会议信息 - 2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[2] - 2024年6月20日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议[2] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议应到、实到监事均为3名[2] - 会议由吴伟红女士主持[2] 选举结果 - 选举吴伟红女士为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年6月20日下午2:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年6月14日[5] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事4人、独立董事3人[8][9] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年6月20日前特定时段[11] - 登记地点为苏州市相城区公司证券部[11] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11] 投票信息 - 网络投票代码为350192，投票简称为科德投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票时间[29][30] - 不同选举股东拥有的选举票数计算方式[27]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[3] - 以329,143,329股为基数，每10股派2.7元（含税），共派88,868,698.83元（含税）[3] - 本年度不送红股，不进行公积金转增股本[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[8] - 除权除息日为2024年6月7日[8] 分派对象与方式 - 截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东为分派对象[9] - A股股东现金红利2024年6月7日划入账户，吴贤良红利公司自派[10] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号[11] - 咨询电话为0512 - 65370257[11]

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳玲作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规 所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必 需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司独立董 ...

会议安排 - 公司2024年5月8日发第五届监事会十八次会议通知，5月24日召开[2] 换届选举 - 监事会决定换届，提名吴伟红、吕志英为非职工代表监事候选人[2] - 任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

董事会换届 - 2024年5月24日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 新一届董事任期三年[3] 人员变动 - 吴贤良、陈建、徐星美换届后不再担任原职[4] 持股情况 - 吴贤良直接持有90,750,000股，是控股股东[4] - 董兵直接持有8,010,000股，占总股本2.43%[10]

董事会提名 - 公司董事会提名徐宏斌为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-024 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通 过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日以电话、 微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 5月24日上午11：30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议 投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事 ...

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[7] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14]