证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-065 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面传签方式召开。根据工作需要，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子 信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于参股公司南网云电参与云 电投控增资项目的议案》。公司董事会同意参股公司广东省南网云电投资控股有 限责任公司参与在上海联合产权交易所挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任 公司增资项目"（项目编号：G62024SH1000027），拟以不低于 695,839.00 万元 （含本数），不高于 700,000.00 万元（含本数）的价格增资并获得云南云电投 资控股集团有限责任公司 51%股权。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反 ...

市场扩张和并购 - 公司参股公司南网云电拟6.95839 - 7亿元增资云电投控获51%股权[2] - 公司持有南网云电5.7143%股权，增资不导致合并报表范围变更[3] 业绩总结 - 2023年云电投控营收134.4601918329亿元、利润总额4.7795592051亿元[8] - 2024年1 - 9月营收85.1443748573亿元、利润总额2.5805267108亿元[8] 财务数据 - 2023年末云电投控资产162.2800509032亿元、负债112.6579833124亿元、权益49.6220675908亿元[8] - 2024年9月末资产156.9945188895亿元、负债105.5798385662亿元、权益51.4146803233亿元[8] 其他新策略 - 增资后新进投资人持股51%，原股东持股49%[9] - 募集资金用于新兴业务、拓展、研发、优化债务结构[10] - 云电投控增资项目摘牌存在不确定性[13]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-064 福能东方装备科技股份有限公司 关于参与设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于参与设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金出资 4,000 万元， 与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团 股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东 软载波智能物联网技术有限公司共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责 任公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于参 与设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 1 （二）统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B （三）成立日期：2024 年 12 月 19 日 （四）企业类型：其他有限责任公司 （五）住所： ...

关联交易 - 福能大数据与广州烽云预计12个月内日常交易不超4400万元[1] - 2024年11月已提供服务金额144.70万元[5] 公司信息 - 广州烽云注册资本2200万，冯树彬持股57%为实控人[6][7] - 截至2024年9月30日，资产总额35689.55万元，净资产11188.79万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入57469.43万元，净利润1215.53万元[7] 会议情况 - 2024年12月19日召开会议[1] - 董事会7票同意通过议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事会议审议通过新增关联交易预计事项[12]

会议情况 - 福能东方第六届监事会第十一次会议于2024年12月19日书面传签召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 决策事项 - 审议通过参与设立合资公司暨关联交易议案，2票同意[3] - 公司以自有资金与多家公司共设广东省南网云电投资控股有限责任公司[3] - 审议通过全资子公司新增日常关联交易预计议案，2票同意[6] - 广东福能大数据产业园建设有限公司预计2024年11月起一年内与广州烽云信息科技有限公司发生日常关联交易[6]

公司决策 - 第六届董事会第十二次会议于2024年12月19日召开，8位董事全部参加[2] - 《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决[6] - 《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》以7票同意通过，关联董事陈刚回避表决[10] 投资与交易 - 公司以4000万元自有资金参与设立南网云电，持股5.7143%[3] - 全资子公司预计2024年11月1日起12个月内与广州烽云信息日常关联交易不超4400万元[7]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-062 福能东方装备科技股份有限公司 关于参与设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议 案》，关联董事于静女士、陈刚先生、詹长杰先生对该议案回避表决。上述议 案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。 1 5.本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，无需经过有关部门批准。 二、合作方基本情况 （一）关联方基本情况 1.佛山市投资控股集团有限公司 一、交易概述 1.为进一步延伸新能源产业链，抢抓国家能源结构转型下的发展机遇，福 能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东佛山市投 资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）及其 3 家下属企业佛燃能 源集团股份有限公 ...

股东情况 - 截至12月10日公司股东户数为84250户，较上期（11月30日）减少5324户，环比降幅为5.94% [1] 股价表现 - 福能东方最新股价为6.35元，下跌2.76%，本期筹码集中以来股价累计下跌24.76% [1] - 具体到各交易日，4次上涨，8次下跌 [2] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入4.75亿元，同比下降53.46% [2] - 实现净利润676.93万元，同比下降82.49% [2] - 基本每股收益为0.0092元，加权平均净资产收益率0.75% [2]

关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易金额不超52100万元[1] - 向佛山综合能源采购电力预计金额1800万元[5] - 与佛山控股集团下属公司租赁等预计金额300万元，2024年1 - 10月已发生166.61万元[5] 借款情况 - 接受佛山控股集团借款预计金额50000万元，2024年1 - 10月已发生22857.46万元[4] - 2024年1 - 10月接受佛山控股集团借款实际发生额占比26.44%，差异 - 67.35%[7] - 2024年1 - 10月接受佛山电建借款实际发生额占比0.11%，差异 - 98.70%[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，佛山控股集团资产总额560.55亿元等[9] - 截至2024年6月30日，佛山综合能源资产总额34229.11万元等[10][11] 议案审议 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2]

会议信息 - 福能东方第六届监事会第十次会议于2024年12月11日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，1人以电子通信方式参会[2] 议案情况 - 会议表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 议案涉及与关联方日常关联交易，尚需股东大会审议，通过后一年内有效[3] - 议案表决结果为2票同意，关联监事吴海华回避表决[5]