公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司股票简称为福能东方，股票代码为300173，在深圳证券交易所上市[8] - 公司全资子公司包括深圳大宇精雕科技有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司等[6] - 公司间接控股子公司包括超业精密设备（佛山）有限公司、佛山市超益精密设备有限公司等[6] - 公司参股公司包括广州烽云信息科技有限公司、莱恩精机（深圳）有限公司等[6] - 公司股东包括超源科技（香港）有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）等[7] - 公司主要从事智能制造设备、锂电池中后段制造设备、精密功能结构件制造和软件、信息技术服务等业务[140] - 公司合并财务报表范围内子公司包括深圳大宇精雕科技有限公司、广东大宇智能设备有限公司和重庆智慧大宇科技有限公司[141] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，真实、完整地反映了2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量[146] - 公司营业周期为12个月[148] - 公司采用人民币为记账本位币[149] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[151] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[152] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为690,120,351.97元，同比增长12.63%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为16,476,619.67元，同比增长53.75%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,112,521.81元，同比增长144.04%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为27,559,645.57元，同比下降59.02%[13] - 基本每股收益为0.0224元/股，同比增长53.42%[13] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长1.02%[13] - 总资产为4,605,279,454.77元，同比增长3.68%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为895,228,989.22元，同比增长5.32%[13] - 非经常性损益项目合计为6,364,097.86元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[16] - 公司2023年上半年营业成本512,284,553.95元，同比增长14.30%[26] - 公司2023年上半年销售费用53,519,370.29元，同比增长78.04%，主要由于子公司超业精密客户现场工作量大幅增加[26] - 公司2023年上半年研发投入36,530,733.85元，同比下降15.30%[27] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额268,806,295.81元，同比增长246.56%，主要由于处置工业用地使用权和子公司股权回款增加[27] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额187,403,644.21元，同比增长230.59%，主要由于现金流量的影响[29] - 锂电池装备营业收入为585,355,788.06元，同比增长13.26%，毛利率为25.62%，同比下降3.43%[31][32] - 国内销售收入为690,120,351.97元，同比增长12.63%，毛利率为25.77%，同比下降1.09%[32] - 货币资金为591,957,546.85元，占总资产比例为12.85%，同比增长5.87%[32] - 存货为2,068,325,488.53元，占总资产比例为44.91%，同比增长1.63%[34] - 合同负债为1,384,173,083.65元，占总资产比例为30.06%，同比增长1.52%[34] - 报告期投资额为575,254.33元，同比下降99.79%[36] - 交易性金融资产公允价值变动损益为474,377.18元[34][37] - 委托理财未到期余额为1957.02万元[38] - 公司2023年上半年货币资金为591,957,546.85元，较年初增长90.8%[124] - 公司2023年上半年应收账款为181,080,924.44元，较年初增长1.9%[124] - 公司2023年上半年存货为2,068,325,488.53元，较年初增长7.6%[124] - 公司2023年上半年合同负债为1,384,173,083.65元，较年初增长9.2%[124] - 公司2023年上半年短期借款为374,000,000.00元，较年初下降2.9%[124] - 公司2023年上半年应付票据为367,277,012.66元，较年初下降9.0%[124] - 公司2023年上半年应付账款为595,005,220.48元，较年初增长7.3%[124] - 公司2023年上半年未分配利润为-1,349,143,783.93元，较年初改善1.2%[124] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为895,228,989.22元，较年初增长5.3%[124] - 公司2023年上半年少数股东权益为195,125,121.81元，较年初增长145.2%[124] - 公司2023年半年度营业总收入为690,120,351.97元，同比增长12.6%[127] - 公司2023年半年度净利润为22,132,390.52元，同比增长38.2%[127] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为16,476,619.67元，同比增长53.8%[127] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0224元，同比增长53.4%[127] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为966,771,513.65元，同比增长20.3%[128] - 公司2023年半年度长期股权投资为1,460,332,089.61元，同比下降7.7%[126] - 公司2023年半年度流动负债合计为845,908,569.76元，同比下降12.9%[126] - 公司2023年半年度研发费用为36,530,733.85元，同比下降15.3%[127] - 公司2023年半年度其他综合收益的税后净额为28,751,110.78元[127] - 公司2023年半年度资产总计为1,913,413,270.67元，同比下降6.7%[126] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,559,645.57元，同比下降59.0%[129] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为268,806,295.81元，同比大幅增长[129] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-108,928,782.55元，同比减少297.8%[129] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为302,655,111.30元，同比增长22.7%[129] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为23,247,427.24元，同比大幅改善[129] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为232,749,898.82元，同比大幅增长[130] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-134,719,232.60元，同比大幅下降[130] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为139,344,183.92元，同比增长4.7%[130] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加28,751,110.78元，同比增长16.5%[132] - 公司2023年上半年未分配利润增加45,227,730.45元，同比增长22.8%[132] - 公司2023年上半年综合收益总额为158,957,668元[137] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加至1,050,104,700.91元[137] - 公司2023年上半年期末未分配利润为1,216,111,770.76元[137] - 公司2023年上半年期末盈余公积为177,897,661.53元[137] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,497,694,535.46元[137] - 公司2023年上半年期末股本为734,725,698.00元[137] - 公司2023年上半年期末其他权益工具为1,497,694,535.46元[137] - 公司2023年上半年期末专项储备为0元[137] - 公司2023年上半年期末库存股为0元[137] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为0元[137] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[3] - 公司终止了2021年第一期股票期权激励计划[55] - 公司积极参与社会公益活动，支持脱贫攻坚[58] - 公司承诺2019-2021年净利润年增长率不低于5%，2021年净利润不低于7800万元[59] - 公司承诺在特定期间内不转让所持智慧松德股份[60] - 镒航投资承诺在2023年4月30日前不转让通过本次交易获得的智慧松德股份，且因送红股、转增股本等原因增持的股份也需遵守锁定安排[61] - 昭元投资承诺在2023年4月30日前不转让通过本次交易获得的智慧松德股份，且因送红股、转增股本等原因增持的股份也需遵守锁定安排[62] - 镒源投资承诺在2023年4月30日前不转让通过本次交易获得的智慧松德股份，且因送红股、转增股本等原因增持的股份也需遵守锁定安排[63] - 超源科技承诺在业绩承诺期不顺延的情况下，不转让通过本次交易认购的智慧松德股份，且需履行业绩补偿义务[65] - 冠鸿投资承诺在业绩承诺期不顺延的情况下，不转让通过本次交易认购的智慧松德股份，且需履行业绩补偿义务[66] - 在满足特定条件后，公司可转让本次交易中认购的智慧松德股份的30%[68] - 在满足特定条件后，公司可转让本次交易中认购的智慧松德股份的30%[69] - 在满足特定条件后，公司可转让本次交易中认购的智慧松德股份的40%[70] - 公司承诺在业绩承诺期内（2019年、2020年、2021年和2022年）不转让通过交易认购的智慧松德股份，并优先用于履行业绩补偿承诺[71] - 公司可在满足条件后分阶段转让智慧松德股份，分别为30%（第一年）、30%（第二年）和20%（第三年及第四年）[72][73][74][75] - 公司因涉嫌信息披露违规被立案调查期间，承诺不转让通过交易取得的上市公司股份[76] - 公司同意根据证券监管机构的最新监管意见调整股份锁定期承诺[77] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司报告期内无违规对外担保情况[82] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 昆山中立德已不再纳入公司合并报表范围，因其破产清算申请已被法院受理[85] - 公司涉及重大诉讼，要求仙游宏源、华懋集团（萨摩亚）有限公司等退回保证金及利息，涉案金额为1亿元人民币[86] - 公司及其全资或控股子公司作为被告或被申请人的案件涉案金额共计6851万元人民币，尚未终审判决[87] - 公司与佛山控股集团的关联交易金额为40,913.08万元，占同类交易金额的83.05%[89] - 公司与佛山电建的关联交易金额为8,351.03万元，占同类交易金额的16.95%[89] - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行价格3.93元/股，募集资金总额不超过50,000万元[95] - 公司协议转让佛山福能智造科技有限公司100%股权，转让价格为282,941,074.86元[95] - 公司已收到佛燃科技支付的第一期股权转让款138,641,126.68元[95] - 公司已完成福能智造49%股权转让的工商变更登记[95] - 公司及其子公司对外担保总额为50,000万元，实际担保金额为4,735.56万元[100] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[92] - 公司报告期内对外担保额度合计为30,000万元，实际发生额为3,280.9万元[101] - 报告期末公司对外担保余额合计为8,016.46万元，占公司净资产的比例为52.34%[102] - 公司对子公司的担保额度合计为84,000万元，实际发生额为31,680万元[101] - 报告期末对子公司的实际担保余额合计为38,840万元[101] - 公司与宁德时代的合同总金额为350,905,806.75元，已收款244,306,926.7元，占合同总金额的69.62%[102] - 公司与中创新航的合同总金额为436,854,980.05元，已收款275,906,172.1元，占合同总金额的63.16%[103] - 公司与孚能科技的合同总金额为403,084,700.00元，已收款273,218,200元，占合同总金额的67.78%[104] - 公司与耀能新能源的合同总金额为595,133,333.13元，已收款320,043,999.9元，占合同总金额的53.78%[104] - 公司计划在业绩承诺期届满后下一会计年度6月30日前以现金方式收购超源科技、邓赤柱持有的剩余股权，收购对价为超业精密在业绩承诺期内实现的经审计的净利润年平均值*12*12%[105] - 公司拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司100%股权，并通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式进行转让[107] - 公司解除限售股份数量为26,211,431股，占公司总股本的3.57%，实际可上市流通的股份数量为26,211,431股[107] - 公司有限售条件股份减少14,190,002股，其中境内法人持股限售股减少10,182,859股，境内自然人持股限售股减少4,007,143股[110] - 公司外资持股限售股减少12,021,429股，为超源科技所持股份解除限售[110] - 公司无限售条件股份增加26,211,431股，原因为有限售条件股份解除限售[111] - 公司股东邓赤柱所持股份4,007,143股解除限售[110] - 公司股东超源科技所持股份12,021,429股解除限售[112] - 公司股东绍绪投资所持股份3,816,686股解除限售[112] - 公司股东镒航投资所持股份1,734,857股解除限售[112] - 公司股东冠鸿投资所持股份1,508,572股解除限售[112] - 公司总股本由6,700万股增至8,710万股，每10股派发现金股利2元并转增3股[139] - 公司总股本增至11,323万股，每10股派发现金股利2元并转增3股[139] - 公司通过非公开发行82,163,501股股份购买深圳大宇精雕科技有限公司，总股本增至195,393,501股[139] - 公司总股本增加至586,180,503股，每10股转增20股[139] - 公司股东转让110,375,156股（占总股本18.83%）给佛山公控，每股转让价格5.30元[139] - 公司向超业精密股东非公开发行82,971,425股股份购买其88%股权，总股本增至734,725,698股[140] - 公司向佛山电子政务等机构非公开发行65,573,770股股份以募资配套资金[140] - 公司名称变更为福能东方装备科技股份有限公司，完成工商变更登记[140] 行业与市场动态 - 2023年上半年中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[20] - 2023年上半年中国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%；累计装车量152.1GWh，同比增长38.1%[20] - 2023年上半年国内新型储能新增装机容量为18.2GWh，已超2022年全年[21] - 2023年上半年全球智能手机出货量5.24亿部，同比下降12.81%；中国智能手机出货量1.24亿部，同比下降7.46%[21] 公司运营与战略 - 公司出售中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围的工业用地使用权，交易价格为9,995.56万元，该交易有利于改善公司经营现金流，支持公司更好地聚焦主业发展[40] - 公司出售佛燃科技100%股权，交易价格为28,294.11万元，该交易有利于改善公司经营业绩和现金流，提升公司运营效率[41][42] - 东莞超业公司2023年上半年营业收入为5.85亿元，净利润为4,766.86万元，占公司净利润的较大比例[44] - 深圳大宇公司2023年上半年营业收入为5,794

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-070 福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 同意由焦庆华及环昱自动化（深圳）有限公司承接 2020 年 10 月《解除深圳 环昱股权转让之<协议书>》约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务（具体为税金 760 万元、本金 1280 万元及全部利息）的还款义务，并就上述事项签订《补充协 议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-069 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅 女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过 以下议案： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>及其 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保事项发表专项说明和独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 经核查，2023 年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 二、关于 2023 年半年度公司及控股子公司对外担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除《2023 年半年度报告》中所述的担保事项 外，未发生其它对外担保事项，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关 联方也未强制公司为他人提供担保；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的 担保金额以及因担保而 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-074 福能东方装备科技股份有限公司 关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）拟向 招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分行"）申请人民币 7,000 万元整、期限不超过 12 个月的综合授信敞口额度。前述公司拟申请的综 合授信敞口额度在公司 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 范围内，详细内容见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 24 日指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。 根据招商银行佛山分行要求，公司申请 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于变更《协议书》事项并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-073 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于变更<协议书>事项并签订补充协议的议案》，同意由环昱 自动化（深圳）有限公司（以下简称"深圳环昱"）执行董事、总经理、法定代 表人焦庆华及深圳环昱承接 2020 年 10 月《解除深圳环昱股权转让之<协议书>》 约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务相应的还款义务。经各方友好协商，公司 与温坚文、温炎基、焦庆华及深圳环昱签订《补充协议》。现将相关情况公告如 下： 一、概述 公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》，同意解 除公司于 2018 年 4 月就收购温坚文持有的环昱自动化（深圳）有限公司 ...

全资子公司 其他应收款 21.72 23.01 44.73 非经营往来 非经营性往来 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非 经 营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | | | 度偿还累计 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-067 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会通知的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 （星期一）9：1 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-066 福能东方装备科技股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》 1 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日以书面传签表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 同意公司拟在 2023 年度为董监高购买境内外保险公司的"董事、监事和高 级管理人员责任保险"，赔偿限额为 3000 万元至 5000 万元，保费金额不超过人 民币 50 万元/年（具体 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的 《关于购买董监高人员责任保险的议案》相关事项发表了以下独立意见： 经审议，我们一致认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其更好地履 行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 ________________ 曹丽梅 李正华 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 2 ________________ ________________ 1 （本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： ...