财资公司情况 - 财资公司注册资本800万元港币，2018年5月在香港注册[5][7] - 截至2024年12月31日，总资产43949.40万元，净资产1462.26万元[7] - 2024年营业收入2687.43万元，净利润606.95万元[7] 关联交易情况 - 2025年初至公告披露日，与财资公司累计关联交易0元[27] - 与控股股东中国节能累计关联交易24.87亿元，关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[27] 协议相关情况 - 拟与财资公司签3年期《金融服务协议》，尚需股东大会审议[1] - 存款利率不低于同类银行，结算免费，信贷利率不高于一般银行[12] 会议审议情况 - 2025年5月30日召开第五届独立董事第四次专门会议[28] - 会议通过与财资公司签署协议暨关联交易议案[28] - 保荐机构核查认为关联交易合规，定价公允[30]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月16日15:00[3] - 网络投票时间为6月16日，互联网投票9:15 - 15:00，深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为6月9日[5] - 会议登记时间为6月11日9:00 - 16:00[15] 会议地点与联系 - 会议登记地点为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[15] - 会务联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[17] - 会务邮政编码为518040[18] - 会务联系电话为（0755）82917023，联系传真为（0755）82927550[18] 投票代码 - 普通股投票代码为350197，投票简称为铁汉投票[23] - 优先股投票代码为369817，投票简称为铁汉优投[24]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日召开[1] - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年6月16日15:00召开[7] 议案表决 - 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》赞成3票，回避6票[4] - 《关于对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》赞成3票，回避6票[5] - 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》赞成3票，回避6票[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》赞成9票[7]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东中国节能环保集团申请不超过人民币4.68亿元借款 [1] - 借款利率不超过同期LPR标准，额度有效期1年，公司可根据实际需求在期限内申请使用 [1] 关联交易细节 - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽回避表决，最终赞成票3票，回避票6票，议案获通过 [2] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已分别审议通过该事项并出具核查意见 [2] 信息披露 - 借款事项详情参见同日披露于创业板信息披露网站的关联交易公告 [2]

借款情况 - 公司拟向控股股东申请不超4.68亿元借款，借款利率不超LPR，额度有效期1年[1][2][10][14] - 2025年5月16日相关董事会会议审议通过借款议案[2][16] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额19.99亿元[15] - 同期控股股东为公司提供关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[15] 控股股东业绩 - 截至2024年12月31日，中国节能资产总额281,598,628,781.37元，净资产85,217,497,331.12元[5] - 2024年中国节能营业收入48,536,595,777.33元，净利润 - 109,645,390.82元[5]

借款信息 - 公司拟向控股股东中国节能申请不超4.68亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[2] - 2025年5月16日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][16] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易19.99亿元[15] - 同期控股股东为公司提供关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[15] 控股股东情况 - 截至2024年12月31日，中国节能资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[5] - 2024年中国节能营收485.37亿元，净利润 - 1.10亿元[5] 保荐意见 - 保荐机构中信建投证券认为借款程序合规，不影响公司经营[17]

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币4.68亿元的借款。利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：广东省深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编：518000 电话：86-755-82531588 网址：www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 （2025）中银深圳意字第 2505047 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（"本所"）接受中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《证券法》（ "《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（ "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（"《股 东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有 限公司章程》（ "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的法律问题 出具法律意见书。 （二）本 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及/或股东代表320人，持有有表决权股份1,142,782,367股，占比36.7016%[9] - 现场投票股东2人，持有有表决权股份740,214,625股，占比23.7727%；网络投票股东318人，持有402,567,742股，占比12.9289%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份数1,133,835,117股，占比99.2171%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份数1,133,828,117股，占比99.2165%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意股份数1,133,671,117股，占比99.2027%[14] - 《2025年度财务预算报告》同意股份数1,133,675,417股，占比99.2031%[15] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意股份数1,133,681,617股，占比99.2036%[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意股份数1,134,021,617股，占比99.2334%[18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意股份数1133627117，占比99.1989%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股份数1133762017，占比99.2107%[22] - 《关于2024年度优先股股息的派发预案的议案》同意股份数1133402397，占比99.1792%[23] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意股份数1133022697，占比99.1460%[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份数244294900，占比96.1640%[26] - 《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》同意股份数1133941417，占比99.2264%[29] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意股份数1133492397，占比99.1871%[31] - 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》同意股份数1134071517，占比99.2378%[32] - 《关于公司2024年度董事薪酬情况的议案》同意股份数1133236597，占比99.1647%[34] - 《关于公司2024年度监事薪酬情况的议案》同意股份数1133374717，占比99.1768%[35] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案同意股份数1,133,235,417，占比99.1646%[36] - 2025年度监事薪酬方案同意股份数1,133,266,317，占比99.1673%[38] - 拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险同意股份数1,133,416,097，占比99.1804%[39] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一同意股份数1,133,475,297，占比99.1856%[41] - 修订《会计师事务所选聘制度》同意股份数1,133,571,717，占比99.1940%[43] 特定股东表决占比 - 恢复表决权的优先股股东各议案同意股份数均为79,365,079，占比6.9449%[11][12][14][15][16][18][36][38][39][41][43] - 中小股东在各议案表决中同意股份数占比在1.1972% - 1.2279%之间[11][12][14][15][17][18] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案中小股东同意股份数13,246,055，占比1.1591%[37] - 2025年度监事薪酬方案中小股东同意股份数13,276,955，占比1.1618%[38] - 拟为公司等购买责任险议案中小股东同意股份数13,426,735，占比1.1749%[39] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案中小股东同意股份数13,582,355，占比1.1885%[43]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-028 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于重大仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因融资借款合同纠纷，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南 分会提出仲裁。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露的《关于 重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-003）。 二、本次仲裁裁决情况 公司于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出的 《裁决书》（[2025]中国贸仲深裁字第 0352 号），就上述案件作出 裁决，主要内容如下：（1）贵州钟山开发建设有限公司（以下简称 "第一被申请人"）应分期向申请人支付 2,908,687,263.72 元。（2） 1 重要内容提示： 1、本次重大案件所处的仲裁阶段：仲裁庭已出裁决。 2、上市公司在本次重大仲裁案件所处的当事人地位：申请人。 3、涉案的金额：2,908,687,263.72 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本案已裁决，被申请人尚未履 行完毕，具体的会计处理以及对中节能铁汉生态环境股份有限 ...