股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例不适用不超激励对象获授总额50%规定[35] 合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损股东利益[36] - 律师事务所审核股权激励计划符合《股权激励管理办法》规定[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 股权激励计划无损害公司及股东利益和违法情形[37] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司董事会保证填写情况真实准确完整合法[41]

证券简称：佐力药业 证券代码：300181 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 2、本员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、核心营销人员和核心技术人员等其他员工（以下简称"其他核心员工"）。 参加本员工持股计划的员工总人数不超过 115 人（不含预留授予人员），其中参 与本员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 10 人、 其他核心员工不超过 105 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。所有参 加对象必须在本员工持股计划的有效期内与公司或公司控股子公司具有聘用或 劳动关系。 4、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 5,427.08 万元，以"份"作为 单位，每份份额为 1 元，其中预留 605.25 万份，本次员工持股计划的份数上 ...

回购股份 - 2024年7月26日通过回购方案，资金2 - 3亿，价格不超20元/股[2] - 预计回购1000 - 1500万股，占比1.43% - 2.14%[2] - 截至9月6日，累计回购14895074股，占比2.12%[3] - 截至9月6日，成交金额203966434.04元，最高15.12元/股，最低11.96元/股[3] 用途变更 - 拟将回购股份用途调整为股权激励或员工持股计划[4][5] - 变更为配合激励计划和员工持股计划[4] - 董事会通过，监事会同意，无需股东大会审议[8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过115人，其中董监高10人、其他核心员工不超过105人[11] - 拟筹集资金总额不超过5427.08万元，份数上限为5427.08万份，预留605.25万份[12] - 受让股份总数不超过672.5万股，占公司当前股本总额70138.73万股的0.96%[12] - 拟设置75万股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的11.15%，占公司目前总股本的0.11%[12] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[12] - 股票来源为公司回购专用证券账户中回购的A股普通股[12] 解锁安排 - 存续期为60个月，首次授予部分和预留部分均分三期解锁，每次解锁比例分别为40%、30%、30%[13] - 解锁对应考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于30.00%，2026年不低于66.00%，2027年不低于110.00%[48] 公司回购情况 - 2024年7月26日公司同意回购股份，资金不低于2亿且不超3亿，价格不超20元/股[35] - 2024年9月6日公司实际回购14895074股，占总股本2.12%，成交金额2.0396643404亿元[36] 费用摊销 - 2024 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为285.07万元、2280.56万元、1475.93万元、631.06万元、155.18万元[80]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》等4项议案表决通过，其中2项需提交股东大会审议[3][5][6][8] - 《核实2024年限制性股票激励计划激励对象名单》议案表决通过[11] 后续安排 - 激励对象名单将内部公示不少于10天，监事会将披露审核及公示情况说明[10] - 《2024年员工持股计划》相关3项议案提交股东大会审议[12][13][14]

激励计划 - 拟授予限制性股票不超6,605,000股，占公告日总股本0.94%[8] - 首次授予5,855,000股，占拟授予总量88.64%，占总股本0.83%[8] - 预留750,000股，占拟授予总量11.36%，占总股本0.11%[8] - 限制性股票授予价格为8.07元/股[8] - 拟首次授予激励对象112人[9] - 激励计划有效期最长不超60个月[10] - 股东大会审议通过60日内首次授予并公告，9个月内明确预留授予对象[12] - 2024年限制性股票激励计划分三个归属期，比例40%、30%、30%[42] - 首次授予部分公司层面业绩考核目标：2025年净利润增长率不低于30%，2026年不低于66%，2027年不低于110%[55] 产品情况 - 乌灵胶囊2022 - 2023年在相关市场神经系统疾病用药份额排名第一[59] - 百令片2022 - 2023年在相关市场泌尿系统疾病用药份额排名前十[59] - 2024年2月乌灵胶囊评为首批“浙产中药”产业品牌，获“西普金奖”[59] - 2024年4月1日灵莲花颗粒由处方药转非处方药[3] - 百令胶囊2023年12月29日获《药品注册证书》，成国内首个获批同名同方药[4] 未来规划 - 计划将乌灵系列打造成含10个产品大系列，乌灵胶囊打造成20亿规模大品种[1] - 力争将灵泽片打造成10亿大品种[3] - 有望将百令系列打造为10亿元规模品种[3] 其他数据 - 2023年CDE受理中药注册申请1163件，中药新药临床申报75件，创新中药IND同比增38.46%，改良型中药IND同比增23.53%，中药NDA受理26件，古代经典名方中药复方制剂NDA同比增275%[57][58] - 佐力百草中药生产中药饮片品规超1000个，有100多个合作中药材种植基地[4] - 截至2024年10月底中药配方颗粒完成国标备案245个，省标备案156个[4] - 灵泽片获12个临床指南、专家共识及教材专著推荐[3] 公司战略 - 未来坚持“一体两翼”战略目标，深耕主业，聚焦营销和研发[19] - 坚持“以人为本”用人策略，实施人才战略[20]

（二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-072 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30— 11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-068 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事朱建先生以 通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披 ...

员工持股计划基本情况 - 持有人合计不超过115人，董监高共10人[4] - 筹集资金总额不超过5427.08万元，份数上限为5427.08万份[5] - 受让公司回购股份价格为8.07元/股[7] - 基本存续期为60个月[8] 解锁与考核 - 标的股票首次授予部分/预留部分自过户之日起18个月后分三期解锁，比例为40%、30%、30%[9] - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于30.00%、66.00%、110.00%[11] - 部门绩效合格解锁比例为100%，不合格为0%[12] - 个人绩效综合评定合格及以上解锁比例为100%，不合格为0%[12] 会议相关规则 - 持有人会议提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[18] - 3%以上份额持有人可会前3日提交临时提案[19] - 10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[19] - 议案经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[20] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[23] - 会议提前3日通知全体委员[28] - 30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任5日内召集和主持[30] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[31] - 决议表决一人一票，记名投票表决[31] - 会议记录包括会议日期、地点、召集人姓名等内容[32] 变更、终止与清算 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[37] - 存续期届满后自行终止；锁定期届满且资产均为货币资金时可提前终止；存续期届满前未全部出售股票，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过并经董事会审议通过可延长存续期[38] - 持有人单个持有对应标的股票不能超过公司股本的1%[42] - 计划存续期满不展期，存续期届满且已出售当期员工持股计划所持的标的股票后30个工作日内完成清算[47] 信息披露与实施 - 董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议等[48] - 员工持股计划草案相关议案经股东大会审议通过后的2个交易日内，公司公告股东大会决议及相关文件[49] - 公司完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[49] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过后可实施[49] 其他 - 本管理办法与《浙江佐力药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》同时于2024年10月28日生效[50][53] - 本管理办法的解释权属于董事会[51]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为61,662.47万元，同比增长35.97%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为204,487.93万元，同比增长39.59%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,542.60万元，同比增长40.61%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为42,148.01万元，同比增长46.93%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,412.58万元，同比下降4.39%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1796元，同比增长41.19%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.6018元，同比增长47.14%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为387,243.90万元，较年初增长6.77%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为259,970.02万元，较年初下降4.73%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为641.27万元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为20.45亿元，同比增长39.6%[20] - 公司2024年第三季度净利润为4.27亿元，同比增长46.1%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，同比增长17.1%[23] - 公司2024年第三季度资产负债率为31.8%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为25.99亿元[19] - 公司2024年第三季度每股收益为0.6018元[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-3.34亿元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,412.58万元[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-357.56万元[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,584.62万元[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,319.60万元[24] 业务情况 - 乌灵系列营业收入同比增长24.88%，其中乌灵胶囊和灵泽片的销售数量和销售金额均有较大增长[1] - 百令系列销售数量增加22.14%，但销售金额减少4.89%[1] - 中药饮片系列和中药配方颗粒销售收入大幅增长[1] - 佐力医药公司实现新增销售收入11,721.77万元[1] 成本费用 - 营业成本增长率高于营业收入增长率的主要原因是部分产品价格下降以及业务结构变化[1] - 财务费用增加429.98万元，主要是利息收入下降[1] - 其他收益增加2,060.24万元，主要是政府补助和增值税即征即退增加[1] - 信用减值损失增加1,045.62万元，主要是应收款项计提减值准备增加[1] - 营业外支出增加850.24万元，主要是处置固定资产损失[1] - 所得税费用增加2,376.48万元，主要是应税利润增加[1] - 公司2024年第三季度研发费用为5.08亿元，占营业收入的2.5%[20] - 公司2024年第三季度销售费用为6.84亿元，占营业收入的33.4%[20] - 公司2024年第三季度管理费用为7.74亿元，占营业收入的3.8%[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计22.68亿元，较上年末增加10.3%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，非流动资产合计16.04亿元，较上年末增加2.1%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，资产总计38.72亿元，较上年末增加6.8%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动负债合计11.74亿元，较上年末增加47.6%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，短期借款3.62亿元，较上年末增加87.4%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，应付账款6.00亿元，较上年末增加42.0%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，应交税费1.02亿元，较上年末增加55.4%[18] 其他事项 - 公司于2024年7月26日召开董事会审议通过了回购公司股份的方案，计划回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元[16] - 公司于2024年8月14日为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司向银行申请3000万元授信额度提供担保[15] - 公司控股股东、实际控制人俞有强先生报告期内办理了部分股份解除质押及质押业务[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[25]