股东大会信息 - 公司于2023年12月5日公告召开2023年第二次临时股东大会，12月21日召开[5][6] - 出席股东大会股东及代理人和网络投票股东共55人，代表450,800,528股，占比59.2611%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意450,171,728股，占比99.8605％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意442,549,641股，占比98.1697％[14]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-055 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、参加表决的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权股份 450,800,528 股， 占公司有表 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-054 东富龙科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，审议通 过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，董事会认为《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"，"上海东富龙科技股份有限公 司"为公司曾用名）预留授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过， 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将相关 ...

东富龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第六次（临时）会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，作为东富龙科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次（临 时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予 价格的独立意见 公司本次调整事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规 定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 因此，我 ...

激励计划进展 - 2021年1 - 2月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[10][11][12] - 2021年3月调整预留授予名单及授予权益数量[13] - 2022 - 2023年多个归属期股份上市，涉及数量和人数不同[15][16][17] - 2023年12月同意15名激励对象归属7.20万股限制性股票[19] 股本及分红 - 2022年年度权益分派后总股本变更为760,702,540股[20] - 以760,702,540股为基数，每10股派3.277530元现金（含税）[20] 价格调整及作废 - 第二类限制性股票授予价格由9.08元/股调整为8.75元/股[22] - 4名激励对象离职，作废3.60万股限制性股票[24][26] 归属情况 - 预留授予部分第二个归属期为2023年12月4日至2024年12月2日，归属比例30%[28] - 公司层面2022年业绩考核达标[30][31] - 15名激励对象2022年个人绩效考核均为“优秀”，归属比例100%[31] - 预留授予激励对象人数调为15人，实际可归属7.20万股[32]

东富龙科技集团股份有限公司 章程 二零二叁年拾贰月 东富龙科技集团股份有限公司章程 东富龙科技集团股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围. | | 第三章 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | ...

独立董事会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[4][5] - 至少每年召开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[8] - 召集人提前3天通知，一致同意可豁免[9] 会议讨论与表决 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经讨论且过半数同意[6] - 表决一人一票，需全部出席[10] 其他规定 - 不能出席书面委托，履职可提请讨论重大事项[10] - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[11] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[14][15]

第三条 战略委员会成员由六名董事组成。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规 ...

激励情况 - 2名激励对象因离职，1.80万股第二类限制性股票作废失效[1] - 15名激励对象符合归属条件[1] - 同意15名激励对象归属7.20万股第二类限制性股票[2]

股东大会信息 - 2023年12月21日14:30召开2023年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年12月18日[2] - 会议地点在上海市闵行区都会路139号五楼会议室[3] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[3][4] - 议案1.00需出席股东及代理人所持表决权2/3以上通过[3] - 议案2.00需1/2以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350171，投票简称为东富投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[12][13] 登记信息 - 会议登记时间为2023年12月19日10:00 - 11:30、14:30 - 16:30[6] - 登记地点在上海市闵行区都会路1509号董事会秘书办公室[6]