会议情况 - 第六届监事会第十三次（临时）会议于2025年1月24日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 审议通过使用不超19亿元闲置自有资金进行现金管理的议案[1] 投票结果 - 赞成票3票，占出席会议监事的100%[2] - 反对票0票，占出席会议监事的0%[2] - 弃权票0票，占出席会议监事的0%[2]

会议决策 - 2025年1月24日召开第六届董事会第十五次（临时）会议[1] - 同意公司及子公司用不超12亿闲置募集、不超19亿闲置自有资金现金管理[1] - 额度自2025年1月30日起12个月内有效，资金可滚动使用[1] 投票与核查 - 现金管理议案赞成票9票，占100%，无反对和弃权票[2] - 保荐机构对事项发表无异议核查意见[2] 信息披露 - 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》同日披露于巨潮资讯网[2]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额17.2亿元，净额15.705281616亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额24.684亿元，净额24.2831346544亿元[4] - 首次公开发行股票超募资金11.388612亿元，截止2024年9月30日本金全部使用完毕，结余1.822185亿元为累计留存利息和理财收益[5] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金（含利息及理财收益）账面金额11.165077亿元[6] 项目进度 - 生物制药装备产业试制中心项目投资进度25.09%[8] - 江苏生物医药装备产业化基地项目投资进度48.08%[8] - 浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目投资进度56.82%[8] - 补充营运资金投资进度100%[8] 现金管理 - 公司拟使用不超12亿元闲置募集资金和不超19亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自2025年1月30日起12个月内有效[2] - 闲置募集资金投资产品期限最长不超十二个月，需满足低风险、安全性高、流动性好要求[7] - 自有资金拟购买中低风险、安全性高、流动性好的投资产品或进行存款存放[9] 审议情况 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][16] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[11] - 风险控制措施包括财务部跟踪、审计部监督、独立董事和监事会检查等[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额17.2亿元，净额15.705281616亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额24.684亿元，净额24.2831346544亿元[2] - 首次公开发行超募资金本金使用完毕，结余1.822185亿元为累计留存利息和理财收益[4] - 截至2024年9月30日，募集资金账面金额11.165077亿元[7] 项目投资进度 - 生物制药装备产业试制中心项目投资进度25.09%，累计投入1.329956亿元[5] - 江苏生物医药装备产业化基地项目投资进度48.08%，累计投入2.980711亿元[5] - 浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目投资进度56.82%，累计投入4.886749亿元[5] - 补充营运资金投资进度100%，累计投入4.183135亿元[5] 现金管理计划 - 公司拟使用不超12亿元闲置募集资金、不超19亿元闲置自有资金进行现金管理[12] - 现金管理额度有效期自2025年1月30日起12个月内有效[13] - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过使用闲置资金进行现金管理议案[21][23] - 额度内资金可滚动使用，无需提交股东大会审议[22][24]

会议情况 - 东富龙第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年12月20日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，赞成票占比100%[1][2] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，赞成票占比100%[3] 公告披露 - 《关于会计估计变更的公告》同日披露于巨潮资讯网[2] - 《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网[4][5]

募资情况 - 2022年12月28日公司向特定对象发行1.2亿股A股，发行价20.57元/股，募资24.684亿元，净额24.2831346544亿元[2] 项目投入 - 生物制药装备产业试制中心项目拟投5.3亿元，累计投入1.329956亿元，进度25.09%[5] - 江苏生物医药装备产业化基地项目调整后拟投6.2亿元，累计投入2.980711亿元，进度48.08%[5] - 浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目调整后拟投8.6亿元，累计投入4.886749亿元，进度56.82%[5] - 补充营运资金调整后拟投4.183135亿元，累计投入4.183135亿元，进度100%[5] 项目延期 - 江苏和浙江两项目达到预定可使用状态日期延至2026年[2][4] - 2024年12月20日公司审议通过部分募投项目延期议案[2][8] - 保荐机构中信证券对延期事项无异议[2][10]

会议情况 - 东富龙第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 《关于会计估计变更的议案》获全票通过[1][2] - 《关于部分募投项目延期的议案》获全票通过[3][4] 公告披露 - 《关于会计估计变更的公告》同日披露于巨潮资讯网[2] - 《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告同日披露[4] 备查文件 - 会议备查文件有董事会和审计委员会会议决议[5]

募资情况 - 2022年向特定对象发行1.2亿股A股，募资24.684亿元，净额24.2831346544亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，多个项目有拟投入额、累计投入及进度数据[6] 项目延期 - 江苏和浙江两项目预定可使用状态时间调整至2026年[7] - 2024年12月20日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

董事会 2024年12月20日 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理 调整。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更 全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年 限与实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 东富龙科技集团股份有限公司 东富龙科技集团股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。本议 案提交公司董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次（临时）会议审议 通过。董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： ...

会计估计变更情况 - 自2024年12月1日起执行，采用未来适用法[3][8] - 2024年12月20日通过变更议案[3][7][10][11] 变更前后数据 - 变更前房屋及建筑物预计使用20年，年折旧率4.75%[5][6] - 变更后预计使用20 - 50年，年折旧率1.90% - 4.75%[6][7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规[9][10][11] - 无需提交股东大会审议[7][10]