苏州科德教育科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以 在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法 由其与公司之间的劳动合同规定。 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 董事及高级管理人员离职管理制度 第 1 页 共 6 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《苏 州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 章 程 二〇二五年十月 第 1 页 共 70 页 目 录 第 2 页 共 70 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事 ...

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[7] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[7] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[7] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 定期报告草案由总经理等高级管理人员编制，经审计委员会审核后提交董事会审议[30] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应及时披露财务数据[13] 特殊情况说明 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况需告知公司并配合披露[44][45] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[45] 信息披露流程 - 临时报告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[31] - 公司向证券监管部门报送的报告由证券部草拟，董事会秘书审核后报送[33] - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长和董事会秘书[34] - 董事会秘书评估审核材料后起草信息披露文件初稿交董事长审定[35] - 未公开信息自重大事件发生等最先发生时点启动内部流转、审核及披露流程[37] - 董事会秘书根据收到的材料草拟临时公告，经董事会批准后履行信息披露义务[38] 信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[44] - 审计委员会监督公司董高人员信息披露职责履行情况[44] - 公司证券部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书领导[44] - 公司董高人员对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[54] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[54][55] 关联信息报送 - 公司董高人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[46] 保密工作责任 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[49] 内幕交易限制 - 公司董高人员等不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[48] 制度实施与解释 - 信息披露事务管理制度自公司董事会审议通过之日起实施[58] - 信息披露事务管理制度由公司董事会负责解释[59] 制度发布时间 - 信息披露事务管理制度发布时间为二〇二五年十月[61]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 涉国家秘密、商业秘密可特定方式豁免披露[9] 管理机制 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[7] 信息保存 - 暂缓、豁免披露处理的信息保存不少于十年[7] 登记报送 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记多项事项[4][7][8] - 因商业秘密还需额外登记相关事项[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8]

股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股，可一次全转让[9] - 离职后6个月内，所持公司股份不得转让[6] 减持规定 - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[16] - 现任董高信息变化后2个交易日内委托申报相关信息[17] 股份变动报告 - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[19] - 公告内容含变动前后持股数量等[19] 其他规定 - 多个证券账户应合并为一个账户[22] - 限售股解除条件满足可委托公司申请解除[20] - 制度由董事会制定解释，自审议通过之日起施行[23][24]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序后披露[15] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会并披露报告[15] 报告披露要求 - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[17] 投票表决规则 - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入总数[19] 担保与借款规定 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东会[21] - 不得向董事和高管人员提供借款[22] 财务资助规定 - 不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外，经程序提交股东会[23] 累计计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[24] 免于审议与义务情况 - 部分关联交易如公开招标等可免于提交股东会审议[25] - 部分关联交易如现金认购等可免于按关联交易方式履行义务[24][25] 文件保管与制度执行 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[27] - 制度由董事会解释修订，经股东会批准生效，修订亦同[28]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 聘任时同时聘任证券事务代表协助工作[5] 任职要求 - 特定七种情形人士不得担任[4] - 任职需参加证券交易所后续培训[11] 解聘与离职 - 特定情形应一个月内解聘[8] - 离职后三个月内应聘任新董秘[8] 职责与公告 - 负责信息披露、投资者关系等职责[10] - 聘任、解聘等及时公告并提交资料[6][8]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 工作对象与沟通方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[8] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、说明会等[10] 信息披露与沟通安排 - 公司应在指定报纸和网站第一时间披露信息，不得先于指定渠道[12] - 公司每年年报披露后应及时召开业绩说明会，提前征集问题[12] 联系方式与专栏设置 - 公司设立投资者联系电话、传真和邮箱，专人负责并保证畅通[12] - 公司在官网开设投资者关系专栏，收集和答复诉求[12] 人员与部门职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[18] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导[21] 工作规范与培训 - 公司及相关人员不得在投关活动中透露未公开重大信息等违规情形[23] - 公司可定期对相关人员开展投关工作系统性培训[23] 档案保存与制度执行 - 投资者关系管理档案保存期限为三年[25] - 本制度由公司董事会制定并负责解释[28] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案须董事会批准[10] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况可随时召开[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[18][19]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董高人员[2] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究审查薪酬政策和方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事发津贴，非独立董事按任职定薪酬[8][9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[9] - 独立董事津贴和高级管理人员基本薪酬按月发放[13] 薪酬相关规定 - 董高人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴[13] - 董高人员离任按实际任期计算薪酬[15] - 特定情形公司不予发放绩效薪酬或津贴[15] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[17] - 公司可实施股权激励计划激励董高人员[19]