教育板块整体表现 - 2023年10月27日，教育板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] - 从资金流向看，教育板块主力资金净流入1311.95万元，游资资金净流出1683.35万元，散户资金净流入371.4万元 [2] 领涨个股及资金动向 - 科德教育领涨板块，收盘价18.20元，涨幅3.59%，成交额3.14亿元，主力资金净流入857.67万元，净占比2.73% [1][3] - 昂立教育涨幅2.72%，收盘价10.94元，成交额1.22亿元，主力资金净流入1891.48万元，净占比达15.44% [1][3] - 中公教育成交量最大，达127.32万手，成交额3.50亿元，涨幅1.47%，主力资金净流入7095.73万元，净占比高达20.25% [1][3] - 凯文教育涨幅1.71%，成交额1.59亿元，主力资金净流入700.54万元，净占比4.41% [1][3] 下跌及平盘个股情况 - 中国高科跌幅最大，下跌2.20%，收盘价9.80元，成交额3.00亿元 [2] - 博瑞传播下跌1.56%，收盘价5.04元，成交额1.30亿元 [2] - 国脉科技下跌1.48%，收盘价11.35元，成交额2.75亿元 [2] - 豆神教育当日平盘，收盘价7.06元，但成交活跃，成交额达4.38亿元 [2]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届第七次董事会会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为58亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中油墨及类似产品制造占比54.29% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中教育培训占比45.71% [1]

财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[6] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%，应提交股东会审议[6][7] 资助对象要求 - 对控股、参股公司资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[7] 信息披露 - 披露资助事项应公告被资助对象基本情况、风险防范措施等[11] - 被资助对象到期未还款应及时披露情况及措施[13] 后续管理 - 逾期未收回前不得向同一对象追加资助[14] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、办理手续、跟踪监督及制定补救措施[16][18] - 内部审计部门负责监督检查资助事项合规性[18] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，提请股东会审议通过生效[23] - 制度制定于二〇二五年十月[25]

人员任职 - 总经理由董事长提名，董事会聘任，任期3年可连聘连任[7] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[7] 人员解聘 - 解聘总经理由董事长提意向和理由，董事会决定[7] - 解聘副总经理、财务负责人由董事长或总经理提意向和理由，董事会决定[7] 总经理权限 - 可决定并和财务总监联合签署公司计划与预算内资金和资产运用、处置事项[13] - 可决定并和财务负责人联合签署董事会专项授权事项[13] 会议制度 - 总经理办公会议由总经理视需要召开，特定情形2个工作日内开临时会议[19] - 例会由总经理主持，不能履职时指定副总经理代召集主持[20] 项目管理 - 投资项目获批后，总经理确定项目执行人和监督人，跟踪汇报进展[21] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬方案由董事会讨论决定[30] - 完成董事会年度指标得奖励，未完成受处罚[30]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部，设负责人1名，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4][5] 费用与报告频率 - 内部审计部履行职责费用纳入公司年度财务预算[5] - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] 检查与评估 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[7] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[8] 审计工作流程 - 内审部门拟订审计计划经审计委员会及董事会批准后实施[10] - 审计报告初稿需在资料齐备后一周以内出具[15] - 正式审计报告需在审批程序完成后5天内出具[16] 档案与整改 - 审计项目结束后建立、健全审计档案并按规定存销管理[17] - 被审计对象需对审计问题整改并反馈情况[19] - 内审部督促、跟踪整改情况，落实审计建议采纳情况[19] 结果应用与责任追究 - 内部审计结果和整改情况作为公司内部评价等决策依据[18] - 被审计对象违规造成严重损失，责任人依法处理[19] - 内审部门和人员未依规审计致严重后果，公司处理责任人[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》执行[22] - 制度与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行[22] - 制度由公司董事会制定并负责解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[23]

投票信息 - 公司投票代码为"350192"，简称为"科德投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9：15开始，现场股东会结束当日15：00结束[10] 投票准备 - 股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[5] - 网络投票前二交易日提供全部股东资料电子数据，登记日与开始日至少间隔二日[5] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和[13] - 非累积提案明确同意、反对或弃权[15] - 累积提案每股选举票数与应选人数相同[17] - 设置总提案，投票视为对非累积提案表达相同意见[17] 计票统计 - 网络投票系统合并深交所和互联网投票数据，信息公司合并现场和网络数据[19] 中小投资者定义 - 除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[21] 投票后续 - 现场股东会结束后通过互联网获取网络数据[21] - 委托计票信息公司发送相关数据[21] - 公司及律师确认投票合规性并形成结果[21] - 有异议及时向深交所及信息公司提出[21] - 按规定披露法律意见书及表决结果[21] - 次日交易系统投票股东通过券商查结果[21] - 股东通过互联网查一年内结果[21] 细则说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[23] - 细则解释权归董事会[25]

审计委员会组成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举通过[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会任期与职责 - 成员任期与董事会董事一致，可连选连任[6] - 负责审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[8][10] 审计委员会工作安排 - 有权定期听取工作汇报并获取资料[10] - 审计工作小组提供书面资料[13] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[19] 审计委员会会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 会议记录由董事会秘书保存10年[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议召开及反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[8][9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[8][9][10] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[25] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限10年[30] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[31] - 公告或通知指在中国证监会指定信息披露媒体刊登有关内容，篇幅长时可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[34] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体公告[34] - 议事规则未尽事宜或与法律法规及《公司章程》不一致时，依相关规定执行[34] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35][36] - 议事规则作为《公司章程》附件，由公司董事会制定并负责解释[36] - 议事规则由董事会提请股东会审议通过之日起生效，修改亦同[36]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 满六年自事实发生日起36个月内不得被提名[12] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 职责与职权 - 持续关注特定事项决议执行，违规及时报告并可要求说明[15] - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[18] - 薪酬与考核、审计委员会中，独立董事过半数并任召集人[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 任职审核 - 特定情形不得担任董高，独立董事专门会议审核资格[20][22] 会议与建议 - 专门会议拟定标准和程序，提提名、任免建议[21] - 制定考核标准和薪酬政策，提薪酬建议[24] 解除职务 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除[25] 会议主持 - 专门会议由过半数推举召集人主持，公司提供便利[27][28] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 述职报告 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 公司保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 保障与其他董事同等知情权[32] - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[34] 会议延期 - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面要求延期[34] 履职配合 - 行使职权相关人员应配合，阻碍可报告相关部门[35] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[35] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[39][40]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长十日内召集[7][10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12][14] - 会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出通知[16] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[21] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[22] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[26] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知结果[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保决议还需出席会议的三分之二以上董事同意[28][29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 利润分配决议规则 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告，再对定期报告其他事项作决议[34] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[36][38] 会议记录与档案规则 - 董事会会议可全程录音[39] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括日期、出席人员、议程等[40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[44] - 董事会会议档案保存期限为10年[47]