会议时间 - 2025年3月13日14:00召开第一次临时股东会[3] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[21] 会议内容 - 取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》[2] - 审议多项授信担保议案、董监事会换届选举[5][6] - 审议提案7、8、9时采用累积投票制[7] 会议信息 - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[9] - 网络投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[16] - 会议联系人刘远平，电话0758 - 2696038等[11] 投票规则 - 选举非独立董事等应选人数及对应选举票数算法[17] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[19] - 授权委托书有效期限及委托股东要求[23][24] 其他事项 - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[11] - 备查文件为相关会议决议[12] - 股东参会登记表送达要求[26][27] - 互联网投票需办理身份认证[21]

独立董事提名 - 刘善仕被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 通过第5届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事情形，符合相关任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 熊锐被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以非会计专业人士被提名[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符资格及时报告并辞职[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2月25日召开第十五次会议[1] - 推选蒋晨刚和陈秋影为第六届非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事刘远平由职代会选举产生，三人组第六届监事会[1] 选举安排 - 非职工代表监事候选人需股东会审议，累积投票制表决[2] - 监事任期自股东会选举通过起三年[2] 候选人信息 - 蒋晨刚1975年生，本科，未持股，任职资格合规[5][6] - 陈秋影1973年生，本科，未持股，任职资格合规[6][7]

董事会换届 - 2025年2月25日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第六届董事会非独立董事候选人为卢楚隆等4人[1] - 第六届董事会独立董事候选人为吴向能等3人[1] - 董事候选人任期自股东会通过起三年[1] 股份持有 - 卢宇轩间接持有公司股份68,038,625.20股[6] - 卢斯欣间接持有公司股份29,159,410.80股[8] 任职资格 - 独立董事人数不少于董事总数三分之一[2] - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 熊锐等3人符合独立董事任职资格[11][12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊锐为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[10]

独立董事提名 - 吴向能被提名为广东鸿特科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[6][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘善仕为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[10]

人事变动 - 2025年2月25日公司召开职代会选举刘远平为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘远平1986年1月出生，本科学历，法学学士[3] - 2019年6月至今任公司证券事务代表，2021年3月至今任职工代表监事[3] 其他情况 - 截至公告日刘远平未持股，与大股东无关联关系[3] - 第六届监事会任期自股东会选非职工代表监事起三年[1]