会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[6] - 需过半数独立董事出席方可举行[6] - 召开前三日发会议材料及书面通知，紧急情况不受此限[6] 表决决策 - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] 意见记录 - 应发表明确独立意见，反对或弃权需说明理由[11] - 会议决议经全体独立董事签字后生效[12] - 应有书面记录，出席人员需签名[12] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[12] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[16]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多同时在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 人员中至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[7] 独立董事产生与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲出席且不委托可能被免职[12] - 每年自查独立性，董事会每年评估并出专项意见[7] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] - 审计等委员会中，独立董事占比超二分之一并任召集人，审计召集人应为会计专业人士[19] - 一次会议接受委托代出席不超两名[20] - 连续两次未亲出席且不委托，董事会30日内提议解职[20] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立董事关注事项 - 关注股东等对公司高于300万元或高于净资产值5%的借款等资金往来[23] - 关注多项董事会决议执行情况[24] - 在专门委员会按规定履职，不能出席书面委托[25] 独立董事工作记录 - 董事会等制作会议记录，独立董事签字确认[26] - 工作记录及公司资料保存至少十年[27] - 建立《独立董事工作笔录》文档[27] 独立董事费用与津贴 - 履职费用由公司承担，含聘请中介费用[29] - 津贴标准由董事会制定、股东大会审议通过并披露[29] 制度实施与解释 - 本制度自股东大会通过实施，废止原2023年4月制度[31] - 由董事会负责解释并及时修订[31] 制度用语说明 - “以上”“内”含本数，“少于”“超过”不含本数[31]

业绩数据 - 2023 年 1 - 6 月亚信安全营业收入 56322.47 万元，营业利润 - 17450.15 万元[11] - 2023 年 1 - 6 月厦门服云营业利润 - 1174.07 万元，经营活动现金流量净额 - 1037.30 万元[21] - 2022 年年度厦门服云营业利润 181.37 万元，经营活动现金流量净额 319.14 万元[21] 股权交易 - 公司转让厦门服云 27.46%股权，成交价 10942.81 万元[4] - 转让股权预计增加投资收益 9645.34 万元（税前）[3] - 亚信安全已支付保证金 3282.84 万元，待收交易尾款 7659.97 万元[13] 公司信息 - 亚信安全注册资本 40001 万人民币[8] - 亚信信远(南京)企业管理有限公司持股 80948488 股，占比 20.24%[8] - 厦门服云注册资本 2100 万人民币[14] 财务状况 - 2023 年 6 月 30 日亚信安全资产总额 326632.82 万元，负债总额 93388.25 万元，净资产 233536.59 万元[11] - 2023 年 6 月 30 日厦门服云资产总额 9686.09 万元，负债总额 4586.14 万元，净资产 5099.95 万元[21] 会议决策 - 公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日同意授权出售股权[3] - 公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日审议通过转让股权议案[6]

其他新策略 - 独立董事同意转让参股公司厦门服云股权事项[2] - 本次股权转让符合法规，交易定价公平公允[2] 相关信息 - 独立董事为郝叶力、郑文元、陈少华[3] - 独立意见发布时间为2023年10月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司2023年8月17日审议通过成立全资子公司议案[2] - 出资20000万元在北京成立国投云网数字科技有限公司[2][3] - 近日完成工商注册登记，法定代表人为涂峥[2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为安信、浙商、中金、广发计算机组织的电话会议，98名投资者参与交流 [1] - 时间为2023年8月20日15:30 - 16:30，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 接待人员有申强（党委书记、总经理）、张乃军（高级副总经理、财务总监）、高碧梅（高级副总经理、董事会秘书） [1] 2023年半年报业绩情况 - 上半年营业收入约4.55亿元，同比下降33.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.65亿元；整体毛利率48.31%，同比下降4.07% [1] 业绩变动原因 - 受宏观经济影响，商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，影响营业收入 [1] - 业绩下滑仍加大市场投入，举办467场营销活动、600余期培训班，培训约2.6万人次（线下431期，覆盖16,729人次，期次同比增长90%，人次同比增长113%），开展现场技术支持4,264次，同比增长27.57% [1] - 积极抢抓人工智能机遇，加大公共安全大模型战略投入，6月发布美亚“天擎”公共安全大模型及“MYOS取证操作系统”等新产品，重构产业，攻关投入影响当期利润，但为长期发展奠定基础，2023年累计新签订单及在手订单超去年同期 [1][2] 各业务板块经营情况 电子数据取证 - 营业收入约2.02亿元，占比44.4%，同比下降28%；毛利率提升至61.87%，同比上升3.92%；上半年集中投入研发“MYOS取证操作系统”，拓展新模式，为百余取证实验室赋能 [2] 公共安全大数据 - 营业收入约1.84亿元，占比40.43%，同比下降39.03%；毛利率34.9%，同比下降11.65%；商机与去年同期基本持平，在手订单数量明显增加 [2] 数字政务与企业数字化 - 营业收入约0.47亿元，占比约10%，同比下降10.63%；毛利率50.65%，同比提升7.56%；业绩波动小，得益于加强与集团业务协同，推进产业数字化协同 [3] 新网络空间安全 - 营业收入约0.21亿元，占比不到5%；依托“乾坤”大数据操作系统打造城市级网络安全大数据平台，推出相关产品，提供数据安全全生命周期解决方案 [3] 问答交流环节要点 在手订单与业务布局 - 2023年累计在手订单超去年同期；新设美亚云网科技有限公司，承接国投集团业务并拓展其他央国企、大型企业数字化业务 [4] 人工智能监管布局 - 针对利用人工智能违法的电子数据取证溯源布局取证技术；在人工智能算法、系统安全性评估方面布局安全合规评测技术 [4] 业务线规划 - 电子数据取证考核市场占有率指标，人员根据考核目标调整；乾坤大数据操作系统是技术共性基座，无单独收入指标，考核技术能力 [5] 研发费用下降原因 - 研发人员调整至售前协助工作，且调整部分产品研发节奏；上半年研发投入占营收比重近50%，仍保持高投入 [5] 算力可视化和数据安全产品布局 - 根据市场需求拓展研发布局及应用；有大数据原生数据安全等多项核心技术，沉淀深厚技术积累，未来聚焦数据安全，提供“一中心两体系”解决方案 [5] 再融资计划 - 目前无再融资计划，未来若有将及时披露信息 [6]

公司新产品与技术创新 - 2023年6月公司自研推出国内首个公共安全行业智能大模型——美亚"天擎"公共安全大模型[1] - 公司将后端大数据研判和零信任安全防护能力融入电子数据取证，开创取证新应用场景[25] - 公司推出数据安全检查解决方案，拓展数据要素市场产品覆盖面[85] - 公司于2023年6月发布国内首个公共安全大模型——美亚“天擎”公共安全大模型[93] - 6月公司发布美亚“天擎”公共安全大模型、“MYOS取证操作系统”、“超融合取证板卡”等新产品[159] - 报告期内公司将多种能力融入电子数据取证产品研发，启动行业内首个“SaaS化服务平台”研发工作[142] - 公司完成“数据安全检测引擎”的研制和发布，并依托其开发“跨境数据服务托管服务中心”[183] 公司培训与服务网络建设 - 报告期内公司开班600余期，培训近26,000人次，期次对比去年同期增长38%[2] - 公司在全国设立26个分支机构，形成立体化线上线下服务网络[3] 公司战略与体系建设 - 2023上半年公司制定2023 - 2025年子公司内控审计计划，力争三年内对重点子公司内控审计全覆盖[14] - 公司销售体系从总部集中式向基地本地化发展转变，成立八大基地带动营销[16] - 公司以电子数据取证、公共安全大数据智能化为基石业务，数字政务与企业数字化、新网络空间安全为战略业务开展产业布局[135] 公司财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,622,111.38元，较上年同期的178,637,864.72元减少126.10%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-441,425,481.71元，较上年的-413,654,324.04元减少6.71%[18] - 公司本期原材料成本较上年同期下降36.00%，因本期收入下降所致[28] - 2023年上半年公司营业收入455,165,830.29元，较上年同期减少33.82%[55] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -278,154,900.02元，较上年同期减少146.64%[55] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -356,897,686.70元，较上年同期增加39.17%[55] - 2023年上半年基本每股收益 -0.324元/股，较上年同期减少131.43%[55] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -6.79%，较上年同期减少3.48%[55] - 2023年上半年末总资产5,483,296,163.82元，较上年度末减少6.91%[55] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产3,923,217,679.97元，较上年度末减少6.72%[55] - 非流动资产处置损益为 -448,553.58元[75] - 计入当期损益的政府补助为18,862,095.02元[75] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -854,320.69元[75] - 所得税影响额为2,518,680.51元[75] - 少数股东权益影响额（税后）为2,692,344.35元[75] - 非经常性损益合计为12,348,195.89元[75] - 公司2023年软件增值税退税金额为10743306.66元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业客户营业收入278,210,517.94元，较上年同期增加3.05%[29] - 电子数据取证产品营业收入202,093,764.39元，较上年同期减少28.00%[29] - 华东及华南地区营业收入181,528,563.06元，较上年同期减少50.89%[29] - 子公司江苏税软在企业端的营业收入增长超过100%[200] 市场规模与行业趋势 - 2018 - 2022年我国公共安全大数据市场规模由94.7亿元增长至148.8亿元，五年复合增长率为11.96%，2022年同比增长15%，预测2023年将达166.6亿元[86] - 2022年国家数字经济规模达50.2万亿元，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%[98] - 2023年上半年我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%[98] - 2023年我国电子数据取证市场规模将达35.62亿元人民币[103] - 到2026年数字政务市场规模将达2173亿元人民币，复合增长率为12%[105] - 到2026年中国网络安全市场规模将达318.6亿美元（约2303亿元人民币），五年复合增长率约为21.2%[108] - 到2025年数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%[108] - 企业数字化解决方案市场规模自2018年的4072亿元增至2022年的6983亿元，2018 - 2022年复合年增长率为14.1%[126] - 预计2023年中国企业数字化解决方案市场规模达7733亿元，其中本地部署规模达4334亿元，云端规模达3399亿元[126] 公司荣誉与资质 - 2023年5月，美亚智企打造的“企业数据治理服务及应用示范”场景应用获首届“国企数字场景创新专业赛”三等奖[90] - 2023年7月，基于“乾坤”大数据操作系统改造的数据共享服务平台入选《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023上半年度）》[90] - 2023年1月美亚柏科存证联盟链入选《司法领域区块链创新发展白皮书》[111] - 2023年2月美亚柏科入选《CCSIP 2022中国网络安全行业全景册》多个谱[111] - 2023年3月美亚柏科获批国务院国资委世界一流“专精特新”示范企业[114] - 2023年4月珠海新德汇荣获广东省重点商标保护名录[115] - 2023年4月美亚亿安荣获2023年度福建省“瞪羚”创新企业[115] - 2023年6月美亚柏科入选《2023年中国网安产业竞争力50强》[113] - 2023年1月公司入选中国信息通信研究院《零信任产业图谱》[129] - 2023年4月公司在国务院国资委“科改示范企业”专项考核中获评“标杆”[130] - 2023年5月子公司珠海新德汇成为广东省数字政府产业建设联盟协会成员单位[130] - 2023年6月公司入选由互联网周刊评选的《2023智慧城市新基建TOP100》[130] - 2023年2月，电子数据取证等三大技术入选福建省工业和信息化领域优势产品和技术（第一批）名单[191] - 2023年2月，“电信网络诈骗犯罪打击预警综合解决方案”等入选《2022年福建省信息技术应用创新解决方案典型案例集》项目名单[191] - 2023年5月，“乾坤”大数据操作系统（QKOS）荣获“2023数博会优秀科技成果”奖[191] - 公司产品及应用荣获“国企数字场景创新专业赛”一等奖等多个荣誉奖项[200] - 公司入选《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023上半年度）》[200] - 美亚国云部分产品荣获“2023数字中国创新大赛 - 信创赛道奖项”[200] 公司业务项目与市场拓展 - 公司先后参与厦门、莆田等10个城市数字政务项目[89] - 应急消防行业市场拓展覆盖全国31个省及直辖市总队[173] - 公司连续中标多个城市的公共安全大数据智能化建设项目及标杆项目[168] - 公司以厦门城市大脑为代表的智慧城市项目围绕全域数据中台体系重构开展数据全栈运营工作[174] - 公司以市域社会治理现代化为核心驱动的基层治理项目在莆田、晋江等地先后落地[174] - 公司已入围6家大总包供应商的供货资格[194] - 公司依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS）打造自主可控的城市级网络安全大数据平台，已在北京、厦门、宁波等地打造标杆性项目[183] - 公司中标平潭数据跨境流动服务枢纽项目数据安全平台[183] - 公司成功完成电力行业“捷豹行动”市场营销活动[200] - 公司打造发电企业智慧安防等标杆案例项目[200] - 公司打造集团内“智慧矿山”科创标杆案例[200] - 公司多个产品和服务入选国投集团协同目录优先档和鼓励档内容[200] - 公司成功举办电力行业生态论坛以及美亚柏科“2023智会”企业数字化分论坛[200] 公司业务体系与产品结构 - 公司是国内电子数据取证行业龙头企业，拥有领先的产品体系和综合解决方案[25] - 公司电子数据取证产品涵盖数据采集、现场勘查、实验室取证分析等业务场景，参与国家级及行业标准制定[138] - 公司公共安全产品体系有7套硬件装备类产品、2个大数据基座、6套智能化应用体系[144] - 公司打造的天枢智慧警务平台总结归纳、沉淀225个业务标准件和500多个模型标准件，能覆盖90%以上警种、派出所业务[144] - 公司业务覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列[159] - 公司电子数据综合取证业务有电子数据分析系统、汽车取证大师、物联取证大师、电子数据分析战训一体化平台等产品[167] - 公司在数字政务及新型智慧城市领域依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS）形成完善技术体系，赋能搭建一批优秀平台产品[171] 政策与行业环境 - 《行政执法事项清单（2022年版）》含38项、数据安全领域15项、个人信息保护领域4项，总计45项行政处罚、12项行政检查[158] - 到2025年底公安战略科技力量体系基本构建完成[118] - 2023 - 2025年两部门拟分三批开展中小企业数字化转型城市试点工作[118] - 到2025年健全成果项目库和企业需求库等，推动科技成果到中小企业落地转化[118] - 到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%[126] 公司科研成果 - 新增授权专利49项，同比增长31.36%，其中发明专利42项[186] - 发表EI/SCI论文5篇[186] 公司订单情况 - 公司2023年累计新签订单及在手订单已超过去年同期水平[73] 公司企业数字化生态建设 - 公司2022年成立“美亚智企”事业部，推进企业数字化生态建设[176] - 美亚国云通过提供信创适配等服务夯实信创能力[200]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-45 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安 股权结构优化专项事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估备 案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投 资方。 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重 大法律障碍。 4．该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后 续相关公告并注意投资风险。 一、 基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等 方式，寻觅合格战略投资方，转让持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以 下简称"美亚亿安"或"标的公司"）的部分股权或引入战略投资 ...

资金占用与偿还 - 国投财务有限公司2023年期初占用资金余额136,511.19万元，半年度占用累计发生174,603.22万元，利息451.35万元，偿还219,964.62万元，期末余额91,601.14万元[3] - 中投咨询有限公司其他应收款2023年期初占用21.87万元，半年度占用7.80万元，偿还6.54万元，期末余额23.13万元[3] 应收账款情况 - 国投智能科技有限公司应收账款2023年期初986.65万元，半年度占用186.99万元，偿还505.98万元，期末667.67万元[3] - 厦门华夏国际电力发展有限公司应收账款2023年期初0.80万元，半年度占用0.80万元，偿还0.00万元[4] 其他应收款变化 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所其他应收款从50.69增加到118.16，增幅68.95[5] - 厦门美亚智盈人力资源服务有限公司其他应收款从1.93增加到224.00，增幅227.07[6] 综合小计数据 - 联营公司等小计其他应收款2007.56，较之前增加762.08，应收账款849.78，预付款项1919.87[6] - 其他关联方及其附属企业小计应收账款130.21，较之前增加143.46，预付款项152.46[7] 总计数据 - 总计其他应收款139711.54，较之前增加175839.95，应收账款221662.70，预付款项94340.14[7]