股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[6] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[10] 通知时间与方式 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间与方式 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 会议主持规则 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[14] 投票权征集规则 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[17] 优先股审议表决 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[18] 会议记录保存 - 会议记录应保存10年[22] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[22] 回购决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[23] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[24] 章程制定修改规则 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[26] 术语含义说明 - 规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[26] 公告通知定义 - 公告、通知或股东会补充通知指在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息[26]

审计委员会构成 - 成员三名，两名以上为独立董事，会计专业独立董事任召集人[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 三分之二以上成员出席可举行，决议需过半数通过[8] 会议流程 - 会前3日通知委员，主任委员10日内召集临时会议[13][14] - 相关部门提供资料，审议后呈董事会[11] 其他 - 会议记录保存至少10年，细则股东会通过生效[15][18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[8] 提名委员会会议 - 提前三天通知并提供资料[13] - 二分之一以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 实施细则 - 自股东会决议通过之日起实行[17]

投资审议标准 - 对外投资达五项标准之一需股东会审议[5][6] - 未达标准由董事会决定，重大项目组织专家评审[6] 投资流程 - 投资建议书面提出，证券部编写项目建议书[8] - 经理审查后编写可研报告提交董事会[9] - 项目通过后经理实施，完成后组织验收评估并报告[11]

公司治理 - 2025年5月23日召开董事会会议，审议通过11项修订公司治理制度议案[1] - 修订《公司章程》等制度将提交2024年度股东大会审议[2] - 拟修订文件包括《公司章程》等11项制度[3] - 拟修订后的《公司章程》及部分治理制度于5月24日披露[4]

员工持股计划资金与份额 - 拟筹集资金总额不超过3903.70万元[8] - 参与员工共285人，其中监事、高级管理人员8人[18] - 监事、高级管理人员合计认购份额为360.20万份，占总份额的9.23%[18] - 其他骨干员工合计认购份额3543.50万份，占总份额的90.77%[18] - 董事长许文显出资105.80万元，占比2.71%[18] - 董事李立斌出资84.60万元，占比2.17%[18] - 副总经理姚世林出资63.40万元，占比1.62%[19] - 筹集资金可购买263.23万股，约占公司现有总股本的0.72%[23] 员工持股计划价格与规则 - 股票购买价格为14.83元/股[22] - 购买价格确定方法为不低于草案公布前1个交易日均价和前20个交易日均价的较高者[22] 员工持股计划时间安排 - 存续期为72个月，分两期解锁各50%，锁定期分别为12个月、60个月[9][24][26] - 锁定期满且股票全部出售或转出、货币资产清算分配完毕，可提前终止[27] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过，可延长[27] 员工持股计划会议规则 - 持有人会议召开需提前5日通知全体持有人[31] - 提案经出席持有人50%以上（不含50%）份额同意视为通过[33] 员工持股计划管理规则 - 管理委员会由3名委员组成，任期与员工持股计划存续期一致[35] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，管委会主任应在接到提议后5日内召集和主持[37] - 会议需过半数委员参加方可举行，决议须经出席会议的过半数委员通过[37] 员工持股计划权益规则 - 存续期内，持有人所持份额不得用于抵押等，不得任意转让或退出计划[40] - 锁定期内，持有人不得要求对权益进行分配，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[42] - 存续期内，持有人职务变更等多种情形下，其持有的权益不作变更[43][44] - 发生多种情形之一，持有人不再符合参与资格，公司取消其资格并强制转让权益，转让价格按孰低确定[45][46][47] 员工持股计划其他规则 - 拟提前终止或存续期满后，管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配[48] - 控股股东、实际控制人未参加，与计划不构成一致行动关系[49] - 持有人包括公司董监高，相关人员在审议提案时回避表决[49] - 除持有人会议另有决定，所持股份相关权利委托许文显行使，与许文显构成一致行动关系[49] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工持续聘用承诺，劳动或劳务关系按合同执行[50] - 持有人参与产生的税负按规定执行，由持有人自行承担[50] - 解释权属于公司董事会[50]

员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额不超过3903.70万元[7] - 可购买263.23万股，约占公司现有总股本的0.72%[25] 参与员工情况 - 出资参与员工285人，其中监事、高管8人[19] - 监事、高管合计认购份额360.20万份，占比9.23%[19] - 其他骨干员工合计认购份额3543.50万份，占比90.77%[19] 主要人员出资情况 - 董事长、总经理许文显出资额105.80万元，占比2.71%[19] - 董事、副总经理李立斌出资额84.60万元，占比2.17%[19] - 副总经理姚世林出资额63.40万元，占比1.62%[21] - 董事会秘书罗聪出资额30.00万元，占比0.77%[21] - 财务总监池信捷出资额30.00万元，占比0.77%[21] 持股计划规则 - 存续期为72个月，分两期解锁各50%，锁定期分别为12个月、60个月[8][26][28] - 股票购买价格为14.83元/股[24] - 全部在有效期内员工持股计划持股不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[25] - 锁定期满后，管理委员会决定出售或过户解锁股份[26] 会议与决策规则 - 持有人会议表决事项，提案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[35] - 合计持有10%以上份额员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与存续期一致[37] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开临时会议[39] - 管理委员会会议需过半数委员参加，决议须经出席会议过半数委员通过[39] 权益相关规则 - 锁定期内持有人不得要求对权益进行分配，新取得股份一并锁定[44] - 本持股计划所持股份股东大会权利委托许文显行使[44] - 存续期内，持有人职务变更等情形权益不变更[45][46] - 持有人被追究刑事责任等情形，权益强制转让[47] - 持有人违反劳动合同等情况，权益强制转让[48] 其他规则 - 员工持股计划提前终止或存续期满后30个工作日内完成清算并分配资产[50] - 与控股股东、实际控制人不构成一致行动关系，与许文显构成一致行动关系[51] - 董监高及其关联方审议相关提案时需回避表决[51] - 持有人参与持股计划税负自行承担[52] - 解释权属于公司董事会[52]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年6月9日下午2:30召开[2][4] - 网络投票时间为2025年6月9日多个时段[4] - 股权登记日为2025年6月3日[5] - 登记时间为2025年6月4日特定时段[10] - 网络投票代码为350174，简称元力投票[13] 股权相关 - 实际控制人卢元健持股21,810,080股，占股本5.99%[2] - 中小投资者定义[8] 提案相关 - 提案8.00需2/3以上表决权通过[8] - 2025年员工持股计划相关股东对提案19.00回避表决[8] - 股东大会提案包含多项报告[20] 公司决策 - 第六届董事会第六次会议通过多项议案及草案[2] 投票方式 - 可凭服务密码或数字证书登录系统投票[15] - 授权委托有效期至股东大会结束[19]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[1] - 制定2025年员工持股计划程序合法有效，内容合规[1] - 推出前充分征求员工意见，无强制参与[2] - 董事会审议相关议案决策合法，未损害股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法[2] - 实施该计划利于建立利益共享机制[3]

会议信息 - 公司2025年5月18日发第六届董事会第六次会议通知，5月23日召开，5位董事全参加[1] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案5票同意通过，待股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》3票同意通过，待股东大会审议[13][14]