福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第三次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第六届 董事会第三次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 葛 磊 曹丽梅 李正华 2023 年 11 月 6 日 2 经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师 事务所"）具备从事上市公司审计工作的经验和能力素养，拥有独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任司 农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-100 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 （星期三）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 22 日（星期三）9：15～15： ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为331,066,399.45元，同比下降45.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,191,009.80元，同比增长611.81%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.21亿元，同比下降16.4%[37] - 归属于母公司股东的净利润为3866.76万元，同比增长506.1%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,471,713.25元，同比下降93.87%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1247.17万元，同比下降93.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比大幅改善[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，较期初增长150.5%[39] 资产与负债 - 公司总资产为4,630,362,069.54元，同比增长4.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为871,313,534.02元，同比增长2.51%[5] - 公司货币资金为466,379,228.71元，同比增长50.34%[9] - 公司应收账款为272,778,874.85元，同比增长53.48%[12] - 公司货币资金从年初的3.1亿元增加至4.66亿元，增长50.3%[36] - 公司应收账款从年初的1.78亿元增加至2.73亿元，增长53.4%[36] - 公司存货从年初的19.22亿元增加至21.39亿元，增长11.3%[36] - 公司合同负债从年初的12.68亿元增加至14.43亿元，增长13.8%[36] - 公司短期借款从年初的3.85亿元减少至3.44亿元，下降10.7%[36] - 公司应付票据从年初的4.04亿元减少至3.77亿元，下降6.7%[36] - 公司长期股权投资从年初的1.06亿元减少至1.04亿元，下降1.7%[36] - 公司负债合计为36.49亿元，较上期增长3.9%[37] 费用与收益 - 公司销售费用为87,348,186.48元，同比增长68.15%[23] - 管理费用同比下降35.64%，从1.239亿降至7976.5万，主要由于子公司东莞市超业精密设备有限公司计提了部分业绩超额奖影响[24] - 其他收益同比下降38.70%，从4513.9万降至2767.2万，主要由于子公司申报的即征即退增值税金额减少[25] - 投资收益同比增长109.80%，从-237.1万增至23.2万，主要由于子公司昆山中立德智能科技有限公司破产清算产生部分投资收益[26] - 信用减值损失同比下降87.06%，从-3111.3万增至-402.6万，主要由于收回前期已计提减值准备的应收款项[27] - 资产减值损失同比下降265.60%，从285.99万增至-473.59万，主要由于子公司针对存货计提的存货跌价准备较上年同期增加[28] - 资产处置收益同比增长1274.29%，从16.64万增至228.71万，主要由于固定资产处置产生收益及提前退租原佛山的办公室[29] - 营业外支出同比增长38.23%，从184.06万增至254.43万，主要由于子公司原材料报废及工程违约金支出[30] - 公司研发费用为5050.59万元，同比下降18.7%[37] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,549，前10名股东中佛山市投资控股集团有限公司持股比例最高，为20.78%[31] - 前10名无限售条件股东中，佛山市投资控股集团有限公司持有152,644,001股人民币普通股，持股比例最高[32] - 限售股份变动情况显示，本期解除限售股数为26,211,431股，期末限售股数为257,998股[34] 公司治理与重大事项 - 公司顺利完成董事会和监事会的换届选举，并聘任了新的高级管理人员[35] - 公司终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园，退还重庆土地并返还4544.2983万元[35] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.0526元，同比增长504.6%[38]

《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-095 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-096 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-091 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开 的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 2 人，为曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议由公司董事于静女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表 决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-092 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会成员，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事吴海华女士 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吴海华女士为公司第六届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-090 福能东方装备科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事 离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与 2023 年 10 月 13 日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届 监事会。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于静、陈刚、蔡志强、詹长杰、许明懿、梁江湧； ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-093 福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：梁江湧先生 副总经理：陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生 财务负责人：陈刚先生 董事会秘书：梁江湧先生 上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 时止（简历详见附件）。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同 意的独立意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情 况，不属于"失信被执行人"。 梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-089 福能东方装备科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开了 2023 年第二次职工大会。经出席会议的职工投票表决，选举甄 楚轩先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。甄楚轩先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期至第六届监事会届满时止。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 13 日 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 甄楚轩先生：中国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。 甄楚轩先生于 2016 年 10 月至 2019 年 1 月任松尚久 ...