证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-044 广东派生智能科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人所持部分股份 解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除冻结的基本情况 注："占其所持股份比例"计算分母为本次解除冻结之前派生集团持有的公 司股份数量，即 2,326,354 股。 二、股东股份冻结及轮候冻结的情况 截至公告披露日，派生集团及其一致行动人所持公司股份累计冻结及轮候冻 结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 司法冻结 | | | 轮候冻结 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | 累计数量 | 占其所持 | 占公司总 | 累计数量 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | （股） | 股份比例 | 股本比例 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | 硕博投资 | 91,221,152 | 23.55% | 91,221,152 | 10 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-042 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年9月25日（星期三）14:00。 2、网络投票时间：2024年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月25日 09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-041 一、 对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及泰国 生产基地布局需要，于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹 资金不超过人民币 4,000 万元在泰国投资设立鸿特科技(泰国)有限公司（以下简 称"泰国子公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 2024 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于泰国子公司完成设立 登记的公告》，公司已完成泰国子公司的设立登记事项，具体情况详见前述公告。 广东派生智能科技股份有限公司 关于泰国子公司签署土地预定谅解备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2024年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年8 月30日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场 ...

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及关联人为全资子 公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案（二）》，会议同意公司全 资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）向中国信托商业银行股份 有限公司广州分行（以下简称"信托银行广州分行"）申请授信额度合计不超过人 民币 1.5 亿元，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"） 为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的 《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案（二）》（公告编号：2023-025）。 根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2024 年 9 月 20 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及关联人为 全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意肇庆 鸿特和台山鸿特继续向信托银行广州分行申请维持上述授信额度，具体如下： | 授信人 | 中国信托商 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-038 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子 公司增加 5,000 万人民币投资额（即总投资额不超过 9000 万元人民币）用于建 设规划及生产运营。 本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响 本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展 需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场 份额，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。 广东派生智能科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及泰 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-037 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司一层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际 经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业 务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-040 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月20日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》。公司定于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议决 议，决定召开2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）14:00。 6．会议的股权登记日：2024年10月8日（星期二)。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-036 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告 本次周展涛先生所持有的公司股份司法拍卖流拍不会对公司日常经营管理 产生不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的 提示性公告》（公告编号：2024-023），公司 5%以上股东周展涛先生所持有的 22,000,000 股公司全部股份将被广东省东莞市中级人民法院于 2024 年 9 月 18 日 14 时至 2024 年 9 月 19 日 14 时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行 公开拍卖活动。 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖因无人出价已流拍。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-035 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司 股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次司法拍卖前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持 有公司股票 99,524,390 股，占公司总股本 25.69%，前述股份在本次司法拍卖中 全部成交。若本次司法拍卖最终完成过户，硕博投资将不再是公司控股股东， 公司实际控制权将可能发生变更。 本次司法拍卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环 节，拍卖结果尚存在一定的不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （2）本次拍卖竞价结果为京东网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确 认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，本次拍 卖标的最终成交结果以广东省东莞市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披 ...