浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 | 前言 2 | | --- | | 一、重要声明 2 | | 二、内部控制评价工作组织情况 2 | | 三、内部控制评价的范围 3 | | 四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | 五、内部控制体系的总体情况 5 | | 六、内部控制缺陷认定与整改 16 | | 七、内部控制评价结论 16 | | 八、其他内部控制相关重大事项说明 17 | 前言 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制体系")，结合浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制建立的合理性、健全性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报 告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 公司在治理层 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使 用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管 理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资 金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权 限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司结合实际经营情况，公司和子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司和子 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 浙江佐力药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，浙江佐力药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-024 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》 的相关规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064号）同意注册，由主承销商国 金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-016 浙江佐力药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-019 浙江佐力药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事项。 以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 二 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票规则 - 议案7需三分之二以上表决权通过，其他为二分之一以上[5] - 投票代码350181，简称为“佐力投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 17:00[7] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[18][19] 委托事项 - 可授权委托出席股东大会，期限至会议结束[18][19]

会议信息 - 第八届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][11][13][14][15][17][18] 待审议议案 - 部分议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][13][18]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[10] 资金使用 - 公司和子公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] 担保事项 - 为控股子公司珠峰药业向银行申请不超3000万元授信额度提供连带责任保证担保，有效期2年[20] 会议情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18][19][20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[14] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][8][9][10][16] 已审议通过议案 - 《2024年年度报告》等议案已通过公司审计委员会审议[3][5][9][12][15][16][17] 报告情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》获公司监事会肯定，相关机构出具核查意见和审计报告[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司2024年度存放和使用募集资金合规，相关机构出具核查意见和鉴证报告[17] 规划与方案 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[23] 制度修订与制定 - 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》[24] - 拟将独立董事津贴标准自2025年1月1日开始由6万元/人/年（含税）调整为8万元/人/年（含税），尚需提交2024年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[27] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[28] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[29] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[30][31] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日下午14:00召开[32]