募集资金情况 - 公司非公开发行9276.25万股，募集资金总额9.1亿元，净额89814.07万元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金69.65万元、32880.58万元、15475.32万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额43992.06万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计439920629.48元[5][7] 项目投入情况 - 智能化中药生产基地建设与升级项目承诺投入59000万元，累计投入25121.67万元[9] - 企业研发中心升级项目承诺投入6000万元，累计投入2517.30万元[9] - 数字化运营决策系统升级项目承诺投入4800万元，累计投入742.56万元[9] - 补充流动资金项目承诺投入20014.07万元，累计使用20044.02万元[9] 资金使用与管理 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4995.66万元[13] - 2023年公司同意使用不超30000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理[15] - 公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[16] 理财产品情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品全部到期赎回，合计金额1.5亿元，赎回金额1.506285亿元[16] - 财通证券产品本金1亿元，赎回金额1.003534亿元，实际年化收益率1.42%；国金证券产品本金5000万元，赎回金额5027.51万元，实际年化收益率1.70%[16] 项目进度与调整 - 智能化中药生产基地建设与升级项目投资进度42.58%，企业研发中心升级项目投资进度41.96%，数字化运营决策系统升级项目投资进度15.47%，补充流动资金投入进度100.15%[27] - 公司将智能化中药生产基地建设与升级、数字化运营决策系统升级项目预定可使用状态时间延至2025年6月30日，企业研发中心升级项目延至2027年6月30日[28] 其他情况 - 公司已披露的募集资金相关信息无披露不及时、不真实等问题，已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[23] - 报告期内公司无新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况[29] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[29] - 补充流动资金累计投入2.004402亿元，其中29.95万元为募集资金利息收入净额[29]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使 用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管 理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资 金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权 限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司结合实际经营情况，公司和子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司和子 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 浙江佐力药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，浙江佐力药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 ...

担保信息 - 公司为珠峰药业提供不超3000万元授信额度连带责任担保，有效期2年[2] - 截至披露日，公司对外担保额度6000万元，占比2.17%，余额1712.22万元，占比0.62%[8] 珠峰药业情况 - 公司持有珠峰药业81%股权，其注册资本5000万元[3][4][5] - 2024 - 2025年3月资产、负债、净资产有变化[6] - 2024年及2025年1 - 3月营收、利润、净利润有数据[6]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-016 浙江佐力药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-019 浙江佐力药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100.00%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准1%[13] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%[13] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[13] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准1%[14] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%[14] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[14] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%[13] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[20] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[20] - 公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[28] 运营管理 - 公司以成药为核心，以中药饮片、中药配方颗粒为两翼，实施“一体两翼”战略目标[22] - 公司各部门每月开展不少于一次内部培训[23] - 公司每季度对中层管理人员进行考核[24] 制度建设 - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准[15][16][17] - 公司建立财务会计制度，明确财务报告编制与审核职责[29] - 公司按上下结合等程序编制年度全面预算，采用定期年度预算为主等编制方法[30] - 公司制定货币资金等管理制度，定期盘点，审计部不定期检查确保资金安全[31] - 公司制定筹资相关管理制度，以资金成本效益为原则确定资金需求等[31] - 公司制定《募集资金管理办法》，审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计[32] - 公司建立存货、固定资产和无形资产管理相关制度，确保财产安全[33][34] - 公司设立采购机构，明确职责，建立合格供应商名录，控制采购成本[35] - 公司针对中药材采购建立数字化流程，开展溯源工作保障原料质量[36] - 公司形成覆盖药品全生命周期的质量管控体系，每季度开展产品质量分析评估会[37] - 公司建立《合同管理制度》，审计部定期对合同管理情况实施专项审计[39] - 公司建立工程项目管理内控制度，对各环节设置控制措施，分离不相容职务[43] - 公司制定研发制度，成立研发战略委员会，监控项目执行[44] - 公司为规范关联交易制定《关联交易管理办法》，审计部定期审计[46] - 公司对控股或全资子公司全面监督管理，多部门定期检查[48] - 公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确对外担保规定[49] 信息管理 - 公司利用ERP和OA等软件系统进行信息传递和决策，重视信息安全[50] - 公司在多环节建立系统收集、处理和传递信息[50] - 公司通过多种形式实现内部信息及时传达和共享[51] - 公司多部门定期开展会议，协调解决问题，确定生产和采购计划[51] - 制定《信息披露事务管理制度》等制度明确信息披露相关内容[52] - 规划建设信息系统并做好开发、运行与维护等工作[53] - 设立信息中心负责信息系统相关事务并加强权限管理[53] - 采用多种技术和策略加强网络安全并进行数据备份[53] 其他 - 截至2024年12月底，乌灵胶囊进入77个临床指南、临床路径、专家共识及教材专著的推荐[41] - 公司荣获“2018年度中国中药行业社会责任明星企业”等多个社会责任相关奖项[26] - 报告期内公司召开了1次股东大会和1次临时股东大会[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] - 自我评价发现公司内部控制流程存在一般缺陷并已汇报整改[56] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[57] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内部控制信息[58]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票规则 - 议案7需三分之二以上表决权通过，其他为二分之一以上[5] - 投票代码350181，简称为“佐力投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 17:00[7] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[18][19] 委托事项 - 可授权委托出席股东大会，期限至会议结束[18][19]

会议信息 - 第八届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][11][13][14][15][17][18] 待审议议案 - 部分议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][13][18]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[10] 资金使用 - 公司和子公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] 担保事项 - 为控股子公司珠峰药业向银行申请不超3000万元授信额度提供连带责任保证担保，有效期2年[20] 会议情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18][19][20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[14] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][8][9][10][16] 已审议通过议案 - 《2024年年度报告》等议案已通过公司审计委员会审议[3][5][9][12][15][16][17] 报告情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》获公司监事会肯定，相关机构出具核查意见和审计报告[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司2024年度存放和使用募集资金合规，相关机构出具核查意见和鉴证报告[17] 规划与方案 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[23] 制度修订与制定 - 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》[24] - 拟将独立董事津贴标准自2025年1月1日开始由6万元/人/年（含税）调整为8万元/人/年（含税），尚需提交2024年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[27] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[28] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[29] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[30][31] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日下午14:00召开[32]