会议出席情况 - 出席会议股东及代表92,161,113股，占比28.0003%[5] - 中小投资者代表1,411,113股，占比0.4287%[5] 选举情况 - 选举吴敏等4人为非独立董事，同意92,161,113股[6] - 选举徐宏斌等3人为独立董事，同意92,161,113股[11] - 选举吴伟红等2人为非职工代表监事，同意92,161,113股[14] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月20日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2024年6月20日[3] - 现场会议在苏州市相城区黄埭镇春申路989号召开[4]

人事变动 - 公司于6月20日会议同意选举吴敏为董事长兼总经理，任期三年[1][2] - 同意聘任张峰为副总经理兼董秘，冯雷为财务总监，任期三年[2] - 选举及聘任表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[2] - 2024年6月20日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议[2] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议应到、实到监事均为3名[2] - 会议由吴伟红女士主持[2] 选举结果 - 选举吴伟红女士为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年5月27日发出第一次临时股东大会通知[1] - 现场投票时间为2024年6月20日多个时段，网络投票为9:15至15:00[2] - 现场会议于2024年6月20日下午2:00在苏州召开[2] 表决情况 - 参与表决股份92,161,113股，占比28.0003%[3] - 多份换届选举议案相关人员均当选[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年6月20日下午2:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年6月14日[5] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事4人、独立董事3人[8][9] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年6月20日前特定时段[11] - 登记地点为苏州市相城区公司证券部[11] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11] 投票信息 - 网络投票代码为350192，投票简称为科德投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票时间[29][30] - 不同选举股东拥有的选举票数计算方式[27]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[3] - 以329,143,329股为基数，每10股派2.7元（含税），共派88,868,698.83元（含税）[3] - 本年度不送红股，不进行公积金转增股本[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[8] - 除权除息日为2024年6月7日[8] 分派对象与方式 - 截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东为分派对象[9] - A股股东现金红利2024年6月7日划入账户，吴贤良红利公司自派[10] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号[11] - 咨询电话为0512 - 65370257[11]

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳玲作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规 所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必 需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司独立董 ...

会议安排 - 公司2024年5月8日发第五届监事会十八次会议通知，5月24日召开[2] 换届选举 - 监事会决定换届，提名吴伟红、吕志英为非职工代表监事候选人[2] - 任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

董事会换届 - 2024年5月24日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 新一届董事任期三年[3] 人员变动 - 吴贤良、陈建、徐星美换届后不再担任原职[4] 持股情况 - 吴贤良直接持有90,750,000股，是控股股东[4] - 董兵直接持有8,010,000股，占总股本2.43%[10]