉讼案件的进展情况 针对发明专利权无效行政纠纷一案，公司近日收到北京知识产权法院《行政 判决书》（2023）京 73 行初 16694 号，一审判决如下： 4、对上市公司损益产生的影响：侵害发明专利权纠纷一案最高人民法院已 终审裁定，此诉讼对公司本期利润或期后利润暂无重大影响。发明专利权无效行 政纠纷一案，目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与威海维赛新材料科 技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、望都维赛新材料科技有限责任 公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江苏）复合材料科技有限公司的 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-010 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、存续分立事项概述 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司 存续分立的议案》，同意子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称"天晟复 合"或"存续公司"）进行存续分立，派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以 下简称"天晟新能源"或"新设公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司存续分 立的公告》（公告编号：2024-005）。 二、进展情况 截至本公告披露日，天晟复合和天晟新能源均已完成了工商变更及登记的 相关工作，并分别取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发 的营业执照。相关信息如下： 注册资本：37,495.317633 万元整 类型：有限责任 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003044 分 类 发布机构 发文日期 1710694800000 名 称 江苏证监局关于对常州天晟新材料集团股份有限公司、吴海宙采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕24号 主 题 词 上述担保分别于2020年6月、2019年1月解除,公司未在2017年至2019年年报中披露上述担保,违反了 《信披办法》第二条第一款、第二十一条第十项和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)第四十一条的规定。 公司董事长、总经理吴海宙未能勤勉地履行职责,违反了《信披办法》第三条规定,对公司未按规定 披露对外担保事项负有主要责任。 根据《信披办法》第五十九条的规定,我局决定对天晟新材、吴海宙采取出具警示函的监管措施,并 记入证券期货市场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定,规范信 息披露制度执行,强化信息披露管理,认真履行信息披露义务,提高公司治理水平。全体董事、监事、高级 管理人员应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力。你们应在收到本 决定书的10个工 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-008 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...