人事变动 - 公司于2025年6月9日选举李立斌为第六届董事会职工代表董事[1] 持股情况 - 李立斌直接持股147,250股，通过员工持股计划持股27,250股[3] - 李立斌合计持股占公司总股本的0.0479%[3]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年6月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东322人，代表股份92,600,843股，占比25.7530%[4] - 通过网络投票出席会议股东313人，代表股份7,198,040股，占比2.0018%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多项议案同意票占比超99%[7][8][9][10][12] - 《关于修订<公司章程>》同意票占比98.7282%且超三分之二[15] - 《关于修订<投资决策程序与规则>》同意票占比98.6753%[28] - 《2025年员工持股计划》同意票占比98.9012%[29] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开等程序合法合规[31]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开2024年度股东大会通知，通知距召开日期达20日[2] - 2025年5月23日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过11项修订公司治理制度议案及《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》[3] - 2025年6月9日进行网络投票，现场会议于同日下午2:30召开，由董事长许文显主持[4] 股东情况 - 实际控制人卢元健持有公司股份21,810,080股，占股本总数5.99%，其提案被提交股东大会审议[3] - 参加股东大会股东共322人，代表股份92,600,843股，占公司有表决权股份的25.7530%[4] - 现场出席股东9人，代表有表决权股份85,402,803股，占公司有表决权股份的23.7512%[5] - 网络投票股东313人，所持股份7,198,040股，占公司有表决权股份的2.0018%[5] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》表决同意票91,740,943股，占出席会议有表决权股份的99.0714％[7] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意票91,740,443股，占出席会议有表决权股份的99.0709％[8] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意票91,739,443股，占出席会议有表决权股份的99.0698%[8] - 中小股东对某议案表决情况：同意6,336,540股，反对373,200股，弃权495,800股[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意票占比98.7282%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决同意票占比98.7282%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意票占比98.7293%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决同意票占比98.6753%[12] - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》表决同意票占比98.9012%[16] - 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》表决同意票占比98.7293%[12] - 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》表决同意票占比98.7293%[12] - 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决同意票占比98.7293%[13] - 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》表决同意票占比98.7293%[13]

员工持股计划主体资格 - 公司为依法设立并合法存续的创业板上市公司，注册资本36421.036万元，注册地址位于福建省南平来舟经济开发区，法定代表人许文显，营业期限至2049年5月20日 [3] - 公司不存在需解散、暂停上市或终止上市的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [4] 员工持股计划内容 - 参与对象包括董事、监事、高级管理人员及骨干员工共285人，其中董监高8人，认购份额占比9.23%，骨干员工认购占比90.77% [5][6] - 计划筹集资金总额3903.70万元，单个员工最低认购100元，最高持股不超过公司总股本1%，整体计划持股不超过总股本10% [6] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，存续期72个月，分两期解锁（锁定期12个月和60个月） [6][7] 计划管理与合规性 - 计划由公司自行管理，设立持有人会议及3人管理委员会负责日常监督 [7][8] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司未提供财务资助或担保，无第三方补贴安排 [5][9] - 计划符合《试点指导意见》及《自律监管指引第2号》关于参与对象、资金来源、股票来源及锁定期等规定 [8][9][10] 实施程序 - 已履行董事会、监事会审议程序，关联董事回避表决，尚需股东大会审议通过 [13][14][16] - 股东大会将采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避表决 [16][18] 一致行动关系 - 计划与控股股东、实际控制人无一致行动协议，但与董事长许文显构成一致行动关系 [19] 信息披露 - 已披露董事会决议、监事会意见及计划草案，后续需持续披露股票获取情况、持有人变动等信息 [19][20]

公司基本信息 - 公司注册资本为36421.036万元[3] - 实际控制人卢元健持有公司股份21,810,080股，占股本总数5.99%[17] 员工持股计划 - 总参与员工人数285人[6] - 拟筹集资金总额3903.70万元[7] - 董监高8人，合计认购份额360.20万份，占比9.23%[7] - 其他骨干员工认购份额3543.50万份，占比90.77%[7] - 存续期为72个月[7] - 分两期解锁各50%，锁定期分别为12个月、60个月[9] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[9] - 单个员工获股不超公司总股本1%[6] - 计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额10%[7] 决策流程 - 2025年5月23日职工代表大会审议同意实施[15] - 2025年5月23日薪酬与考核委员会审议通过草案[15] - 2025年5月23日董事会第六次会议审议通过草案[17] - 2025年5月23日监事会核查认为合法有效[18] - 2025年5月24日公告相关文件[19][24] 其他规定 - 董监高审议议案时应回避表决[20] - 融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[22] - 与控股股东、实控人不构成一致行动关系，与许文显构成[23] - 股东大会召开两个交易日前公告法律意见书[19] - 股东大会审议议案须经出席会议有表决权股东所持表决权半数以上通过[19] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露获股情况[24] - 定期报告中披露实施情况[25] - 需经股东大会审议通过后方可依法实施[26] - 已履行现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[25][26]

股份回购 - 公司拟以5000万 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超17元/股，期限12个月[2] - 截至2025年5月31日，回购4637501股，占总股本1.27%[3] - 截至2025年5月31日，回购最高成交价13.68元/股，最低12.35元/股[3] - 截至2025年5月31日，回购成交总金额59995312.29元[4]

基金经理动态 - 睿郡资产宣布董承非管理的产品自2025年6月8日起暂停接受新客户申购 存量客户不受影响 [1] - 董承非为"公奔私"顶流代表 曾管理公募规模超600亿元 2022年加盟睿郡资产后以4000万元个人资金认购其私募产品 首募规模达45亿元 [2] - 2022年8月董承非以1000万元认缴出资成为睿郡资产持股20%的股东 公司注册资本增至5000万元 [2] 历史业绩表现 - 公募期间管理的"兴全趋势投资"年化回报19.87% "兴全新视野"10.97% "兴全全球视野"19.13% [6] - 私募产品"睿郡承非好享1-3期"2022年5月成立至2024年5月累计收益率约32% 净值在2023年9月后显著提升 [6] - 2023年9月至2024年5月"睿郡承非好享1期"净值从亏损3.9%修复至累计收益32.3% [6] 持仓结构与投资策略 - 2024年三季报显示重仓元力股份 乐鑫科技 芯朋微 持仓市值5.93亿元 年报新增鼎龙股份 神工股份 持仓增至13.45亿元 [7] - 2025年一季报继续加仓科技股 总持仓市值达15.42亿元 其中乐鑫科技持仓市值4.04亿元 鼎龙股份2.79亿元 [7][8] - 投资组合中科技股占比突出 乐鑫科技2023Q4以来股价上涨57.3% 芯朋微自2022年即开始布局 [9] 行业调研动向 - 2024年二季度睿郡资产调研65只个股 电子(11只) 医药生物(10只) 计算机(8只) 基础化工(7只)合计占比55.38% [10] - 董承非与王晓明共同调研闻泰科技 该公司涉及汽车电子等多元领域 旗下产品曾持有闻泰转债308万张 [10] - 公开观点显示看好半导体材料与设计领域 认为设备景气度下降 关注港股优质成长股机会 [9]

消费品以旧换新 - 今年消费品以旧换新销售额突破1万亿元，5大品类合计带动销售额1.1万亿元 [1] - 发放直达消费者的补贴约1.75亿份，其中汽车以旧换新补贴申请量达412万份 [1] - 4986.3万名消费者购买12大类家电产品7761.8万台，5352.9万名消费者购买手机等数码产品5662.9万件 [1] - 电动自行车以旧换新650万辆，家装厨卫"焕新"5762.6万单 [1] A股市场研判 - 市场或将延续指数震荡、热点轮动的风格，科技板块估值性价比逐步凸显 [2] - 上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.69倍、35.8倍，处于近三年中位数水平 [3] - 政治局会议明确稳预期基调，重点支持科技自主、消费升级及绿色经济 [3] - 央行通过降息和存款利率调整释放流动性，推动资金流向股市 [3] - 预计短期市场以稳步震荡上行为主，建议关注软件开发、互联网服务、计算机设备等行业 [3] - 近期热点板块轮动较快，6月市场将围绕中报业绩展开炒作 [4] 稳定币行业 - 全球第二大稳定币USDC发行商Circle计划在纽交所上市，拟发行2400万股股票筹集至多6.24亿美元 [5] - 全球稳定币市值已逼近2400亿美元，年内增长360亿美元 [5] - USDT和USDC合计市场份额接近90% [5] - 2024年稳定币总转账量达到27.6万亿美元，超过Visa和Mastercard总交易量 [6] - 京东稳定币进入沙盒测试第二阶段，测试场景包括跨境支付、投资交易等 [6] - 美国《引导和建立美国稳定币国家创新法案》已通过参议院程序性投票 [6] 工业软件行业 - 工业软件纳入"两新"政策支持范围，国家将通过政策引导和资金支持鼓励企业投入 [8] - 到2027年将更新完成约200万套工业软件和80万套操作系统 [8] - 2023年中国工业软件行业市场规模2824亿元，五年复合增长率13.8% [8] - 2024年市场规模或达3332亿元，同比增长18% [8] - 建议关注赛意信息、中控技术、中望软件等相关企业 [9] 固态电池行业 - 固态电池具备本征安全性、高能量密度、宽温域等优势 [10] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元 [10] - 全固态电池预计2028年进入GWh级应用阶段 [11] - 2030年全球固态电池出货量预计达614.1GWh，市场规模超2500亿元 [11] - 固态电解质是核心增量环节，正负极材料向高压高密度方向升级 [11] - 建议关注三祥新材、容百科技、恩捷股份等相关企业 [12]

睿郡资产董承非私募产品封盘 - 睿郡资产宣布董承非管理的私募产品自2025年6月8日起暂停接受新客户申购申请 旨在业绩优先 适度控制规模 [1][4][6] - 此次封盘不影响存量客户的申购业务 公司将通过定期报告和线上线下交流会议与持有人保持沟通 [6] - 董承非当前管理规模超过100亿元 这是其"公奔私"三年后首次采取封盘措施 [1][7] 董承非投资履历 - 董承非2003年加入兴全基金 从研究员升至副总经理兼研究部总监 曾管理兴全趋势投资等基金 [6] - 2022年加盟睿郡资产 担任管理合伙人兼首席研究官 同年5月首发私募产品募集规模达45亿元 [6] 市场观点与持仓配置 - 董承非对2025年市场持乐观态度 认为政策拐点明确 房地产和上市公司业绩向好 [8] - 当前重点配置半导体(材料和设计)和公用事业(发电企业) 认为电力企业在新能源革命中话语权将提升 [8] - 计划加仓港股优质成长股 特别是市值不大的标的 [8][9] - 一季度末持仓显示其产品出现在乐鑫科技 鼎龙股份 神工股份等多家上市公司前十大流通股东 [9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东单位或在公司前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据[12] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[21] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体二分之一以上同意[15] - 部分事项需全体过半数同意后提交审议[18] - 可独立聘请中介机构进行审计等[15] 会议相关规定 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[19] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[25] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[26] 公司相关责任 - 健全与中小股东沟通机制[29] - 承担聘请专业机构等费用[26] - 条件允许建立责任保险制度[26] 津贴与利益 - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 不应从公司及相关方取得未披露额外利益[29] 制度相关 - “以上”含本数，“过”不含本数，经股东会审议生效[31] - 未明确或与法规不一致按法规执行[31] - 解释权归属董事会[31]