公司基本信息 - 公司于2011年3月17日核准首次发行2300万股人民币普通股，4月7日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为1031548540元，股份总数为1031548540股，均为人民币普通股[10][21] - 公司经营期限为50年[11] 股份相关规定 - 发起人于2008年12月10日合计认购6000万股[22] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[123] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 公司党组织工作经费纳入公司预算[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[144]

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （余雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人余雪松，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注 册造价工程师。1995年7月至2010 年8月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010年8月 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （翁国雄） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人翁国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，在职研究生。 1982年8月至1992年3月，任福建省财政科研所科员；1992年3月至1997年3月，任 《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评 ...

- 1 - | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 工作与表决程序 | | 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 回避制度 | | 9 | | 第八章 | 附则 | | 10 | 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级 管理人员业绩的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 薪酬委 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 14 | | 第六章 | 附 则 | 16 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为了促进福建纳川管材科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建 纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际，制定本 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-032 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足 2024 年度生产 经营及投资所需，2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟 向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开 立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司 与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授 信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司申请综合授信额度明 细如下： | 序号 | 名称 | 与公司关系 | 授信额度（万元） | | --- | --- | -- ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 等要求，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] 监督工作 - 监事会审核董事会对审计报告涉及事项的专项说明[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履职配合董事会，维护公司及股东权益[3]