股东大会信息 - 公司将于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月24日下午2:00[2] - 股权登记日为2024年9月19日[6] 会议审议内容 - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等[7] 登记信息 - 登记时间为2024年9月24日前，上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[11] - 登记地点为苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司证券部[11] 联系方式 - 股东大会联系电话为0512 - 65370257，传真为0512 - 65374760[15] 网络投票信息 - 网络投票代码为350192，投票简称为科德投票[24] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月24日9:15 - 15:00[26]

会议相关 - 2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议，7名董事全出席[2] - 全体董事同意《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 定于2024年9月24日开2024年第二次临时股东大会[5] 利润分配 - 2024年半年度拟以329,143,329股为基数，每10股派1.5元红利[4] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》待股东大会审议[4]

报告评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [4] 报告核心观点 - "教育+油墨"共振驱动主业稳健增长景气,合同负债大幅增长预示教育景气趋势 [4][5] - 费用率有所优化,分红率显著提高 [5] - 中昊芯英实现盈利,重申股权价值亟待重估 [6] 公司业务表现总结 - 2023年公司实现营业收入7.71亿元,同比下降2.94%,实现归母净利润1.39亿元,同比上升83.60% [4] - 2024年一季度公司实现营业收入1.88亿元,同比上升10.46%,实现归母净利润0.41亿元,同比上升13.94% [4] - 2023年公司油墨化工和教育业务分别实现营业收入4.14和3.57亿元,同比分别上升7.5%、下降12.8% [5] - 2023年公司毛利率为33.3%,其中油墨产品和教育业务毛利率分别为20.3%和48.2% [5] - 2024年一季度,公司合同负债为0.97亿元,同比增长11.71%,环比大幅增长45.77%,主要系预收学费增长 [5] 盈利预测与估值 - 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.72、2.27、2.83亿元,对应EPS为0.52、0.69、0.86元 [7] - 目前股价对应2024-2026年PE分别为20、15、12倍,考虑中昊芯英后续业绩增长对公司的边际贡献将快速提升,以及该股权的潜在重估价值及稀缺性,维持"买入"评级 [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨 变更公司法定代表人的议案》，同意选举吴敏先生为公司第六届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的 有关规定，公司董事长为法定代表人。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-036 苏州科德教育科技股份有限公司 关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴敏 公司住所：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 经营范围：生产、销售：油墨；销售：纸张、印刷机械及配件、PS版、橡皮 布、印刷材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理 咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依 ...

公司治理 - 2024年6月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会非独立董事4名、独立董事3名，任期三年[2] - 第六届监事会非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任吴敏为总经理，张峰为副总经理、董事会秘书，冯雷为财务总监[6] - 聘任王慧为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[7] 股权情况 - 董兵直接持有公司8,010,000股普通股，占总股本2.43%[14] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0512 - 65370257等[8]

人事变动 - 选举吴敏为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更为吴敏[3] - 聘任吴敏为总经理，张峰为副总经理、董事会秘书[4][6] - 聘任冯雷为财务总监，王慧为证券事务代表[5][6] 组织架构 - 设立审计委员会和薪酬与考核委员会，任期三年[4] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[5] - 重大舆情处置有调查等措施[8][9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表92,161,113股，占比28.0003%[5] - 中小投资者代表1,411,113股，占比0.4287%[5] 选举情况 - 选举吴敏等4人为非独立董事，同意92,161,113股[6] - 选举徐宏斌等3人为独立董事，同意92,161,113股[11] - 选举吴伟红等2人为非职工代表监事，同意92,161,113股[14] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月20日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2024年6月20日[3] - 现场会议在苏州市相城区黄埭镇春申路989号召开[4]

人事变动 - 公司于6月20日会议同意选举吴敏为董事长兼总经理，任期三年[1][2] - 同意聘任张峰为副总经理兼董秘，冯雷为财务总监，任期三年[2] - 选举及聘任表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[2] - 2024年6月20日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议[2] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议应到、实到监事均为3名[2] - 会议由吴伟红女士主持[2] 选举结果 - 选举吴伟红女士为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]