公司概况 - 公司名称为广东派生智能科技股份有限公司，证券代码为300176，证券简称为派生科技[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[2]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超4000万元在泰国投资新建生产基地[2] 泰国子公司情况 - 泰国子公司已完成设立登记，注册资本400万泰铢[3] - 鸿特投资香港持股60%，鸿特国际香港持股40%[3] - 注册地址为曼谷市皇家园区皇家园街道安努40巷202号[4] - 经营范围包括电动发动机零部件进出口等业务[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[1] - 定于2024年9月25日召开公司2024年第二次临时股东大会[5] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[1][2] 业务开展 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特在不超3亿元额度内开展外汇套期保值业务，期限12个月[3] 授信担保 - 肇庆鸿特申请1亿元、台山鸿特申请5000万元授信额度，由公司及关联方担保[4] - 《关于公司及关联人为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》待股东大会审议[5]

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 2024 6月末 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》[3] 业务安排 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特将开展外汇套期保值业务[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月25日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月19日[3] - 股东登记时间为2024年9月20日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[2][17] - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"派生投票"[15] 会议审议 - 会议审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》[5] 会议联系人 - 会议联系人刘远平，电话0758 - 2696038[10]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-028 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 2024 年 8 月 29 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》， 根据公司全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简 称"招商银行佛山分行"）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司 及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）为前述授信额度提供 连带责任保证担保。具体如下： | 授信人 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | | --- | --- | | 受信人 | 肇庆 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-027 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会和监事会同意全资 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币3亿 元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、 ...

外汇业务安排 - 肇庆鸿特和台山鸿特拟用不超3亿开展外汇套期保值业务[1] - 业务12个月内可循环滚动，任一时点不超额度[2] 业务相关情况 - 涉及美元等币种，品种有远期结售汇等[2] - 合作机构为有资质金融机构[3] 业务风险与规范 - 存在汇率波动等风险[4] - 建立制度规范行为，不进行投机交易[5] 业务目的与性质 - 规避外汇风险，防止汇率不利影响[1] - 业务具有必要性和可行性[8]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-030 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各项资产减值准备合计金额为 844.54 万元，将减少公司 2024 年上半年利润总额 844.54 万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，本次 计提资产减值准备未经会计师事务所审计。 三、本次计提资产减值准备的合理性说明 广东派生智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，将公司 2024 年上半年计提资产减 值准备的有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货 ...