股东大会安排 - 公司2024年4月23日决定于5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月15日下午14:00在天津公司会议室召开[6] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表股份82,279,500股，占比19.8409%[8] - 网络投票股东4人，代表股份49,691,000股，占比11.9825%[8] - 中小投资者3人，代表股份660,100股，占比0.1592%[8] - 出席股东共9人，代表股份131,970,500股，占比31.8235%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意131,310,500股，占比99.4999%[12][13][14][15][18][19][21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意131,310,500股，占比99.4999%[17] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上同意通过[19]

会议信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 05 月 15 日召开，现场 14:00，网络投票 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为 2024 年 05 月 08 日[5] 股东出席情况 - 现场 5 人（户）代表 82,279,500 股，占 19.8409%[5] - 网络 4 人（户）代表 49,691,000 股，占 11.9825%[6] - 合计 9 人（户）代表 131,970,500 股，占 31.8235%[6] 议案表决情况 - 《2023 年度董事会工作报告》等六项议案总表决同意 131,310,500 股，占 99.4999%，弃权 660,000 股，占 0.5001%[7][8][9][11][12] - 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》总表决同意 131,310,500 股，占 99.4999%，反对 660,000 股，占 0.5001%[11] - 《2023 年度监事会工作报告》表决同意 131,310,500 股，占 99.4999%，弃权 660,000 股，占 0.5001%[14] 股份情况 - 公司股本总额 423,387,356 股，员工持股计划 8,691,800 股放弃表决权，本次享有表决权 414,695,556 股[5]

股东大会时间 - 2024年05月15日下午14:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年05月15日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年05月15日多个时段[1] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年05月08日[2] - 提案7.00需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上[5] 登记与送达 - 登记时间为2024年05月14日9:00 - 16:00[6] - 异地股东传真或信函需在2024年05月14日16:00前送达[6] 会议其他信息 - 股东大会现场会议会期半天，费用自理[8] - 临时提案需于会议召开前十天提交[8] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加[9] - 投票代码为350195，简称为长荣投票[19] - 互联网投票需办理身份认证[21]

审计机构续聘 - 2024年4月23日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会会议7票赞同通过续聘议案[11] - 2024年4月19日审计委员会认为中审众环能满足审计工作要求[11] 审计机构情况 - 中审众环上年度末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 中审众环上年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户7家[2] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用90万元，2024年度费用待协商[9]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-033 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度全年对相关资产计提减值准备 41,668,848. ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[1] - 拟签字项目合伙人崔秀荣近3年签1家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户7家[1] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元[11] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项及时沟通解决问题[4] - 2023年就重大会计审计事项达成一致无分歧[4] - 2023年制定全面可操作审计方案围绕重点展开[7] - 配备专属审计团队核心成员经验资质丰富[8] 公司历史 - 始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制[1]

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工 作制度》的规定，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责地原则，恪尽职守，认真履职，现将2023年度对中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 始创于 年 11 | 1987 | 年，2013 | 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 | | | | | | | 通合伙制 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | ...

北京亚超资产评估有限公司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天津长荣科技集团股份有限公司 因编制 2023 年度财务报告拟确定 天津名轩智慧城科技发展有限公司 投资性房地产公允价值 资产评估报告 北京亚超评报字（2024）第 A061 号 （共壹册，第壹册） 二〇二四年四月十日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 电话：（010）51716863 邮编：100036 传真：（010）51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 4611020052461001202400022 | | --- | --- | | 合同编号： | 北京亚超评委字（2024）第A047号 | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 北京亚超评报字（2024）第A061号 | | 报告名称： | 天津长荣科技集团股份有限公司因编制2023年度财 务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展 ...

会议安排 - 2024年4月23日召开第六届董事会第七次会议[2] - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[23] 议案审议 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][17][19] - 《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》获通过，独立董事回避表决[16] - 《2024年第一季度报告》获通过[20] - 《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》获通过[22] 业绩情况 - 2023年度可分配利润为负值，不进行分红和转增股本[9] - 2023年度对相关资产计提减值等影响利润总额 - 1,749,773.15元[18] 其他事项 - 继续聘请中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年度关联方无违规占用公司资金情形[15] - 同意修订《公司章程》部分条款[17] - 聘任王广龙为董事会秘书，张粟彤为证券事务代表[21]

天津长荣科技集团股份有限公司 财务决算报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年年度报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保 留 意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，现将 2023 年度财务决算有关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,604,057,434.23 | 1,312,140,441.85 | 1,312,140,441.85 | 22.25% | 1,467,288,578.53 | 1,467,288,578.53 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 40,707,604.34 | -67,458,492.39 | -67,464,686.47 | 160.34% | 34,497,882.07 | ...