关于公司董事长辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-068 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍 将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会 秘书及董事会专门委员会中的相关职责。 2. 公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工 作。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事、董事长、战略委 员会主任委员、审计委员会委员的补选工作，尽快确定董事会秘书候选人并完成 董事会秘书的聘任工作。 据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将在两个月内完成 新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关 人员办理后续法定代表人变 ...

暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 10,000,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-067 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止 在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根 据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股， 竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。 二、股份完成 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-066 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于董事会、监事会延期换届的公告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期已届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性、一致性和稳定性，公司董事会、监事会将延 期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司 的正常运营。 公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月二十八日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东（代理人）50人，代表股份241,119,362股，占比23.3745%[5] - 现场会议股东2人，代表股份17,109,373股，占比1.6586%[5] - 网络投票股东48人，代表股份224,009,989股，占比21.7159%[5] - 中小股东出席46人，代表股份14,667,160股，占比1.4219％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意237,596,502股，占比98.5390%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意237,633,202股，占比98.5542%[7] - 《2023年年度报告全文》及摘要同意237,377,302股，占比98.4480%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意237,487,302股，占比98.4937%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意237,596,502股，占比98.5390%[12] - 《为公司及子公司提供担保》同意234,098,002股，占比97.0880%[13] - 《2024年度日常关联交易预计》同意27,670,098股，占比87.3768%[16] - 《2024年度日常关联交易预计》中小股东同意10,669,700股，占比72.7455％[16] - 《修订独立董事工作制度》同意237,629,002股，占比98.5524%[17] - 《修订独立董事工作制度》中小股东同意11,176,800股，占比76.2029%[17] - 《修订公司章程》同意237,629,002股，占比98.5524%[19] - 《修订公司章程》中小股东同意11,176,800股，占比76.2029%[19] - 《大额减值准备计提》同意234,994,902股，占比97.4600%[20] - 《大额减值准备计提》中小股东同意8,542,700股，占比58.2437%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[23]

北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京市新桥律师事务所 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在福建省泉 州市泉港区普安工业区公司五楼会议室召开。北京新桥律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派蔡青律师、杜军辉律 师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（以下 简称"《通知》"）及其他适 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-063 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 34,351,474 股公司股份已完成过户登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止 在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根 据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股， 竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 关于董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，史晟彦先生、熊 永生先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公 司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董 事补选工作。 史晟彦先生、熊永生先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及 公司董事会对史晟彦先生、熊永生先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 福建纳川管材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事史晟彦先生、董事熊永生先生提交的书面辞职申请，史晟彦先生因个人原 因 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至 2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 福建纳川管材科技 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-060 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-024）。 披露完成后，经事后复核，上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参与投 票，现对相关内容进行更正如下： 一、召开会议的基本情况 更正前： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 19 日下午 ...

会议信息 - 董事会通知于2024年5月10日以邮件发出[2] - 2024年5月15日下午在公司总部5楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 审议通过《关于变更公司总经理的议案》[3] - 聘任刘鑫宏为公司总经理，任期至第五届董事会届满[3]