股东大会信息 - 2024年10月26日公告2024年11月11日召开股东大会[6] - 现场会议11月11日15点在东莞召开[6] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份152,644,001股，占比20.7756%[7] - 通过网络投票股东375名，代表股份6,917,800股，占比0.9415%[7] - 现场和网络投票股东共376名，代表股份159,561,801股，占比21.7172%[7] 会议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[10] - 召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[11]

会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2024年10月24日召开[2] - 应参加董事8人，实际8人参加，4人电子通信参会[2] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》8票同意通过[3][4] - 公司将于2024年11月11日15:00召开第二次临时股东大会[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》8票同意通过[7]

会议信息 - 福能东方第六届监事会第九次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月21日送达全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 报告相关 - 会议表决通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案以3票同意通过[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日登在巨潮资讯网[3]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为143,238,127.30元，同比下降56.73%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,196,686.70元，同比下降154.96%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,596,074.54元，同比下降287.75%[2] - 2024年1-9月营业收入为475,275,054.57元，同比下降53.46%[8] - 净利润为615.14万元，较去年同期减少86.25%[15] - 归属于母公司股东的净利润为676.93万元，较去年同期减少82.50%[15] 财务指标 - 2024年第三季度基本每股收益为-0.0166元，同比下降154.97%[2] - 基本每股收益为0.0092元，较去年同期减少82.51%[15] - 稀释每股收益为0.0092元，较去年同期减少82.51%[15] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为4,168,480,794.47元，同比下降4.31%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为908,974,263.29元，同比增长0.92%[2] - 公司总资产为41.68亿元，较上期减少4.32%[13] - 流动负债合计为27.89亿元，较上期减少10.91%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为9.09亿元，较上期增加0.92%[14] 经营活动 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-27,702,778.75元，同比下降322.12%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为527,413,639.11元，较上期的1,124,058,872.20元有所减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,702,778.75元，较上期的12,471,713.25元有所下降[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为198,234,537.56元，较上期的248,895,847.07元有所减少[16] - 支付的各项税费为71,506,572.77元，较上期的84,667,665.37元有所减少[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为157,429,169.45元，较上期的202,168,637.68元有所减少[16] 投资活动 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为37,703,110.97元，主要来自出售子公司股权[3] - 2024年1-9月投资收益为31,112,838.29元，同比增长13289.08%[8] - 投资活动产生的现金流入小计为114,908,446.13元，较上期的320,068,171.45元有所减少[16] - 取得投资收益收到的现金为55,054,429.13元，较上期的58,899.83元大幅增加[16] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,666,647.33元，较上期的-154,210,284.82元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-159,491,330.80元，较上期的173,464,729.08元有所减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为134,226,186.25元，较上期的288,716,196.17元有所减少[17] 费用与成本 - 2024年1-9月营业成本为335,274,592.98元，同比下降54.56%[8] - 2024年1-9月销售费用为43,504,102.41元，同比下降50.19%[8] - 2024年1-9月研发费用为31,561,634.54元，同比下降37.51%[8] - 营业总成本为4.99亿元，较去年同期减少49.60%[14] - 研发费用为3156.16万元，较去年同期减少37.51%[14] 其他收益与损失 - 2024年第三季度计入当期损益的政府补助为2,227,551.65元[3] - 2024年第三季度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,158,854.91元[3] - 2024年1-9月其他收益为13,932,127.68元，同比下降49.65%[8] - 2024年1-9月信用减值损失为7,198,581.34元，同比增长278.79%[8] - 2024年1-9月资产减值损失为-20,594,051.55元，同比下降334.85%[8] - 2024年1-9月营业外收入为469,205.45元，同比下降69.57%[8] - 2024年1-9月所得税费用为-1,273,580.33元，同比下降122.07%[8]

会议时间 - 现场会议于11月11日15:00召开[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为11月11日8:00 - 12:00[6] 会议相关 - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[5] - 登记地点在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350173”，投票简称为“福能投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日9:15 - 15:00[14]

活动信息 - 福能东方将参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者交流 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流，提升公司投资价值 [2] 公告信息 - 公告编号为2024-045 [1] - 公告发布日期为2024年9月10日 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称为福能东方，股票代码为300173，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为于静[6] - 公司董事会秘书为梁江湧，证券事务代表为林楚欣、刘韵诗[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] 财务报告声明 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 半年度财务报告未经审计[60] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司治理 - 公司董事会秘书为梁江湧，证券事务代表为林楚欣、刘韵诗[7] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[54] 公司业务概述 - 公司主要产品包括锂电池自动化设备、精密模切产品和IDC数据业务[18][19] - 锂电池自动化设备业务涵盖切叠一体机、焊接机、X-Ray检测机等，适用于新能源动力、新型储能等领域[18] - 精密模切业务产品包括导电/绝缘类产品、石墨类产品等，应用于电子产品和半导体领域[19] - IDC数据业务提供整机架租用服务、专业机房租用服务及增值服务，满足大型ICP客户和企业客户需求[19] 经营模式 - 制造业务采用“以单定产”经营模式，根据客户订单进行采购和生产安排[20] - 销售模式包括直销和竞标，公司通过多种渠道收集市场信息，直接与客户接触[20] - 采购模式建立完善的供应链管理机制，根据客户订单需求定量采购原材料，并保持安全库存[20] - 生产模式根据客户订单安排生产计划，推进产品标准化工作，提高生产效率[20] - 售后服务由客户经理负责，提供驻场售后服务，保障客户产能和生产安全[21] - IDC数据业务采用合作模式和自主营销模式，与多家电信运营商及服务商合作[21] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为332,036,927.27元，同比下降51.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为18,966,001.14元，同比增长15.11%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,642,816.91元，同比下降294.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,780,404.27元，同比下降277.00%[11] - 总资产为4,253,163,585.67元，同比下降2.37%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为921,170,949.99元，同比增长2.27%[11] 行业数据 - 2024年上半年中国新能源汽车产量和销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[15] - 2024年上半年中国动力电池累计产量为430.0GWh，同比增长36.9%[15] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量为116GWh，同比增长41%[16] - 2024年上半年国内市场手机出货量为1.47亿部，同比增长13.2%，其中5G手机出货量为1.24亿部，同比增长21.5%[16] 财务数据分析 - 营业收入为332,036,927.27元，同比下降51.89%，主要由于锂电行业竞争加剧和出售子公司深圳大宇100%股权[28] - 营业成本为230,605,284.08元，同比下降54.98%，主要由于营业收入减少[28] - 销售费用为30,792,829.19元，同比下降42.46%，主要由于子公司超业精密变更会计估计[28] - 研发投入为23,457,886.29元，同比下降35.79%，主要由于锂电池装备制造板块研发项目阶段差异和出售子公司深圳大宇100%股权[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,780,404.27元，同比下降277.00%，主要由于收款账期变长[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,211,000.39元，同比下降122.03%，主要由于上年同期赎回理财产品和收到土地转让款[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,723,895.61元，同比增加63.53%，主要由于增加了部分银行借款[28] 子公司表现 - 东莞超业子公司总资产为3,069,293,190.40元，净资产为782,985,092.75元，营业收入为290,960,856.62元，净利润为16,141,269.97元[43] - 北京华懋子公司总资产为40,844,717.18元，净资产为-38,760,416.82元，营业收入为27,207,720.44元，净利润为-1,387,820.77元[43] - 福能大数据子公司总资产为150,919,797.96元，净资产为79,239,962.90元，营业收入为13,846,538.45元，净利润为1,371,233.87元[43] 风险与应对 - 公司面临锂电池设备制造行业竞争加剧和设备验收放缓的风险[46][47] - 公司计划通过深入研究新能源行业变化趋势和提升产品竞争力来应对风险[46][47] - 公司积极开拓新客户并加大新产品和新工艺的研发投入[48] - 应收账款占流动资产比例较高，可能面临回收风险[49] 社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[55] - 公司积极参与公益活动，如组织员工参与佛山市慈善会的扶贫济困日活动[57] 关联交易与合规 - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[59] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[63] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[65] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[66] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[67] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[68] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[69] - 公司报告期无其他重大关联交易[69] 公司治理与组织架构 - 公司调整组织架构，职能部门设置调整为董事会办公室、财务管理部、投资发展部、人力党群部、审计合规部[81] - 公司报告期不存在托管情况[70] - 公司报告期不存在承包情况[70] - 公司报告期不存在租赁情况[70] 投资与资产处置 - 报告期投资额为2,240,604.40元，上年同期投资额为575,254.33元，变动幅度为289.50%[37] - 佛山福能智造科技产业园项目本报告期投入金额为2,240,604.40元，累计实际投入金额为103,993,230.24元，项目进度为13.75%[38] - 报告期内委托理财发生额为7,200万元，未到期余额为7,200万元，逾期未收回金额为0[40] - 出售深圳大宇100%股权，交易价格为3,982.39万元，本期初起至出售日该股权为公司贡献的净利润为131.41万元[42] - 公司已完成超业精密12%股权转让，交易价格为13,141.21万元[75] - 公司拟收购南方电网综合能源（佛山）有限公司40.01%股权，尚未构成关联交易实质[77] - 公司以3,982.39万元交易价格转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权，已完成工商变更登记[78] - 公司对田边热能增资4,000万元，持股占比为9.09%[79] - 公司变更会计估计，涉及外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造费用分配标准、质保金计提比例[80] - 公司全资子公司超业精密新生产基地落户佛山市禅城区南庄镇精密智造产业园[82] - 公司控股子公司苏州华隆坤通过增资扩股方式引进外部投资者，北京华懋持股80%[83] - 公司注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司，已完成注销登记手续[84] 股东与股权结构 - 公司股份总数为734,725,698股，无限售条件股份占比100%[85] - 境内自然人持有的限售股减少331,897股，为股东陈武持有的高管锁定股解除限售[86] - 人民币普通股增加331,897股，为高管锁定股解除限售[86] - 报告期末普通股股东总数为41,476[87] - 佛山控股集团持股比例为20.78%，持有152,644,001股[90] - 超源科技持股比例为3.00%，持有22,042,857股[90] - 深圳市高新投集团有限公司持股比例为1.32%，持有9,700,000股[90] - 邓赤柱持股比例为1.03%，持有7,570,000股[90] - 张晓玲持股比例为1.02%，持有7,500,203股[90] - 郭景松持股比例为0.57%，持有4,219,044股[90] - 林楚明持股比例为0.41%，持有3,011,100股[90] 资产负债表 - 公司总资产从期初的4,356,436,949.26元减少到期末的4,253,163,585.67元[97][98][99] - 流动资产合计从期初的3,363,707,484.63元减少到期末的3,200,699,070.37元[97] - 非流动资产合计从期初的992,729,464.63元增加到期末的1,052,464,515.30元[98] - 流动负债合计从期初的3,131,049,830.88元减少到期末的2,845,650,640.21元[99] - 非流动负债合计从期初的214,630,816.85元增加到期末的370,310,003.55元[99] - 所有者权益合计从期初的1,010,756,301.53元增加到期末的1,037,202,941.91元[99] - 母公司流动资产合计从期初的324,282,522.65元减少到期末的219,710,297.94元[100][101] - 母公司非流动资产合计从期初的1,397,448,293.22元增加到期末的1,409,881,261.22元[101] - 母公司总资产从期初的1,721,730,815.87元减少到期末的1,629,591,559.16元[101] - 母公司短期借款从期初的320,311,302.30元减少到期末的310,000,000.00元[101] 利润表 - 2024年上半年营业总收入为332,036,927.27元，同比下降51.89%[103] - 2024年上半年营业总成本为346,710,612.92元，同比下降49.00%[104] - 2024年上半年净利润为18,946,640.38元，同比下降14.40%[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为18,966,001.14元，同比增长15.11%[104] - 2024年上半年基本每股收益为0.0258元，同比增长15.18%[105] - 2024年上半年流动负债合计为699,985,917.50元，同比下降23.95%[102] - 2024年上半年非流动负债合计为174,710,145.27元，同比增长893.82%[102] - 2024年上半年负债合计为874,696,062.77元，同比下降6.76%[102] - 2024年上半年所有者权益合计为754,895,496.39元，同比下降3.67%[102] - 2024年上半年母公司营业利润为-30,276,939.97元，同比下降16.18%[106] - 公司2024年上半年净利润为-30,277,813.90元，去年同期为-26,163,033.09元[107] - 公司2024年上半年综合收益总额为-30,277,813.90元，去年同期为-10,264,456.41元[107] 现金流量表 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-48,780,404.27元，去年同期为27,559,645.57元[108] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59,211,000.39元，去年同期为268,806,295.81元[108] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-39,723,895.61元，去年同期为-108,928,782.55元[108] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-147,696,488.87元，去年同期为187,403,644.21元[108] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为146,021,028.18元，去年同期为302,

会议相关 - 福能东方第六届董事会第九次会议于2024年8月22日召开，8位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年度经营业绩考核目标议案[2][3] - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4][5] - 审议通过划入仙游得润投资18.8353%股权议案[7] 审计安排 - 续聘广东司农会计师事务所，聘期一年，审计费128万[8][9][10]

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。具体 内容详见公司于 2024 年 03 月 07 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销全资子公司 的公告》（公告编号：2024-007）。近日，公司收到中山市市场监督管理局颁发 的《登记通知书》，准予中山大宇注销登记。至此，中山大宇注销登记手续已办 理完毕。 备查文件 《登记通知书》 特此公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-038 福能东方装备科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 14 日 1 ...

人员变动 - 福能东方非独立董事、副总经理蔡志强因个人原因辞职[1] - 蔡志强原定任期至2026年10月13日[1] - 辞职后不担任公司及下属职务[1] 其他情况 - 蔡志强未持股，无未履行承诺[1] - 公告于2024年8月2日发布[2]