2、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-009 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | 轮候 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 结股份数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 委托日期 | | 期限 | 轮候机关 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | | | 售 ...

征收情况 - 公司于2025年1、2月分别通过征收补偿协议议案[1] - 征收总建筑面积66188.47平方米，土地使用面积122575.7平方米[1] - 补偿款总金额35000万元[1] 协议进展 - 2025年3月11日公司收到房屋征收决定书，协议正式生效[2] 财务影响 - 本次交易将对公司财务指标产生积极影响，金额以审计数据为准[3]

会议信息 - 会议由董事会召集，2025年1月28日发通知[4] - 2月18日14:30现场召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东302人，代表股份79,916,196股，占比24.5153%[7] - 《征收补偿协议议案》同意79,540,596股，占比99.5300%[9] - 《征收补偿协议议案》反对268,700股，占比0.3362%[9] - 《征收补偿协议议案》弃权106,900股，占比0.1338%[9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及结果均合规[6][7][8][9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人302人，代表股份79,916,196股，占比24.5153％[4] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份71,248,296股，占比21.8564％[4] - 参加网络投票股东297人，代表股份8,667,900股，占比2.6590％[4] 中小股东情况 - 中小股东298人，代表股份24,695,084股，占比7.5755％[5] - 出席现场中小股东及代表2人，代表股份20,916,884股，占比6.4165％[5] - 网络投票中小股东296人，代表股份3,778,200股，占比1.1590％[5] 议案表决情况 - 《征收与补偿协议议案》同意79,540,596股，占比99.5300％[6] - 反对268,700股，占比0.3362％[6] - 弃权106,900股，占比0.1338％[6] - 中小股东同意24,319,484股，占比98.4791％[6]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-006 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 2 月 18 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

诉讼情况 - 新增案件法院已受理处于一审，公司为被告，涉案金额8020万元[3][4][5] - 原告要求公司赔偿损失8000万元及维权合理开支20万元[8] 财产冻结 - 法院裁定冻结公司和吴海宙银行存款1000万元或查封、扣押等值财产[10] - 公司名下3个银行账户被冻结，冻结金额8.44万元[12] 累计涉诉金额 - 连续十二个月内累计其他未达披露标准诉讼涉诉金额约621.78万元[11]

征收补偿 - 征收补偿款总金额3.5亿元[1][3][9] - 征收总建筑面积66,188.47平方米，土地使用183.863亩[3][7][8] 款项支付 - 协议签订7日内付1000万元[13] - 2025年3月15日前付9500万元[14] - 2025年9月30日前或付1.4亿元[14] - 2025年11月30日前拨付1.05亿元[14] 时间安排 - 2025年1月27日董事会通过议案，待股东大会审议[3] - 2025年12月31日前需腾空交付房屋[12] 影响与用途 - 征收不影响经营，补偿款偿债补流[17] 不确定因素 - 厂区搬迁费用和产区修缮有不确定性[18]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征 收与补偿协议书》，征收总建筑面积 66,188.47 平方米，土地使用面积 122,575.7 平方米，补偿款总金额为 35,000 万元。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2025- 003）。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 27 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据《公司章程》及公司《董事会 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年2月18日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月12日[3] - 会议审议《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》[4] 投票信息 - 现场表决与网络投票结合，网络投票分深交所互联网和交易系统[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日交易时间[14] - 深交所互联网系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00 [15] 其他信息 - 股东登记方式多样，异地信函或传真需2025年2月17日上午11:30前送达[6] - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[13] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 财务数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5900万元 - 4200万元，上年同期亏损16022.91万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元 - 4400万元，上年同期亏损16293.46万元[3] - 营业收入为51000万元 - 56000万元，上年同期为57422.79万元[3] - 扣除后营业收入为50700万元 - 55700万元，上年同期为57034.14万元[3] 经营及损益影响因素 - 本报告期经营稳定，部分子公司产品结构升级或经营策略调整，销售收入略降但毛利额提高[6] - 本报告期收回大额历史应收款项，预计计提资产减值损失1200万元，冲回信用减值损失4400万元[6] - 本报告期预计非经常性损益对净利润影响约200万元，上年同期为270.54万元[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为财务部初步测算，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 后续披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]