会议信息 - 监事会通知于2024年8月16日发出[2] - 监事会于2024年8月26日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》，尚需股东大会审议[5] 其他 - 被动财务资助因上海耀华破产清算形成[4] - 公告日期为2024年8月27日[8]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额4339.16万元，半年度占用13.00万元，利息6.13万元，偿还1098.79万元，期末余额3259.50万元[2] 关联方资金占用 - 泉州市川远房地产开发有限公司2024年期初1722.81万元，半年度偿还1098.79万元，期末624.02万元[2] - 富源县纳川环境科技有限公司2024年期初309.46万元，半年度利息6.13万元，期末315.59万元[2] - 上海耀华玻璃钢有限公司2024年期初2306.89万元，半年度占用13.00万元，期末2319.89万元[2] 其它关联资金往来 - 2024年期初余额129579.87万元，半年度往来16931.17万元，偿还30382.21万元，期末余额130240.73万元[4] 关联方资金往来 - 福建纳川塑业有限公司2024年期初53811.77万元，半年度往来7354.79万元，偿还7055.94万元，期末68222.51万元[2] - 北京纳川管道设备有限公司2024年期初69.70万元，半年度偿还1.33万元，期末68.37万元[3] - 纳川（香港）国际投资有限公司2024年期初245.21万元，期末245.21万元[3] - 福建纳川管业科技有限责任公司2024年期初42395.60万元，半年度往来1676.99万元，偿还20187.33万元，期末23885.26万元[3] - 福建纳川基础设施建设有限公司2024年期初328.58万元，半年度往来261.75万元，偿还5.30万元，期末585.04万元[3]

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-084 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至2024 年7月24日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 ...

股东大会情况 - 公司于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会，7月9日公告通知股东[8] - 参加表决股东149人，代表股份222,266,249股，占比21.5469%[10] - 现场会议股东2人，代表股份29,700股，占比0.0029%[10] - 网络投票股东147人，代表股份222,236,549股，占比21.5440%[10] - 中小股东147人，代表股份12,923,420股，占比1.2528％[10] 议案表决情况 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意218,543,469股，占比98.3251%[13] - 《关于修订公司章程的议案》同意220,218,869股，占比99.0789%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意220,270,369股，占比99.1020%[16]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 407,605,973.97元，实收股本为1,031,548,540.00元[3] 公司决策 - 2024年7月8日监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案表决同意率100%[3] - 2024年度拟续聘上会会计师事务所，聘期一年[5] - 续聘会计师事务所议案表决同意率100%[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月8日召开，5位董事全出席[2] - 公司定于2024年7月24日14:30召开2024年第一次临时股东大会[7] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -407,605,973.97元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[3] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等五项议案表决同意率100%[3][4][5][6][7]

业绩总结 - 2023年度未分配利润 -407,605,973.97元[1] - 2023年末实收股本1,031,548,540.00元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 管材产销量减少致业绩下降[2] 新策略 - 深化与三峡集团合作获订单[3] - 推动PPP资产处置变现[3] - 加强应收款项催收[3]

关于补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-082 福建纳川管材科技股份有限公司 本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下： 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，鉴于肖仁建先生（原薪酬与考核委员会委员）、傅义营 先生（原战略委员会委员）、熊永生先生（原战略委员会委员）、史晟彦先 生（原提名委员会委员）已辞去董事职位，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规 定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同 意补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先 生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬 ...

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 7 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新 修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 公司或公司的子公司 | 第二十条 公司或公司的子公司 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | （包括公司的附属企业）不为他人取得 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | 本公司或者其母公司的股份提供赠与、 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | 借款、担保以及其他财务资助，公司实 | | 助。 | 施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | 董事会按照公司章程或者股东会的授 | | | 权作出决议，公司可以为他人取得本公 | | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议 决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联 ...