股本与分红 - 公司总股本76,077.4540万股，回购专用证券账户股份数量116.4901万股[6] - 拟以75,960.9639万股为基数，每10股派发现金股利2.4元，共派182,306,313.36元[6] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案赞成票9票，占比100%[1][2][3][5][6] - 《独立董事独立性自查情况专项意见》赞成票8票，占出席非关联董事100%[9] 激励计划 - 因25名激励对象离职，作废19.20万股2021年限制性股票[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属498.75万股[20] 人事与会议 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案获董事会通过，待股东大会审议[17] - 董事会拟聘任周厚仪为证券事务代表[22] - 公司将于2024年5月22日在上海闵行区召开2023年年度股东大会[24] 其他 - 《公司章程》修订议案获董事会通过，待股东大会审议[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日10:00 - 11:30、14:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350171，投票简称是东富投票[13] 议案信息 - 议案8.00需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[4] - 涉及2024年度监事薪酬方案议案[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2023年度审计费用128万元（含税），2024年费用待协商[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[8] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[11][12] - 审计委员会审查同意向董事会提议续聘[13]

激励计划 - 25名激励对象因离职19.20万股第二类限制性股票作废[1] - 311名激励对象符合归属条件，可归属498.75万股[1][2] - 首次授予部分第三个归属期归属条件已成就[2] - 核查意见日期为2024年4月25日[3][4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 自2022年度提前执行该规定[4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无损公司及股东利益[5][3][6]

东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为564,169.64万元[6] - 2023年营业总收入56.42亿元，较上期增长3.15%[27] - 2023年营业总成本49.16亿元，较上期增长12.33%[27] - 2023年净利润6.46亿元，较上期减少28.46%[27] - 2023年末资产总计128.98亿元，较上年年末下降3.57%[16] - 2023年末负债合计47.89亿元，较上年年末下降16.47%[19] - 2023年末所有者权益合计81.09亿元，较上年年末增长6.09%[19] 财务数据 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为187,798.21万元[7] - 截止2023年12月31日，应收账款坏账准备账面余额为36,062.48万元[7] - 2023年末应收账款为15.17亿元，较上年年末增长20.37%[16] - 2023年末存货为36.11亿元，较上年年末下降7.38%[16] - 2023年末流动负债合计33.35亿元，较上年末减少22.54%[25] - 2023年末非流动负债合计5374.98万元，较上年末减少17.68%[25] 股本变化 - 2023年初股本为628,337,040元，期末为760,774,540元，本期增加132,437,500元[41][44] - 2023年初资本公积为1,132,823,170.11元，期末为3,768,165,033.79元，本期增加2,635,341,863.68元[41][44] 业务板块 - 公司业务分生物工艺、制剂、工程整体解决方案、食品装备工程四大板块[62] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[152] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[104] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[121] - 无形资产按不同类别确定摊销年限和方法[134] 税收政策 - 公司及部分子公司获高新技术企业证书，企业所得税税率为15%[189][190] - 小型微利企业部分应纳税所得额有税收优惠[196] - 部分公司销售软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[197]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[37] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥主营业务收入1%[37] - 非财务报告内控缺陷直接损失金额重大缺陷为金额≥资产总额1%[39] 公司治理与制度建设 - 公司建立由治理层和经营管理层组成的治理架构[5] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 制定《总经理工作细则》等重大规章制度[5] - 审计委员会下设审计部监督检查内控[7] - 完善《绩效考核管理制度》挂钩员工薪酬与实绩[8] 人才培养与风险管理 - 开展“育龙计划”发掘培养后备队伍[8] - 建立统一规范风险评估程序管理风险[12] - 制定《重大投资决策管理制度》等决策办法[15] 经营管理与控制 - 按交易额及性质采取不同授权控制[17] - 建立供应商评估和准入机制[18] - 设置国际和国内销售事业部规避经营风险[19] - 制定存货管理制度深化存货管理和供应链建设[20] - 财务人员核算成本费用促进全方位降本[22] 资金与投资管理 - 制定货币资金管理制度确保资金安全[23] - 制定对外投资制度提升子公司效益[25] - 制定对外担保制度控制担保风险[26] - 制定关联交易管理制度防止资源占用转移[26] - 制定募集资金管理办法投入重大项目[31] 信息与监督 - 制定制度明确内控信息收集、处理和传递程序[32] - 设置监事会和审计委员会作为内部监督机构[34] - 成立东富龙监察委员会推进内部监督工作[35] 内控评价 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[44] - 保荐人认为《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[45]

回购计划 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限23.35元/股，1亿上限预计回购428.26万股占0.56%[3] - 5000万元下限预计回购214.14万股占0.28%[3] - 回购期限自2024年2月6日起不超6个月[3] 截至3月31日情况 - 已回购653,600股，占总股本0.0859%[4] - 最高成交价14.70元/股，最低14.53元/股[4] - 成交总金额9,551,252元（不含交易费）[4] 其他 - 未在特定重大事项期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内继续实施并披露[7]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-012 东富龙科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划， 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注 销。在本次回购价格上限 23.35 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上 限 10,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 428.26 万股，约占公司当前 总股本的 0.56%；按照本次回购资金总额下限 5,000 万元（含）测算，预计可回 购股份总数为 214.14 万股，约占公司当前总股本的 0.28%。具体回购股份数量和 金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量 ...