交易会议 - 2025年7月24日公司独立董事专门会议2025年第一次会议召开，3人全出席[2] 交易情况 - 交易符合发行股份及支付现金购资产并募资条件[2] - 募资对象为实控人卢元健，构成关联交易[5] - 预计不构成重大资产重组，不属于重组上市[10][11] 交易相关 - 交易前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[19] - 制定保密制度并采取保密措施[20] 交易决策 - 同意提请股东会授权处理交易事宜[21] - 待审计评估完成再开董事会审议并发股东会通知[22] - 独立董事认为交易合规，符合公司和股东利益[22][23]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权[4] 交易进展 - 2025年7月14日起停牌，预计不超10个交易日[4] - 7月24日董事会通过交易议案[5] - 7月25日开市起复牌[3][5] 交易风险与条件 - 审计、评估未完成，暂不开股东会[5] - 交易或因内幕交易暂停或终止[6] - 交易需经多环节审核注册[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计不构成重大资产重组，不属于特定情形，不导致主营业务变化，不构成重组上市[1][2] - 交易部分对价以发行股份支付，需经深交所审核、证监会注册[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的6种情形[2] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易标的为标的公司股份，待履行报批事项已披露并提示风险[1] - 交易对方拥有标的资产完整权利，标的公司不存在出资不实问题[2] 交易影响 - 交易完成后利于提高公司资产完整性，保持人员等独立[2] - 交易利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力[2] 合规情况 - 本次交易符合相关监管要求规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买同晟股份100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 交易构成关联交易，实控人卢元健参与募资，与交易对方卢元方为兄妹关系[1] - 交易方案获董事会批准，已履行审批程序，待股东会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料100%股权并募集配套资金[1] 交易进程 - 2025年7月24日召开董事会审议交易议案[2] - 交易需完成多项审计、审议、审核及变更程序[3] 责任声明 - 公司提供信息真实准确完整，董事会及董事担责[4] - 交易程序完整，提交文件合法有效[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][3] - 本次交易符合国家产业政策等法律规定[1] 交易影响 - 交易不会导致公司不符合上市条件，资产定价公允[1] - 交易有利于提高公司资产质量，购买资产与主业有协同效应[3] 公司情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无相关立案侦查或调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年6月13日收盘价14.83元/股，7月11日为15.73元/股，涨幅6.93%[1] - 剔除大盘因素后，停牌前20个交易日累计涨幅 - 0.13%[1] - 剔除同行业板块因素后，累计涨幅1.57%[1] - 交易公告前20日累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[1] 其他 - 公司股票自2025年7月14日起停牌[1] - 停牌前20个交易日区间为2025年6月16日至7月11日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 不存在需要纳入累计计算范围的情形[1]