可转债情况 - 长海转债转股期为2021年6月29日至2026年12月22日，最新转股价格15.64元/股[1] - 2024年第四季度未发生转股[2] - 截至2024年四季度末，剩余债券5,497,389张，票面金额549,738,900元[2] - 2020年12月23日发行550万张，总额55,000.00万元[2] - 2021年1月15日在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021年5月18日，由16.24元/股调为16.14元/股[6] - 2022年5月25日，由16.14元/股调为15.99元/股[7] - 2023年5月24日，由15.99元/股调为15.79元/股[8] - 2024年5月29日，由15.79元/股调为15.64元/股[10] 股本结构 - 截至2024年12月31日，总股本408,716,549股[11] - 限售股162,399,215股，占比39.73%；流通股246,317,334股，占比60.27%[11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日 在 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 特别提示： 6、本次付息对象："长海转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 20 日， 截至 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"长海转债"持有 人享有本次派发的利息，在 2024 年 12 月 20 日前（含当日）申请转换成公司股票 的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：1.8% 8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 23 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同 ...

债券发行与交易 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元[3] - 可转换公司债券于2021年1月15日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2021年6月29日起至2026年12月22日止[6] - 2021 - 2024年长海转债转股价格从16.24元/股调至15.64元/股[7][8][9] 价格修正 - 2024年11月25日至12月13日触发转股价格向下修正条款[2][14] - 2024年12月13日董事会决定本次不向下修正转股价格[2][14] - 2024年12月14日至2025年6月13日再触发亦不修正[2][14] - 下一触发修正条件期间从2025年6月14日重新起算[2][14]

会议情况 - 公司于2024年12月6日发第五届监事会第十四次会议通知，12月13日召开，5位监事全到[2] 回购股份调整 - 公司拟将回购股份价格上限从11元/股调至14元/股，12月14日生效[3] - 调整后价格未超董事会决议前30个交易日股票交易均价150%[3] - 本次回购方案除价格上限调整外其他不变[4] 议案表决 - 《关于调整回购股份价格上限的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5]

回购股份调整 - 回购股份价格上限由不超11元/股调为不超14元/股[2] - 调整生效日期为2024年12月14日[4] - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过调整议案[12] 回购情况 - 截至2024年11月30日，累计回购3283899股，占总股本0.8035%[6] - 截至2024年11月30日，成交总金额31910902.54元[6] - 最高成交价10.98元/股，最低成交价9.00元/股[6] 后续预计 - 调整后回购数量预计4575978股至8147405股，占比1.12%至1.99%[8] - 预计仍需回购约1292079股至4863506股[8] 其他说明 - 回购资金总额不低于5000万元且不超10000万元[4] - 调整符合规定，不影响公司多方面情况[11]

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-071 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票价格已出现连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.64 元/股的 85%的情形，已 经触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议 案》。公司董事会决定本次不向下修正"长海转债"转股价格，同时自本次董事会审议 通过次日起未来六个月（2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 关于长海转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：15.64 元/股 4、转股期限：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日 5、自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日期间，江苏长海复合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于转股价的 85%（即 13.29 元/股），预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在指定信息披露网站" ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 1、备案编码：SAPL72 2、基金名称：常州力笃创业投资合伙企业（有限合伙） 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为推动江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展 需要，进一步提升公司的核心竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制 投资风险的前提下，公司作为有限合伙人于2024年9月9日与专业投资机构常州力 中投资管理有限公司及其他有限合伙人江苏雷利电机股份有限公司、江苏天元智 能装备股份有限公司、个人投资者梁化冰共同投资设立常州力笃创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），并签署了《常州力笃创业投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》。该合伙企业的认缴出资总额为人民币3,800万元，其中 公司以自有资金认缴出资1,00 ...