福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （余雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人余雪松，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注 册造价工程师。1995年7月至2010 年8月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010年8月 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5800 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对福建纳川管材科技股份有限公司 (以下简称"纳川股份")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5798 号审计报告。在此基础上， 我们检查了后附的纳川股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 纳川股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纳川股份管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中 国注册会计师执业准则要求我们遵守中 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （翁国雄） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人翁国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，在职研究生。 1982年8月至1992年3月，任福建省财政科研所科员；1992年3月至1997年3月，任 《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入39,600.83万元，较2022年减少21.86%[2] - 2023年公司净利润 - 32,668.67万元，较2022年减少1.83%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,678.66万元，较2022年增加47.98%[3] - 2023年末总资产283,297.31万元，较期初减少13.67%[3] - 2023年末净资产74,756.80万元，较期初减少30.41%[3] - 2023年百元销售收入耗用销售费用7.04元，较2022年减少38.88%[4] - 2023年未分配利润 - 40,760.60万元，较上期末减少30,575.50万元[5] 资产负债 - 2023年末应收账款40,628.98万元，较期初增加23.04%[9] - 2023年末存货4,292.33万元，较期初减少38.54%[10] - 2023年末固定资产22,213.01万元，较期初减少17.58%[12] - 在建工程期末数为4093.94万元，较期初增加949.37万元，增幅30.19%[13] - 本报告期末流动负债为131147.34万元，较期初减少16734.14万元，降幅11.32%[14] - 非流动负债期末数为77393.17万元，较期初增加4560.74万元，增幅6.26%[14] - 应付票据期末数为18311.32万元，较期初增加8611.32万元，增幅88.78%[15] 收支情况 - 本报告期公司营业成本为34771.27万元，较上年同期减少13745.14万元，降幅28.33%[20] - 本报告期公司销售费用为2788.23万元，较上年同期减少3049.02万元，降幅52.23%[20] - 本报告期公司财务费用为 - 639.51万元，较上年同期减少792.94万元，降幅516.83%[22] - 本报告期公司投资收益为 - 6145.88万元，较上年同期减少2664.34万元，降幅76.53%[22] - 本报告期公司资产减值损失为12251.80万元，较上年同期增加10165.68万元，增幅487.30%[23] - 本报告期所得税费用为4083.20万元，较上年同期减少1189.59万元，降幅22.56%[24] 现金流情况 - 本报告期公司现金及现金等价物净增加额为 - 3844.81万元，较上年同期减少3401.62万元，降幅767.52%[25] - 本报告期经营活动现金流量净额为9678.66万元，较上年同期增加3138.00万元，增幅47.98%[25] - 本报告期投资活动现金流量净额为59.69万元，较上年同期减少1808.79万元，降幅96.81%[25] - 本报告期筹资活动现金流量净额为 - 13583.46万元，较上年同期减少4726.57万元，降幅53.37%[25] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少9333.59万元，降幅15.21%[25] - 本报告期收到的税费返还较上年同期减少4521.16万元，降幅99.80%[26] - 本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加91.31万元，增幅1082.22%[26] - 本报告期处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加358.17万元，增幅245.27%[28] - 本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1847.71万元，降幅58.17%[28] - 本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加575.41万元，增幅396.83%[28]

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] 监督工作 - 监事会审核董事会对审计报告涉及事项的专项说明[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履职配合董事会，维护公司及股东权益[3]

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-032 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足 2024 年度生产 经营及投资所需，2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟 向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开 立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司 与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授 信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司申请综合授信额度明 细如下： | 序号 | 名称 | 与公司关系 | 授信额度（万元） | | --- | --- | -- ...

- 1 - | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 工作与表决程序 | | 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 回避制度 | | 9 | | 第八章 | 附则 | | 10 | 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级 管理人员业绩的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39,600.83万元[5] - 2023年度计提固定资产减值准备1,725.09万元[8] - 2023年度计提在建工程减值准备190.80万元[8] - 2023年度计提其他非流动资产减值准备5,461.99万元[8] 其他 - 2021年7月8日董事长及子公司收到证监会《调查通知书》[3] - 截至审计报告出具日未收到立案调查结论[4] - 审计认为财务报表编制合规且公允反映情况[1] - 审计将收入确认和长期资产减值定为关键审计事项[5][8] - 上会会计师事务所于2024年4月26日出具相关文件[21]

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...