证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-006 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 4月25日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理吴贤良先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2 ...

商誉资产数据 - 天津市旅外职业高中有限公司商誉相关资产组可回收金额为5600万元[2] - 陕西龙门教育科技有限公司商誉相关资产组可回收金额为8.19亿元[2] - 天津市旅外职业高中有限公司包含商誉的资产组账面价值为2483.57万元[12] - 陕西龙门教育科技有限公司包含商誉的资产组账面价值为7.41亿元[12] 营收与利润率预测 - 天津市旅外职业高中有限公司2024 - 2028年营收复合增长率为0.57%，2029年及以后为0[14] - 陕西龙门教育科技有限公司2024 - 2028年营收复合增长率为3.44%，2029年及以后为0[14] - 天津市旅外职业高中有限公司预测期EBITDA利润率为29.47% - 38.86%，稳定期为29.47%[14] - 陕西龙门教育科技有限公司预测期EBITDA利润率为42.36% - 44.97%，稳定期为42.61%[14]

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份 有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董 事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司 董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科 ...

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐星美，1981 年 10 月出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管 理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副 教授。曾任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事，现任苏州世华新 材料科技股份有限公司独立董事，2019 年 10 月起担任本公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度任期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读 会议相关资料，对相关议案进行必要 ...

议案审议 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》[2] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟用不超1.5亿闲置资金理财[4][5]

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-020 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"） 事项无需提交股东大会审议。 本次计提减值损失是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状 况，根据相关规定，现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 ...

市场扩张和并购 - 2023年4月公司1.3亿元增资及收购中昊芯英，持股8.3791%[2] - 截至公告披露日，公司持有中昊芯英股权比例为7.7971%[3] 业绩总结 - 2023年度中昊芯英营收48,519.7万元，净利润8,132.64万元[8] - 2023年度中昊芯英完成业绩承诺，未触发补偿义务[8] 其他新策略 - 中昊芯英承诺2023 - 2024年销售总收入不低于7.6亿，2023年不低于2.08亿[5] - 未完成合格IPO等情况公司有权要求回购股权[5] - 创始人违规公司有权要求其回购股权[6] - 未完成对赌业绩公司可要求创始人股权补偿[7]

内部控制相关 - 审计公司对科德教育2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 科德教育于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.88亿元，同比增长10.46%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4074.33万元，同比增长13.94%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7760.28万元，同比下降21.35%[7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1238元，同比增长14.00%[5] - 公司2024年第一季度总资产为12.41亿元，较上年度末增长6.81%[5] - 2024年第一季度，苏州科德教育科技公司营业利润为4,833,818.41元，较上期增长11.4%[14] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，吴贤良持股27.57%，MA LIANGMING持股9.00%[8] - 公司前十名股东中，董兵持股2.43%，平安安赢股票型养老金产品持股1.03%[8] - 公司前十名股东中，黄凯持股1.00%，华夏基金持股0.66%[8] - 公司前十名股东中，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业持股0.56%，辛文博持股0.55%[8] - 公司前十名股东中，张树林持股0.47%，芦清持股0.46%[9] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金从期初的294,305,034.33元增加至期末的374,448,913.66元[11] - 公司非流动资产中，固定资产从期初的161,306,588.33元减少至期末的154,362,315.76元[12] 负债情况 - 公司负债合计从上期的279,646,903.71元增加至本期的318,945,810.19元[12] 资金流动 - 公司营业总收入从上期的169,838,623.73元增加至本期的187,597,629.52元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为776,027.86元，较上期减少21.4%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,000,000.00元，主要用于偿还债务[16]