证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-007 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 5 日下午 4:00 以现场及电子通信方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 1 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电子通信方式参加会议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚 轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 1 案》 经审议，监事会认为：公司下属全资子公司广东福能大数据产业园建设有限 公司与关联方广州烽云信息科技有限公司及其实际控制人冯树彬先生签订《业务 合作合同》属于正常商业交易行为，与实际生产经营需要 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-006 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于修定<投资管理制度>的议案》 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授 信额度的议案》 为满足公司经营发展的融资需求，补充公司流动资金，降低融资成本，提高 1 资金使用效率，公司董事会同意公司（含全资、控股子公司）未来一年内向银行、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信 额度，以及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 5 日下午 4:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生提交的书面辞任报告。梁江湧先生因工 作调整，申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，梁江湧先生的辞任申请自辞任报告送达董事会之日 起生效。梁江湧先生上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上 述职务后，梁江湧先生仍继续担任公司董事、参股公司广东省南网云电投资控股 有限责任公司法定代表人及董事职务。 截至本公告日，梁江湧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。梁江湧先生在担任公司总经理和董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对 梁江湧先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-004 福能东方装备科技股份有限公司 关于总经理、董事会秘书辞任暨 聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告 本 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-005 福能东方装备科技股份有限公司 关于补选第六届非独立董事的公告 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，于2025年2月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补 选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东佛山市投资控股集团有限 公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事 会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。 2025 年 2 月 21 日 本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选董事后， 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 1 附件： 冼彬璋先生简历 冼彬璋先生：中国籍，1980年生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。 冼彬璋先生主要历 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 4:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以电子信息等书 面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士 召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-003 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。 本议案以 8 票同 ...

文章核心观点 - 福能东方股价异动大涨，同时公布2024年业绩预告，今日还有其他公布业绩预告的公司股价表现强势 [1] 福能东方股价情况 - 截至今日9时31分，福能东方股价大涨5.95%，成交503.70万股，成交金额2868.49万元，换手率为0.69% [1] 福能东方业绩预告 - 福能东方预计2024年实现净利润7200.00万元—9000.00万元，净利润同比增长2.65%—28.32% [1] 其他公司股价表现 - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿亚翔集成、可立克、福能东方股价较为强势，分别上涨7.97%、7.14%、5.95% [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，但已与会计师事务所充分预沟通且无重大分歧[4] - 经审计的2024年度具体财务数据将在年报中披露[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7200 - 9000万元，同比增长2.65% - 28.32%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3200 - 4100万元，同比增长504.16% - 674.08%[3] - 营业收入预计为125000 - 135000万元，上年同期为149813.96万元[3] 业绩变动原因 - 2024年公司严格控制成本费用支出，推动降本增效[6] - 控费降本使报告期内费用支出同比下降[6] - 减亏增效通过出售子公司股权减少亏损并获投资收益[6] - 收购子公司少数股权增加了归属于上市公司股东的净利润[6]

股东大会信息 - 2024年12月13日公告2024年12月30日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年12月30日15点在东莞召开[6] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[6] 参会情况 - 现场5名股东代表164,662,644股，占比22.4114%[7] - 网络617名股东代表5,447,146股，占比0.7414%[7] - 共622名股东代表170,109,790股，占比23.1528%[7] 会议结果 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 相关事项符合规定，决议合法有效[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[3] - 变更根据《企业会计准则应用指南汇编2024》调整[2] - 采用追溯调整法进行会计处理[5] 数据影响 - 2023年度主营业务成本调增8,946,176.94元，销售费用调减同额[6] - 2024年1 - 9月主营业务成本调增4,169,470.60元，销售费用调减同额[6] 变更说明 - 保证类质量保证费用从“销售费用”调至“主营业务成本”列报[2] - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] - 符合相关法规规定和公司实际情况[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人622人，持股170,109,790股，占比23.1528%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避152,644,001股[5] - 该议案总表决同意16,435,278股，占比94.0998%[5] - 律师认为股东大会相关事项合规，表决结果有效[7]