福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教授、 实验室主任，本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席会议情况 20 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，福建元力活性炭股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司2024年度任职独立董事梁丽萍女士、 周颖女士、刘俊劭先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查梁丽萍女士、周颖女士、刘俊劭先生的任职经历以及出具 的《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，认为：公司独 立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董 事和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作 细则》《战略委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨 慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人梁丽萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本 科学历，教授、注册税务师、会计师，福建省财政学会理事。曾任牡 丹江大学教师，武夷学院教师，现任本公司独立董事、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2024 年 11 月至今任福建远翔新材股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋 予的权利和义务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、本人基本情况介绍 本人周颖，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究 生学历，副教授。曾任深圳市佳胜实业有限公司出纳、销售经理，现 任武夷学院副教授，公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委 员。2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建元力活性炭股份有限公司 1 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2024 年年度报告 2025-017 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2025 年 4 月 26 日 公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员)林水香声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观环境变化的风险 公司积多年来形成的竞争优势，主营优势业务效益持续多年增长。但是，当前外部环境复杂，国际贸易保护主义抬 头引发各国担忧等，经济发展面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济持续出现重大不利变化，将对各行业 及国际贸易造成严重伤害 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-019 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司报告期末至季度报告披露日股本因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告未经过审计 1 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 433,839,058.21 | 467,2 ...

特此公告 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-016 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2020年非公 开发行股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"中的 年产0.25万吨颗粒炭生产线于近期建成投产。 连同前期建成并改造提产后的磷酸法化学炭、颗粒炭、物理炭、 药用炭、超级电容炭等产线，拟建年产6.56万吨产能的募投项目"南 平工业园区活性炭建设项目"已完成6.06万吨生产线的建设，完成率 92.38%。 该募投项目的实施，有效推动了公司活性炭产品的成本、质量等 优势的规模化转换，促进公司市场份额提升、巩固行业内的市场龙头 地位。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

募集资金 - 2021年9月公司发行可转债募集资金总额9亿元，净额8.8527830189亿元[1] - 截至2024年12月31日，“南平元力环保用活性炭建设项目”已使用259.51万元，未使用95969.55万元[3][6] 项目变更 - 公司拟将“南平元力环保用活性炭建设项目”22121万元募集资金变更用于“年产2000吨多孔碳建设项目”[5] 项目情况 - “年产2000吨多孔碳建设项目”投资总额22121万元，建筑工程费1591万元占比7.19%，设备购置及安装费18430万元占比83.31%，铺底流动资金2100万元占比9.49%[14][15] - 项目建设工期14个月分两期，2025年4月建设，2026年6月建成，2027年达产[13][24] 项目效益 - 第1年产能250吨，收入3750万元，净利润272万元，产能利用率12.5%[24] - 第2年产能1500吨，收入22500万元，净利润1635万元，产能利用率75%[24] - 第3年及以后产能2000吨，收入30000万元，净利润2179万元，产能利用率100%[24] - 项目投资静态回收期5.84年，预计内部收益率为24.1%[24] 其他 - 公司面临市场、技术、效益不达预期等风险[25][27][28] - 公司第六届董事会、监事会第四次会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议，保荐机构核查同意[29][30][31][32]

募集资金情况 - 2021年9月发行可转债募集资金总额9亿元，净额8.8527830189亿元[2] - 截至2024年12月31日，南平项目累计使用259.51万元，余额95969.55万元[4] - 拟变更22121万元募集资金用于年产2000吨多孔碳项目[6] 项目投资情况 - 南平项目总投资额12亿元，拟用募集资金9亿元，调整后88527.83万元[8] - 年产2000吨多孔碳项目投资22121万元，建筑7.19%、设备83.31%、流动资金9.49%[15][16] 项目建设情况 - 年产2000吨多孔碳项目工期14个月，分两期2025 - 2026年建设[13][14] - 项目2025年4月建设，2026年6月建成，2027年达产[25] 项目效益情况 - 第2年产能250吨，收入3750万元，净利润272万元[25] - 第3年产能1500吨，收入22500万元，净利润1635万元[25] - 第4年及以后产能2000吨，收入30000万元，净利润2179万元[25] - 项目投资静态回收期5.84年，预计内部收益率24.1%[25] 其他情况 - 公司多孔碳产能利用率高，需求将上升[21][22] - 公司在新能源用碳材料有先发优势，继续研发投入[24] - 变更募集资金议案需股东大会审议[7][30][31] - 保荐机构同意变更募集资金用途[32]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月28日下午2:30[1] - 网络投票时间为4月28日9:15 - 15:00[1][11] - 股权登记日为4月23日[3] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提临时提案，应于股东大会召开10日前书面提交公司董事会[3] - 股东大会提案为《关于变更部分募集资金用途的议案》[4] - 提案已在4月11日相关公告披露[4] 登记信息 - 登记时间为4月24日上午9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，传真需在4月24日16:30前送达[6] 投票信息 - 投票代码为350174，投票简称为元力投票[11]