经核查梁丽萍女士、周颖女士、刘俊劭先生的任职经历以及出具 的《2025年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，认为：公司独 立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年四月十五日 福建元力活性炭股份有限公司 董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据公司2025年度任职独立董事梁丽萍女士、周颖 女士、刘俊劭先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

法定代表人：许文显 主管会计工作负责人：池信捷 会计机构负责人：林水香 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累 计发生金额 | 2025 年度占用资 金的利息 | 2025 年度偿还累 | 2025 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-018 福建元力活性炭股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月 15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资 项目"南平工业园区活性炭建设项目"、"活性炭研发中心建设项目"、 "偿还银行贷款及补充流动资金项目"结项，并将预计节余募集资金 16,407.59万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出 后，公司将注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终 止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目的基本情 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-019 福建元力活性炭股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4 月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》， 同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"华兴所"） 为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建 省财政厅，1998年改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年更 名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-017 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2020年非公 开发行股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"中的 年产0.5万吨颗粒炭生产线于近期建成投产。 连同前期建成并改造提产后的磷酸法化学炭、颗粒炭、物理炭、 药用炭、超级电容炭等产线，拟建年产6.56万吨产能的募投项目"南 平工业园区活性炭建设项目"已完成全部生产线的建设。 该募投项目的实施，有效推动了公司活性炭产品的成本、质量等 优势的规模化转换，促进公司市场份额提升、巩固行业内的市场龙头 地位。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年四月十六日 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 2025 年度内部控制自我评价报告 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文 件的要求，结合福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况及公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4 月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度 董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议 案》，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行 审批程序及执行之日有效。 三、薪酬方案 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-021 福建元力活性炭股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、绩效薪酬：公司根据经营业绩及个人目标完成情况确定； 3、中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及其他根据公司 实际情况发放的专项激励等。 四、其他说明 为进一步规范公司董事、高级人员的薪酬与考核管理，激励和约 束董事勤勉尽责地工作，提升经营管理水平，公司特制定董事及高级 管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下： （一）董事津贴 董事固定津贴7.2万元人民币/年，按月 ...

w 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况说明 华兴专字[2026]25016440022号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2026]25016440022号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称元力股份）2025年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月15日出具了华 兴审字[2026]25016440032号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2026年修订）》深证上〔2026〕135号的要求， 元力股份编制了本函附件所附的福建元力活性炭股份有限公司2025年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资子公司之间提 供担保的议案》，同意公司为各级全资子公司及全资子公司之间（含 南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司、福建省 南平元禾水玻璃有限公司等）及本次担保额度有效期内新设或新增各 级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，新增担保额度 总计不超过人民币10亿元。该议案尚需提交股东会审议。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权的管理层 在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以 上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。上述担保授权有效期自 公司2025年度股东会通过本议案之日起12个月。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-020 二、被担保人基本情况 本次担保事项的被担保人为公司下属各级全资子公司，担保人根 据实际融资需求确定，被担保人基 ...

w 关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况 专项鉴证报告 华兴专字[2026]25016440012号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2026]25016440012号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份） 董事会编制的关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 元力股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集 资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕 135号）的相关规定编制《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证的基础上对元力股份董事会编制的《2025年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》发 ...