授信与担保 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信额度不超24.3亿元，对外担保总额上限11.2亿元[3] - 公司向北京银行申请1亿元、期限不超12个月的综合授信敞口额度[4] - 佛山控股集团按20.77%股份比例为公司本次授信提供连带责任保证担保[4] - 超业精密为佛山控股集团该项担保提供2077万元的连带责任保证反担保[5] 佛山控股集团数据 - 2023年末资产总额733.89亿元，2024年3月末为760.69亿元[7] - 2023年末负债总额502.89亿元，2024年3月末为502.23亿元[7] - 2023年末所有者权益总计231亿元，2024年3月末为258.46亿元[7] - 2023年营业收入379.95亿元，2024年1 - 3月为87.59亿元[7] - 2023年净利润12.89亿元，2024年1 - 3月为2401.69万元[7] 担保情况 - 截至公告披露日，公司累计审批对外担保额度11.2亿元，实际担保余额6.38亿元，占2023年度经审计归母净资产比例分别为124.35%、70.78%[12]

市场扩张和并购 - 2023年11月23日召开董事会和监事会，12月11日召开临时股东大会，审议通过转让大宇精雕100%股权议案[2] - 以不低于3982.39万元公开挂牌转让大宇精雕100%股权[2] - 深圳精伟创技术有限公司以3982.39万元受让大宇精雕100%股权[2] - 转让大宇精雕100%股权完成工商变更登记及章程备案手续[3]

市场扩张和并购 - 2024年6月24日拟收购南方电网综合能源（佛山）40.01%股权[3] - 佛山控股集团注册资本337,807.9005万元[5] - 佛山控股集团6个月内不与第三方就目标股权转让合作[7] 其他新策略 - 2022年2月25日翠亨新区项目合作框架协议终止[10] 股权情况 - 近三月董监高持股未变，未来三月暂无减持计划[10]

业绩数据 - 2023年超业精密营收13.18亿元，利润9364.05万元，净利润8881.25万元[7] - 2024年1 - 3月超业精密营收1.78亿元，利润2786.64万元，净利润2413.45万元[7] 财务状况 - 2023年末超业精密资产30.24亿元，负债22.57亿元，权益7.67亿元[7] - 2024年3月末超业精密资产29.97亿元，负债22.06亿元，权益7.91亿元[7] 担保与授信 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信不超24.3亿元，对外担保上限11.2亿元[3] - 公司为超业精密申请4亿元敞口授信提供担保[4] - 截至披露日，公司累计审批担保额度11.2亿元，实际担保余额5.86亿元[12] - 实际担保余额、累计审批额度占2023年归母净资产比例为65.07%、124.35%[12] 公司信息 - 超业精密注册资本2869.6万元[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月13日公告2024年5月6日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年5月6日15点在东莞市召开[6] - 网络投票时间为2024年5月6日多个时段[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份182,287,158股，占比24.8102%[7] - 通过网络投票股东6名，代表股份118,400股，占比0.0161%[7] - 现场和网络投票股东共10名，代表股份182,405,558股，占比24.8263%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2023年年度报告》等六项议案[11] - 律师认为召集、召开程序及人员资格、表决合法有效[6][9][11]

会议基本信息 - 2024年5月6日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[3] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长于静女士[3][4] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10人，所持股份182,405,558股，占比24.8263％[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占出席股东所持股份超99.9％[5][6][8][9] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比99.9907％[10] - 《公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况》同意股数占比99.6627％[11]

业绩数据 - 福能大数据2023年营收4258.20万元，2024年1 - 3月为807.44万元[5] - 2023年利润总额1285.98万元，2024年1 - 3月为169.91万元[5] - 2023年净利润1055.13万元，2024年1 - 3月为127.43万元[5] 财务状况 - 福能大数据2023年末资产1.51亿元，2024年3月末为1.53亿元[5] - 2023年末负债7321.28万元，2024年3月末为7385.48万元[5] - 2023年末所有者权益7786.87万元，2024年3月末为7914.31万元[5] 授信担保 - 公司预计未来一年综合敞口授信不超24.3亿元，对外担保上限11.2亿元[2] - 为福能大数据向中信、工行申请敞口授信提供担保[3] - 与中信、工行保证金额分别为1000万、6518万元[7][8] - 累计审批对外担保额度11.2亿元，实际余额4.32亿元[12]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为198,814,693.19元，同比下降30.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,636,878.63元，同比增长545.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,803,078.01元，同比下降214.18%[4] - 基本每股收益为0.0608元，同比增长546.81%[4] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比增长4.03%[4] - 公司出售子公司深圳大宇精雕科技有限公司100%股权形成的投资收益为37,630,312.09元[4] 资产变动 - 公司预付原材料供应商货款增加，预付款项同比增长87.19%[9] - 公司对苏州田边热能科技有限公司的投资由其他非流动资产转入长期股权投资，金额增长38.03%[14] - 公司增加了部分长期借款以满足长期资金需求，长期借款金额增长1102.98%[19] 子公司交易 - 公司出售深圳大宇精雕科技有限公司100%股权，导致营业收入、营业成本、研发费用等项目相应减少[20][21][23] - 公司本报告期出售子公司深圳大宇精雕科技有限公司，导致信用减值损失[25] 财务费用 - 存货跌价准备增加导致资产减值损失[26] - 公司本报告期提前退租，形成资产处置收益[27] - 营业外收入下降56.28%，主要是因为本报告期无收到控股股东的资质认定奖励金[28] - 营业外支出大幅增加1960.96%，主要是因为本报告期部分呆滞物料报废产生的非经常损失[28] - 所得税费用增加122.76%，主要是因为资产减值损失应纳税所得额调整以及研发费用加计扣除的影响[28] 股权交易 - 公司与超源科技（香港）有限公司、邓赤柱签署了《股权转让协议》，完成了东莞市超业精密设备有限公司12%股权转让[31] - 公司与深圳精伟创技术有限公司签订了《产权交易合同》，已支付首期利润分配款6,000万元[31] 关联交易 - 公司预计未来一年内与关联方发生日常关联交易金额不超过77,300万元[32] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,898股，前十名股东持股情况详细列出[29] 其他财务信息 - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,210,604,432.48元，较上期下降153,103,052.15元[35] - 公司2024年第一季度营业总收入为198,814,693.19元，较上期下降85,928,851.20元[36] - 公司2024年第一季度净利润为45,218,394.83元，较上期增长35,569,255.98元[37] - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为44,636,878.63元，同比增长[1] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为232,615,479.17元，同比下降[1] - 投资活动产生的现金流量净额为13,853,629.90元，同比减少[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,278,367.62元，同比增加[1] - 福能东方装备科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,652,111.23元，同比下降[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3：00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 《2024 年第一季度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事 甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 1 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024 年第一 ...