文章核心观点 福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，涉及董事长、高级管理人员变更及非独立董事补选 [1]。 董事长、薪酬与考核委员会委员变更 - 于静女士因工作调整辞去董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，未持股且无未履行承诺事项 [1][2] - 公司董事会选举冼彬璋先生为第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满，法定代表人变更为冼彬璋先生，将尽快完成工商变更登记 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为李正华，成员包括冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊 [2] 高级管理人员变更 副总经理、财务负责人 - 陈刚先生因工作调整辞去董事、副总经理、财务负责人职务，原定任期至 2026 年 10 月 13 日，仍担任子公司和参股公司相关职务，未持股且无未履行承诺事项 [2][3] - 公司董事会聘任邱德意先生为副总经理、财务负责人，任期至第六届董事会届满 [3] 董事会秘书 - 由于静女士辞去董事长不再代行董事会秘书职责，公司董事会聘任邱德意先生为董事会秘书，任期至第六届董事会届满，其已取得任职资格证书 [3] - 邱德意先生联系电话 0769 - 22282669，邮编 523039，邮箱 sec@fnorient.com，联系地址为东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室 [4] 非独立董事补选 - 鉴于于静女士、陈刚先生辞去董事职务，经控股股东提名，公司董事会提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至新一届董事会换届完成 [4] - 补选事项需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，补选后兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一 [4] 其他 - 陈刚先生已完成财务负责人工作交接，邱德意先生主管 2024 年度财务报表会计相关工作，人员变动不影响 2024 年年度报告审计工作，对公司无重大影响 [4] 人员简历 冼彬璋先生 - 中国籍，1980 年生，研究生学历，博士学位，历任多职，现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [5] 邹华先生 - 中国籍，1976 年出生，本科学历，硕士学位，经济师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司总经理等职，未持股，无关联关系及违规情况 [6][7] 邱德意先生 - 中国籍，1986 年出生，本科学历，硕士学位，中国注册会计师，曾任多职，现任福能东方装备科技股份有限公司财务管理部部长等职，未持股，无关联关系及违规情况 [7][8]

文章核心观点 公司参股公司南网云电参与云电投控增资项目，云电投控完成工商变更登记，南网云电持有其51%股权 [1][2] 交易概述 - 2024年12月27日公司第六届董事会第十三次会议审议通过参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案 [1] - 南网云电经上海联交所审核被确定为云电投控增资项目增资方 [1] 交易进展情况 - 云电投控完成工商变更登记并取得营业执照，南网云电持有其51%股权 [2] - 云电投控经营范围包括电力生产销售、设备研发制造、工程服务、新能源汽车及配套设施业务、通信工程、招标代理、物流仓储、进出口、信息化服务、物业管理等多领域 [2]

文章核心观点 福能东方第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，涉及人事选举、聘任及召开临时股东大会等事宜 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以书面传签方式召开，通知于3月29日以电子信息等书面形式送达全体董事 [1] - 应参加会议董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 董事会会议审议情况 选举议案 - 同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满 [1] - 同意提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至新一届董事会换届完成，该议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制表决 [2] 聘任议案 - 同意聘任邱德意先生为公司副总经理、财务负责人，任期至第六届董事会届满 [2] - 同意聘任邱德意先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满 [2] 其他议案 - 同意于2025年4月21日15:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会 [3] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议 [3] - 第六届董事会审计委员会会议决议 [3]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司通过参股公司南网云电参与云电投控增资项目议案[2] - 南网云电成为云电投控增资方，完成工商变更后持股51%[2][3] - 云电投控注册资本122448.979592万元，成立于2017年3月9日[3]

人事变动 - 于静因工作调整辞去董事、董事长等职务[2] - 冼彬璋当选第六届董事会董事长等[3] - 陈刚因工作调整辞去多职[5] - 邱德意被聘任为副总经理等[5][6] - 公司提请选举邹华、邱德意任非独立董事[7] 影响说明 - 人员变动不影响2024年报审计，无重大影响[8]

会议时间 - 现场会议于4月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为4月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 12:00[6] 会议内容 - 审议补选第六届董事会非独立董事议案，应选2人[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票"[13] - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×2[13] - 深交所交易系统投票时间为4月21日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[4] 联系方式 - 现场会议联系电话和传真均为0769 - 22282669[10]

董事会会议 - 福能东方第六届董事会第十七次会议于2025年4月3日召开[2] - 同意选举冼彬璋为董事长等，任期至届满[3] - 同意聘任邱德意为副总经理等，任期至届满[5][8] 股东大会 - 提请选举邹华、邱德意为非独立董事，待股东大会审议[10] - 2025年4月21日召开第二次临时股东大会审议补选议案[13]

股东大会安排 - 公司董事会2025年3月6日公告3月21日召开股东大会，3月11日增加临时议案[6] - 现场会议3月21日15点在东莞召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份165,346,955股，占比22.5046%[8] - 通过网络投票股东617名，代表股份5,695,400股，占比0.7752%[9][10] - 现场和网络投票股东共623名，代表股份171,042,355股，占比23.2798%[10] 会议结果 - 审议通过五项议案，包括补选董事、关联交易等[14] - 召集、召开、表决等程序及结果合规，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月21日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代理人623人，所持股份171,042,355股，占公司股份总数23.2798%[4] - 现场会议在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅召开[3] - 会议由董事、副总经理、财务负责人陈刚主持[4] 议案表决情况 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意170,116,955股，占99.4590％[5] - 《关于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》同意170,195,055股，占99.5046％[6] - 《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》同意169,982,455股，占99.3803％[8] - 《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》关联股东回避后同意17,037,954股，占92.6059％[9] - 《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》关联股东回避后同意17,280,354股，占93.9234％[11] 合规情况 - 北京卓纬律师事务所认为股东大会相关事项符合规定，表决结果合法有效[12]

会议与议案 - 2023年2月20日召开第五届董事会第三十二次会议等[2] - 2023年3月24日股东大会通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年3月6日召开第六届董事会第六次会议等[3] - 2024年3月22日股东大会通过延长发行方案有效期议案[3] 发行方案 - 原发行方案有效期至2024年3月23日[2] - 有效期延长12个月至2025年3月23日[3] - 到期自动失效，不影响公司经营[3][5] 未来展望 - 根据经营和资金需求制定融资计划[5] - 有新计划将履行程序及披露信息[5]