天津长荣科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立 董事许文才、杨金国、苑泽明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许文才、杨金国、苑泽明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入160,405.74万元，2022年为131,214.04万元[7] - 2023年营收扣除项目9,882.67万元，占比6.16%；2022年为4,841.03万元，占比3.69%[7] - 2023年其他业务收入9,620.50万元，2022年为3,603.01万元[7] - 2023年新增贸易业务收入262.17万元，2022年为1,238.02万元[7]

资金往来 - 天津长荣云印刷科技有限公司2023年初往来资金余额559.15万元，年度往来累计发生额1866.16万元，偿还累计发生额2425.31万元[3] - 天津小蜜蜂物业管理有限公司2023年初往来资金余额0.65万元，年度往来累计发生额2.42万元，偿还累计发生额3.07万元[3] - Heidelberger Druckmaschinen AG 2023年初往来资金余额6102.46万元，年度往来累计发生额25227.75万元，偿还累计发生额27116.27万元，年末余额4213.94万元[3] 借款还款 - 天津长荣数码科技有限公司2023年初其他应收款余额1645.00万元，年度借款累计发生额17200.02万元，偿还累计发生额17200.02万元，年末余额1645.00万元[4] 其他应收款 - 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司其他应收款为61.17[5] - 天津北瀛新材料科技有限公司其他应收款期初为11,000.00，本期增加3,020.00，本期减少5,020.00，期末为9,000.00[5] - 总计其他应收款和长期应收款期初为74,536.23，本期增加65,818.40，本期减少70,503.45，期末为69,851.18[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入342,129,866.77元，比上年同期减少1.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,786,555.55元，比上年同期减少58.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -731,922.60元，比上年同期增长92.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,142,070.64元，比上年同期减少64.21%[5] - 本报告期末总资产6,211,071,400.37元，比上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,657,657,145.79元，比上年度末增长0.26%[5] - 营业总收入3.42亿元，较上期3.46亿元略有下降；营业总成本3.50亿元，较上期3.51亿元略有下降[18] - 营业利润489.55万元，较上期1154.01万元下降57.58%；利润总额551.63万元，较上期1222.36万元下降54.87%[19] - 净利润135.28万元，较上期898.70万元下降84.95%；归属于母公司所有者的净利润278.66万元，较上期674.08万元下降58.66%[19] - 其他综合收益的税后净额160.91万元，较上期3.85万元大幅增长[19] - 综合收益总额296.19万元，较上期902.55万元下降67.18%；归属于母公司所有者的综合收益总额439.57万元，较上期693.20万元下降36.59%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.02元[20] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额14,803.94万元，较期初减少36.02%，系偿还银行贷款所致[9] - 应收账款期末余额298,317,427.48元，期初余额315,049,438.05元[14] - 存货期末余额908,093,167.74元，期初余额869,278,851.95元[15] - 流动资产合计期末余额2,171,571,581.59元，期初余额2,243,725,606.83元[15] - 非流动资产合计期末余额4,039,499,818.78元，期初余额4,014,832,320.98元[15] - 资产总计期末余额6,211,071,400.37元，期初余额6,258,557,927.81元[15] - 短期借款期末余额460,754,745.37元，期初余额539,098,402.86元[15] - 应付账款期末余额286,809,311.30元，期初余额276,711,689.32元[15] - 2024年第一季度流动负债合计18.71亿元，较上期21.17亿元有所下降；非流动负债合计14.98亿元，较上期13.05亿元有所上升；负债合计33.70亿元，较上期34.23亿元略有下降[16] - 2024年3月31日货币资金期末余额148,039,448.42元，期初余额231,380,739.85元[14] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额3,231.12万元，较上期增长35.06%，系销售人员增加及差旅费增加所致[9] - 投资收益本期发生额755.28万元，较上期增长746.15%，系按权益法核算的长期股权收益增加及交易性金融资产到期所致[9] - 销售费用3231.12万元，较上期2392.30万元增长35.06%；管理费用3629.29万元，较上期4177.75万元下降13.13%[19] - 投资收益755.28万元，上期为 - 116.89万元；公允价值变动收益 - 416.88万元，上期为159.40万元[19] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -4,039.33万元，较上期减少407.68%，系工程款结算增加所致[10] - 经营活动现金流入小计5.95亿元，较上期6.28亿元略有下降；购买商品、接受劳务支付的现金1.29亿元，较上期4.48亿元大幅下降[22] - 经营活动现金流出小计为587,239,383.44元，上年同期为605,127,080.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8,142,070.64元，上年同期为22,749,490.93元[23] - 投资活动现金流入小计为8,020,076.16元，上年同期为4,434,796.91元[23] - 投资活动现金流出小计为48,413,354.52元，上年同期为12,391,301.76元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 40,393,278.36元，上年同期为 - 7,956,504.85元[23] - 筹资活动现金流入小计为690,499,841.80元，上年同期为335,397,515.83元[23] - 筹资活动现金流出小计为751,466,682.25元，上年同期为385,286,206.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,966,840.45元，上年同期为 - 49,888,690.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 91,108,954.93元，上年同期为 - 36,115,846.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94,885,956.84元，上年同期为220,182,051.47元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,530，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 股东李莉持股比例19.37%，持股数量81,993,000股；天津名轩投资有限公司持股比例11.56%，持股数量48,931,000股[11]

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-026 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司监事会严格遵照相关法律法规和公司规章制度的规定，忠 实、勤勉地履行监督职责，并通过履职维护了公司和全体股东的利益。详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会3次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 董事会提名委员会召开1次会议[6] - 董事会审计委员会召开4次会议[6] - 独立董事召开1次专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年2月3日审议通过与Heidelberger Druckmaschinen AG关联交易议案[12] - 2023年4月26日审议通过与天津名轩投资有限公司日常关联交易议案[13] - 2023年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2023年8月17日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[20] - 2023年2月3日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他情况 - 2023年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2023年公司生产经营状况良好[28] - 2024年独立董事将继续履职并提升履职水平[29] - 独立董事杨金国于2024年4月24日提交2023年度述职报告[30]

天津长荣科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议经审议通过决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-035 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽 责，认真参与董事会各项会议，及时全面了解公司生产经营、投资发展及重大事 项等相关情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：许文才） 一、独立董事的基本情况 本人许文才，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教 授、博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股 份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司以发起设立方式设立；于2007年12月7日在天津市工商行政管理局注册 登记，统一社会信用代码：911200006008912734。 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...