担保情况 - 截至2024年9月25日，公司及控股子公司担保实际发生额210423.66万元，占比79.38%[2][17] - 2024年度预计为子公司担保额度不超10.79亿元[3] - 本次提供担保后担保额度总金额404835.46万元，占比152.73%[17] - 提供担保总余额320235.06万元，占比120.81%[17] 业务合作 - 长荣控股与浙银金租售后回租业务本金2000万元，期限36个月[4] - 公司和控股股东为该业务提供2000万元连带责任保证担保[5] 长荣控股情况 - 成立于2013年9月12日，注册资本100000万人民币[9] - 截至2024年6月30日，资产总额1333672414.48元，负债112629194.90元，净资产1221043219.58元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入27545454.84元，利润总额和净利润均为854166.74元[12] - 资产负债率8.97%，本次担保后已用额度2000万元，占比0.75%[7] - 截至2024年9月25日，不属于失信被执行人，信用良好[12]

财务数据 - 截至2024年9月18日，担保实际发生额210,921.34万元，占比79.57%[2][10] - 2023年营收1,604,057,434.23元，净利润40,707,604.34元[5] - 2024年1 - 6月营收754,896,972.91元，净利润 - 8,900,608.18元[5] - 本次担保后，担保额度404,835.46万元，占比152.73%[10] - 本次担保后，担保总余额318,235.06万元，占比120.06%[10] 贷款与担保 - 拟向进出口银行天津分行申请15,000万元贷款，期限24个月[3] - 长荣控股以房地产为15,000万元贷款抵押担保[3] - 抵押房地产面积61,160.62平方米，价值25,777万元[8] 资产负债 - 截至2023年底，资产6,258,557,927.81元，负债3,422,637,683.66元[5] - 截至2024年6月，资产6,272,916,670.82元，负债3,441,413,200.36元[5]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日决定9月13日召开第三次临时股东大会[5] - 8月29日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议9月13日下午14:00召开，由董事长李莉主持[6] 投票信息 - 现场投票时间为9月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为9月13日9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席12人，代表有表决权股份82,342,000股，占比19.8407%[7] - 参与网络投票100人，代表有表决权股份51,510,783股，占比12.4118%[7] - 中小投资者104人，代表有表决权股份2,428,083股，占比0.5851%[7] - 出席共112人，代表有表决权股份133,852,783股，占比32.2524%[8] 议案表决情况 - 《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》同意141.74万股，占比50.0144%等[12] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意1.324423亿股，占比98.9462%等[13] 其他 - 关联股东对《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月6日[5] 出席情况 - 现场出席12人，代表8234.2万股，占比19.8407%[5] - 网络投票100人，代表5151.0783万股，占比12.4118%[6] - 合计112人，代表13385.2783万股，占比32.2524%[6] 议案表决 - 《关于增加关联交易预计议案》，同意141.74万股，占比50.0144%[8] - 《关于增加关联交易预计议案》，中小股东同意101.15万股，占比41.6584%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，同意13244.23万股，占比98.9462%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，中小股东同意101.76万股，占比41.9096%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月13日14:00[1][2] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为9月6日[3] 提案通过要求 - 提案1.00需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 提案2.00需2/3以上通过[5] 登记相关 - 登记时间为9月12日9:00 - 16:00[6] - 登记方式含法人、自然人及异地股东登记要求[6] 会议联系方式 - 电话为022 - 26986268，传真为022 - 26973430[7] 网络投票相关 - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年09月13日上午9:15，结束时间为下午15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

业绩数据 - 2023年营收16.04亿元，利润总额4755.52万元，归母净利润4070.76万元[6] - 2024年上半年营收7.55亿元，利润总额 - 439.04万元，归母净利润 - 890.06万元[6] 资产负债 - 2023年末资产62.59亿元，负债34.23亿元，所有者权益28.36亿元[6] - 2024年中资产62.73亿元，负债34.41亿元，所有者权益28.32亿元[6] 担保与授信 - 截至2024.9.4担保实际发生额21.13亿元，占净资产79.71%[2][11] - 向天津银行申请3000万元授信，长荣控股房产抵押[3][8] - 本次担保后额度40.07亿元，占净资产151.18%；余额31.41亿元，占118.51%[10] 抵押信息 - 抵押房地产面积105971.1平方米和64084.28平方米，评估现值24.15亿元[8]

产能与业务布局 - 智能制造总部基地投入使用，优质产能逐步释放 [1] - 新设控股子公司江苏长荣绿能科技有限公司，开展高性能光伏组件产品生产销售业务，预计年底前投产 [2][3] - 成立新能源事业部，拓展新能源装备及配套业务，锂电池制造用铝箔立式精密切机产品获客户订单并拓展市场 [6] 员工激励与业绩考核 - 实施 2022 年员工持股计划及 2022 年限制性股票激励计划，员工持股计划解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票权益不得解锁，未达条件份额由管理委员会收回；限制性股票激励计划未满足业绩考核目标，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延，作废失效 [1][2] 技术储备与产品适配 - 目前暂不涉及空中成像技术业务 [2] - 荣链、工业视觉识别检测系统、ERP 管理系统等软件产品主要适配高端印刷装备产品，暂不涉及华为欧拉系统 [3] - 目前核心业务为高端印刷装备制造，暂不涉及折叠屏相关产品或技术 [7] - 目前没有与华为公司的合作，产品不适配鸿蒙系统 [7] 财务状况与股价 - 2024 年 1 - 6 月，合并口径营业收入较去年同期略有下降，但装备制造板块合同订单额、发机额、销售回款额正增长，在手订单充足；部分订单未完成安装验收，未确认收入和利润，完成验收后营收与利润将增加 [2] - 合并报表资产负债率为 54.86%，母公司资产负债率为 45.54%，在装备制造行业内处于优良水平 [3] - 自上市以来累计分红达 82,688.20 万元，当前母公司未分配利润为负，暂不具备分红条件 [5] - 收购麓远公司形成的商誉为 163,554.81 元，商誉每年进行减值测试 [6] - 股价受多方面综合因素影响，不存在可能被 ST 或退市的情形 [6][7] 合作与风险应对 - 海德堡长荣属合并报表范围内子公司，马尔巴贺长荣属联营企业，业绩按持股比例合并，影响公司整体业绩，将深化与战略合作伙伴合作 [4] - 应对行业风险及经营管理风险措施包括提升智能化水平、发挥子公司协同优势、加强海外销售、坚持创新研发等 [4] - 统筹海外子公司外汇收支，加强海外采购与运营收支管理，辅以外汇套期保值管理，规避汇率风险 [4] - 自身具备较强供应链配套能力，重视外部供应链管理能力建设，优化管理水平，做好成本控制 [5] 其他业务情况 - 纸电池项目因市场和产品等原因目前处于停滞状态 [6][7] - 旗下子公司天津长荣绿色包装材料有限公司开展环保包装装备业务，致力于纸浆模塑产品智能化生产线设备和技术推广；组建智能数字化板块，承担国家标识解析二级节点建设等任务 [5]

公司基本信息 - 公司于2007年12月7日注册登记，2011年3月29日在深交所上市[7,8] - 首次发行人民币普通股2500万股[8,20] - 公司注册资本为423,707,756元，股份总数为423,707,756股[12][21] 股东信息 - 发起人李莉持股51,000,000股，比例68.00%[22] - 发起人天津名轩投资有限公司持股22,500,000股，比例30.00%[22] - 发起人赵俊伟持股1,155,000股，比例1.54%[22] - 发起人陈诗宇持股345,000股，比例0.46%[22] 股份交易与限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，应在3年内转让或注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董事等6个月内反向买卖股票，收益归公司[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] 股东持股变动 - 持股达5%应3日内报告证监会、深交所并通知公司[36] - 持股达5%后，比例每增减5%应报告公告，期间不得买卖[36] - 持股达5%后，有表决权股份比例每增减1%应次日通知公司并公告[37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] 关联交易 - 持有5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[55][56] - 与关联自然人成交金额超30万元交易应及时披露[58] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应及时披露[58] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 董事会收到召开临时股东大会提议后应在10日内书面反馈[70][71][72] - 单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[105] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超过董事总数的1/2[106] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[113] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[148] - 监事会每6个月至少召开一次会议[150] - 监事会决议需经半数以上监事通过[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[155] - 最近三年以现金方式累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年年均可分配利润的30%[159][160] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[158] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[168] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[175][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[181]

关联交易 - 2024年度与海德堡日常经营性关联交易新增10000万元至不超49318.67万元[2] - 向海德堡采购设备及配件等预计金额调至6189.17万元，已发生3195.83万元[6] - 向海德堡销售印刷装备及配件等预计金额调至41161.92万元，已发生10505.02万元[6] - 接受海德堡劳务预计金额调至1967.58万元，已发生226.70万元[6] 海德堡财务 - 2024年3月31日资产总计21.14亿欧元，负债15.87亿欧元，净值5.27亿欧元[9] - 6月30日资产总计22亿欧元，负债17.01亿欧元，净值4.99亿欧元[9] - 2023.4.1 - 2024.3.31净销售收入23.95亿欧元，税后净利润0.39亿欧元[10] - 2024.4.1 - 6.30净销售收入4.03亿欧元，税后净利润 - 0.42亿欧元[10] 股权与合作 - 长荣卢森堡持有海德堡8.46%股份[11] - 拟与海德堡续签协议并新增代理销售在线检测系统合作[13][14] 决策相关 - 2024年8月23日独立董事会议通过增加关联交易预计议案[17] - 审议关联交易议案，关联交易是日常所需[18]

非经营性资金占用 - 2024年控股股东等占用累计发生金额、利息等均为0万元[3] 应收账款 - 天津长荣云印刷科技2024年末余额79万元[4] - 蚌埠金黄山凹版印刷2024年末余额0.60万元[5] - Heidelberger Druckmaschinen AG 2024年末余额5115.73万元[5] - 马尔巴贺长荣（天津）精密模具2024年末余额467.94万元[5] - 天津中荣绿色包装科技2024年末余额97.95万元[5] 预付款项 - 与Heidelberger Druckmaschinen AG预付款项分别为364.01等[6] - 与马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司预付款项分别为215.51等[6] 其他应收款 - 天津长荣数码科技为1645.00[6] - 上海伯奈尔印刷包装机械为61.17[6] - 天津北瀛新材料科技为9000.00[6] - 天津名轩智慧城科技发展分别为7198.10等[6] - 长荣华鑫融资租赁分别为0.00等[6] - 长荣股份（香港）分别为40577.97等[7] 长期应收款 - 天津长荣麓远信息科技分别为200.00等[7] 总计应收款 - 总计其他应收款和长期应收款分别为69851.18等[7]