海南神农种业科技股份有限公司 章 程 （2025年10月） 第四条 公司中文名称：海南神农种业科技股份有限公司 第五条 公司住所：海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼 邮政编码：570311 第六条 公司注册资本为人民币102,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-039 海南神农种业科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有 | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | 限公司（以下称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 | ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-040 海南神农种业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议 有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。 本次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，其 中监事张荣女士授权委托冯辉女士代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-041 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董 事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-037 一、《2025 年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计 委员会审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-038 海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 比上年同 | ...

公司股价与融资交易 - 10月23日公司股价下跌0.66%，成交额为2.95亿元 [1] - 当日融资买入2052.98万元，融资偿还3106.37万元，融资净卖出1053.38万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计2.40亿元，融资余额占流通市值的5.18%，超过近一年70%分位水平处于较高位 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于2000年12月29日，于2011年3月16日上市，总部位于海南省海口市 [2] - 主营业务为杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，并涉及其他农作物及农化产品 [2] - 主营业务收入构成为：杂交水稻种子40.24%，其他种子28.71%，农化产品及其它19.32%，玉米种子4.52%，水产品3.34%，其他(补充)3.28%，油菜种子0.58% [2] 公司股东与财务表现 - 截至2025年6月30日，股东户数为8.29万户，较上期增加9.69%，人均流通股10696股，较上期减少8.83% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8722.21万元，同比增长38.66%，归母净利润为-1435.94万元，亏损额同比收窄8.89% [2] - 上市后累计派现4876.80万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，申万宏源证券有限公司为新进第三大流通股东，持股761.28万股 [3]

板块整体表现 - 10月22日种植业板块整体下跌0.98%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，博闻科技上涨0.48%领涨，新农开发上涨0.43%，新赛股份平盘，其余多数个股下跌 [1] - 神农种业下跌3.19%领跌板块，海南橡胶下跌2.68%，秋乐种业下跌2.67% [2] 个股交易情况 - 成交量方面，神农种业成交86.77万手最为活跃，亚盛集团成交31.47万手，众兴菌业成交40.33万手 [1][2] - 成交额方面，众兴菌业成交4.50亿元居首，神农种业成交4.00亿元，北大荒成交2.32亿元 [2] - 跌幅较大的个股包括神农种业(-3.19%)、海南橡胶(-2.68%)、秋乐种业(-2.67%)和宏辉果蔬(-2.60%) [2] 板块资金流向 - 种植业板块整体呈现主力资金净流出1.62亿元，而游资和散户资金分别净流入3847.62万元和1.23亿元 [2] - 众兴菌业获得主力资金净流入2644.40万元，主力净占比5.88%，是板块内唯一获得主力资金净流入的个股 [3] - 主力资金净流出较大的个股包括农发种业(-539.56万元)、诺普信(-493.34万元)和博闻科技(-412.34万元) [3] - 博闻科技主力净流出占比达-14.23%，苏垦农发主力净流出占比为-7.33%，显示资金流出压力较大 [3]

种植业板块市场表现 - 10月21日种植业板块整体上涨0.95%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 众兴菌业以11.17元收盘，涨幅达10.05%，领涨板块，成交量为10.92万手，成交额为1.19亿元[1] - 板块内多数个股上涨，华绿生物上涨2.59%，亚盛集团上涨1.95%，新塞股份上涨1.66%，海南橡胶上涨1.63%[1] 个股资金流向 - 当日种植业板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出889.88万元，而散户资金净流入1.35亿元[2] - 众兴菌业尽管股价领涨，但主力资金净流出5195.58万元，主力净占比为-43.54%，游资和散户资金也均为净流出[3] - 部分个股获得主力资金净流入，其中国投丰乐主力净流入328.07万元，苏垦农发主力净流入297.89万元[3] 板块内个股涨跌情况 - 板块内呈现普涨格局，在所列20只个股中，仅诺普信（下跌0.89%）和秋乐种业（下跌0.66%）两只个股下跌[1][2] - 隆平高科、万向德农、敦煌种业、北大荒等个股均录得上涨，涨幅在0.21%至0.53%之间[2] - 从成交额看，海南橡胶成交额达3.00亿元，北大荒成交额为3.06亿元，神农种业成交额达4.67亿元，显示市场关注度较高[1][2]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价下跌3.53%，成交额为5.88亿元 [1] - 当日融资买入5021.04万元，融资偿还4018.42万元，融资净买入1002.63万元 [1] - 融资融券余额合计2.49亿元，融资余额占流通市值的5.25%，超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年12月29日，于2011年3月16日上市，总部位于海南省海口市 [2] - 主营业务为杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，并从事水稻、玉米、油料、蔬菜等农作物品种创新及农化产品销售 [2] - 主营业务收入构成为：杂交水稻种子40.24%，其他种子28.71%，农化产品及其它19.32%，玉米种子4.52%，水产品3.34%，其他(补充)3.28%，油菜种子0.58% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入8722.21万元，同比增长38.66% [2] - 2025年1月-6月归母净利润为-1435.94万元，同比增长8.89% [2] 股东与股本结构 - 截至2025年6月30日，股东户数为8.29万，较上期增加9.69% [2] - 人均流通股为10696股，较上期减少8.83% [2] - 申万宏源证券有限公司为新进第三大流通股东，持股761.28万股 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现4876.80万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]